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中青宝(300052)经营总结    日期:
截止日期2016-12-31
信息来源2016年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    (一)公司总体经营情况概述报告期内,公司整体业务情况,分为三大板块:一、公司继续在网页网络游戏、移动网络游戏产品的研发、发行与运营传统主营业务之基础上,不断加强对新游戏的研究与开发,集中精力打造符合市场需求的精品游戏产品,稳定提升网络游戏市场份额和盈利水平;二、公司紧跟互联网发展趋势,主动改变公司传统单一的主营业务现状,布局产业链的上下游产品,开展对深圳宝腾互联的并购,形成较为完善的互联网整体产业链上下游布局;三、公司推进以公司现有游戏业务技术为支撑、当今互联网行业中主流VR/AR新兴发展技术与旅游产业相融合的现代文化旅游产业发展,走科技文旅发展之路,打造互联网娱乐与传统旅游产业有机相结合的新型科技文化主题公园,开启公司从传统游戏行业向泛娱乐平台的战略转型升级平台。
    经过报告期内主要业务转型发展,目前,公司已形互为支撑、相互融合的网络游戏、云服务、科技文旅三大主营业务,拓展公司业务途径,提升公司盈利潜力。
    在报告期内,公司实现营业收入32,134.81万元,同比下降6.34%; 实现利润总额-4,747.77万元,同比下降154.25%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润-4,972.93万元,同比下降176.27%。报告期内,公司同比去年的业绩有所下滑,具体原因描述如下:一是公司对控股子公司上海美峰对环球互动数码科技有限公司应收账款全额计提减值准备;二是公司对持有
    的长期资产进行减值测试,计提减值准备;三是公司根据第三方评估公司对控股子公司上海美峰和深圳苏摩的估值对合并商誉计提减值准备;四是由于公司处于内部业务优化关键时期并进行新业务领域布局建设和投资,虽取得阶段性成果,但尚未盈利,从而对公司经营利润产生影响。报告期内,公司对自身持有长期资产及控股子公司的应收账款、商誉等计提减值准备,虽对归属于公司的净利润造成影响,但降低了商誉占净资产的比率,释放了部分风险。
    (二)报告期内公司业务回顾
    1、业务情况报告期内,公司主营业务持续完善和优化,面对快速发展的行业大环境以及游戏行业的竞争加剧,公司寻求自身业务的突破创新,不断加强对新游戏的研究与新技术的开发,集中精力打造符合市场需求的精品游戏。年内公司重点产品《战神传奇》《冒险战绩》《最后一炮》在国内及海外市场均取得了较好成绩,《最后一炮》VR版本正在紧密研发中,公司仍会坚持以产品为核心的业务发展策略,不断提升产品研发精品化,深耕产品运营精细化,稳步坚实推动公司业绩发展。公司面对快速发展的行业大环境以及游戏行业竞争加剧的现状,深耕产业链上下游,为完善公司业务结构,开始并购云服务公司深圳宝腾互联的程序,为公司注入数据中心业务及服务器业务,积极推进公司战略转型的进程。公司为完成向泛娱乐平台的转型,于报告期内设立多家子公司开展对科技文旅方面研究与探索,目前已与湖南省湘西土家苗族自治州凤凰人民政府达成合作,并签订了《关于打造凤凰县中青宝文化创意科技产业园项目及新凤凰文化科技旅游主题公园的合作协议》,该项目在积极推进中。
    2、投资情况报告期内,公司于2016年6月8日起筹划重大收购事项停牌,停牌期间公司以及聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构对标的公司开展尽职调查并召开项目协调会就交易方案、价格、利润承诺进行协商和论证。期间,公司及时履行了信息披露义务,在综合考虑市场环境并对方案的设计充分沟通后,公司对交易方案进行了重大调整,调整后的方案不再构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,因此公司决定终止该次重大资产重组并于9月2日复牌。 调整后的交易方案考虑到各方利益,经过协商达成一致,确认支付现金购买资产。标的公司深圳宝腾互联经评估机构按照市场通行的评估方法评估值为50,166.01万元,最终双方确认交易价格为人民50,000万元。由于本次交易构成关联交易,因此关联董事在董事会相关议案表决时已回避表决,且根据《公司章程》等规定,本次交易需提交公司股东大会审议批准。
    2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》,与上述交易
    有利害关系的关联人及关联法人对相关议案回避表决。截至报告期末,宝德科技相关审批程序仍在进行中。
    、公开谴责事项报告期内,公司因《君王3》游戏著作权转让事项受到深圳交易所公开谴责处分,公司及相关当事人已召开公开致歉会就此次违规行为诚恳地向全体投资者致歉。为杜绝此类情况再次发生,已开展如下工作:
    1)制定方案改正错误、弥补影响,公司将重点跟踪上海美峰回款情况,指定高管直接负责追踪,并及时与监管员沟通披露任何深交所认为有必要披露的信息;
    2)整改信息披露审批流程,整改后,行政、财务、总裁办、投资部等涉及信息披露的部门审核流程需要通过证券部审核判断;
    3)公司内部组织信息披露和公司治理培训,加强全公司信批意识和规范治理知识储备,公司已小范围在董事、高管层面集中学习信息披露制度。
    4、公司派投资部门负责人至上海美峰驻地监管,协助控股子公司梳理公司业务,完善整体合规流程,把控投资及运营风险,
    另一方面,安排审计、合规人员等定期走访各地所投项目、公司,梳理汇总最新情况并完善定期沟通汇报机制,避免出现类似事件。
    (三)公司整体发展概述
    目前游戏市场竞争白热化,公司游戏业务市场推广受到压力,面对高速发展的互联网环境,公司必须跟上行业发展的脚步,在未来的发展中,需加强自身游戏业务的研究与开发,积极应用先进技术,集中精力打造符合市场需求的精品游戏,提升行业竞争力。公司将持续推进由游戏到泛娱乐平台的战略转型,依托多年游戏行业经验,开发与加强云服务业务、科技文旅业务,持续增强公司的盈利能力,积极拓展新的盈利点,提升公司竞争力。
    公司应持续提升内控管理水平,加强对控股子公司经营情况的实时跟进,建立完善内部治理结构及投后管理团队,保障公司经营管理及控股子公司经营活动的有序进行,避免类似上海美峰事项再次发生,提高经营效率和效果。
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求:
    报告期内公司游戏平台新增运营的游戏有18款,报告期末运营的游戏总计52款。
    二、主营业务分析
    1、概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:
    否
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求:
    是主要游戏基本情况
    单位: 元
    游戏名称 游戏类型 运营模式 收费方式 收入收入占游戏业务收入的推广营销费推广营销费用占游戏推推广营销费用占主要游
    比例 用 广营销费用总额的比例戏收入总额的比例
    游戏 1 端游 自主运营 道具收费
    62,455,690.2
    9
    19.80% 4,044,025.94 14.29% 1.28%
    游戏 2 端游 自主运营 道具收费
    33,515,912.2
    1
    10.63% 6,130.71 0.02% 0.00%
    游戏 3 手游
    自主运营/联合运营道具收费
    27,932,548.0
    0
    8.86% 2,776,852.86 9.81% 0.88%
    游戏 4 端游 自主运营 道具收费
    23,436,700.6
    5
    7.43% 1,597.25 0.01% 0.00%
    游戏 5 端游 自主运营 道具收费
    21,807,598.7
    0
    6.91% 1,958.34 0.01% 0.00%主要游戏分季度运营数据
    单位: 元
    游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU值 充值流水
    游戏 1
    第一季度 1,407,265 961,254 21,724 545 11,837,135.00
    第二季度 1,472,954 802,361 26,342 363 9,564,535.00
    第三季度 1,570,679 1,384,578 61,214 425 25,990,696.00
    第四季度 1,651,869 1,465,295 62,508 377 23,586,133.00
    游戏 2
    第一季度 4,262,575 869,542 5,496 1229 6,756,094.00
    第二季度 4,271,644 792,145 7,413 928 6,882,229.00
    第三季度 4,279,975 829,746 17,810 613 10,924,372.00
    第四季度 4,285,096 783,859 18,267 577 10,545,705.00
    游戏 3
    第一季度 4,044,061 1,003,329 58,153 601 34,939,485.00
    第二季度 4,474,041 531,751 37,696 695 26,193,820.00
    第三季度 4,769,879 381,766 21,282 593 12,620,346.00
    第四季度 4,962,283 238,915 17,197 528 9,084,439.00
    游戏 4
    第一季度 2,190,398 521,684 7,954 583 4,635,551.00
    第二季度 2,201,654 568,137 10,393 560 5,816,925.00
    第三季度 2,210,867 689,371 23,954 371 8,890,833.00
    第四季度 2,220,682 732,548 23,219 326 7,569,838.00
    游戏 5
    第一季度 5,413,966 712,683 11,419 517 5,901,184.00
    第二季度 5,430,947 502,670 16,115 231 3,717,262.00
    第三季度 5,467,938 986,527 19,811 417 8,258,737.00
    第四季度 5,495,357 803,217 21,306 299 6,379,395.00
    单位:元
    2016年 2015年同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 321,348,057.16 100% 343,090,937.31 100% -6.34%
    分行业(分运营模式)
    公司自主运营 188,600,209.02 58.69% 85,900,510.49 25.04% 119.56%
    与平台联合运营 93,084,963.84 28.97% 165,225,751.38 48.16% -43.66%
    分服运营 2,933,650.76 0.91% 6,512,471.09 1.90% -54.95%
    著作权转让 23,273,400.00 7.24% 40,941,400.00 11.93% -43.15%
    运营权转让 34,805,037.21 10.15% -100.00%
    其他服务 7,533,031.61 2.35% 4,269,107.66 1.24% 76.45%
    其他业务 5,922,801.93 1.84% 5,436,659.48 1.58% 8.94%
    分产品(分游戏类型)
    MMO游戏 177,006,124.98 55.08% 99,652,137.58 29.06% 77.62%
    网页游戏 14,498,532.87 4.51% 59,233,972.44 17.26% -75.52%
    手机游戏 117,150,537.46 36.46% 171,966,743.69 50.12% -31.88%
    其他服务 6,770,059.92 2.11% 6,801,424.12 1.98% -0.46%
    其他业务 5,922,801.93 1.84% 5,436,659.48 1.58% 8.94%分地区
    各地游戏收入 315,425,255.23 98.16% 337,654,277.83 98.42% -6.58%
    其他业务 5,922,801.93 1.84% 5,436,659.48 1.58% 8.94%
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网游戏业
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
    分行业(分运营模式)
    公司自主运营 188,600,209.02 48,482,605.55 74.29% 119.56% -20.81% 45.56%
    与平台联合运营 93,084,963.84 59,003,556.77 36.61% -43.66% -32.43% -10.54%
    分服运营 2,933,650.76 1,174,293.29 59.97% -54.95% -68.52% 17.24%
    著作权转让 23,273,400.00 3,815,371.59 83.61% -43.15% -38.09% -1.34%
    分产品(分游戏类型)
    MMO游戏 177,006,124.98 39,540,296.16 77.66% 77.62% -46.72% 52.13%
    网页游戏 14,498,532.87 8,215,534.08 43.34% -75.52% -59.71% -22.24%
    手机游戏 117,150,537.46 64,911,438.49 44.59% -31.88% -29.53% -1.85%分地区
    各地游戏收入 315,425,255.23 117,172,971.90 62.85% -6.58% -38.44% 19.23%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    □ 是 √ 否
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    (5)营业成本构成行业和产品分类
    单位:元行业分类
    2016年 2015年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
    公司自主运营 48,482,605.55 39.39% 61,220,675.46 31.35% -20.81%
    与平台联合运营 59,003,556.77 47.94% 87,324,201.10 44.71% -32.43%
    分服运营 1,174,293.29 0.95% 3,729,859.60 1.91% -68.52%
    著作权转让 3,815,371.59 3.10% 6,162,944.68 3.16% -38.09%
    运营权转让 30,267,809.65 15.50% -100.00%
    其他服务 4,697,144.70 3.82% 1,649,055.78 0.84% 184.84%
    其他业务 5,913,124.81 4.80% 4,944,459.31 2.53% 19.59%
    单位:元产品分类
    2016年 2015年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
    MMO游戏 39,540,296.16 32.12% 74,208,062.42 38.00% -46.72%
    网页游戏 8,215,534.08 6.67% 20,390,819.14 10.44% -59.71%
    手机游戏 64,911,438.49 52.74% 92,105,759.40 47.16% -29.53%
    其他服务 4,505,703.17 3.66% 3,649,905.31 1.87% 23.45%
    其他业务 5,913,124.81 4.80% 4,944,459.31 2.53% 19.59%
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    √ 是 □ 否
    与上年相比,因新设增加深圳中青宝文化科技有限公司、深圳前海今古时代文化传媒有限公司、深圳市天地间文化传媒有限公司和北京中青宝长城文化科技有限公司4家子公司,因注销减少北京乐乐堂科技有限责任公司1家子公司。
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元) 210,538,673.81
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 65.52%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
    0.00%
    公司前 5大客户资料
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 客户 1 88,800,523.58 27.63%
    2 客户 2 66,193,539.62 20.60%
    3 客户 3 31,741,829.84 9.88%
    4 客户 4 16,865,780.77 5.25%
    5 客户 5 6,937,000.00 2.16%
    合计 -- 210,538,673.81 65.52%主要客户其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元) 34,918,333.07
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.65%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
    3.10%
    公司前 5名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 供应商 1 20,862,887.31 27.27%
    2 供应商 2 6,787,603.75 8.87%
    3 供应商 3 2,578,824.73 3.37%
    4 供应商 4 2,370,679.28 3.10%
    5 供应商 5 2,318,338.00 3.03%
    合计 -- 34,918,333.07 45.64%主要供应商其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    3、费用
    单位:元
    2016年 2015年 同比增减 重大变动说明
    销售费用 67,133,959.04 89,467,758.31 -24.96%主要系报告期内对游戏产品投入的广告推广减少所致
    管理费用 128,380,884.98 105,117,374.38 22.13%主要系报告期内研发支出费用化增大所致
    财务费用 -5,294,810.55 9,487,346.72 -155.81%主要系报告期内贷款利息支出减少所致
    4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司在研项目主要以手机游戏为主。
    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
    2016年 2015年 2014年
    研发人员数量(人) 291 442 634
    研发人员数量占比 47.55% 54.10% 54.23%
    研发投入金额(元) 94,980,077.76 131,245,337.72 135,754,022.89
    研发投入占营业收入比例 29.56% 38.25% 27.73%
    研发支出资本化的金额(元) 0.00 59,700,379.12 74,291,252.05资本化研发支出占研发投入的比例
    0.00% 45.49% 54.72%资本化研发支出占当期净利润的比重
    0.00% 91.56% -337.14%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    √ 适用 □ 不适用本期基于谨慎性原则将商业化程度低的研究开发支出计入费用化。
    5、现金流
    单位:元
    项目 2016年 2015年 同比增减
    经营活动现金流入小计 353,000,501.96 434,538,999.91 -18.76%
    经营活动现金流出小计 260,717,631.58 263,396,396.18 -1.02%经营活动产生的现金流量净额
    92,282,870.38 171,142,603.73 -46.08%
    投资活动现金流入小计 263,078,030.55 214,982,566.55 22.37%
    投资活动现金流出小计 435,873,846.64 113,668,572.92 283.46%投资活动产生的现金流量净额
    -172,795,816.09 101,313,993.63 -270.55%
    筹资活动现金流入小计 15,350,000.00 393,814,744.00 -96.10%
    筹资活动现金流出小计 106,330,783.11 587,505,039.57 -81.90%筹资活动产生的现金流量净额
    -90,980,783.11 -193,690,295.57 53.03%
    现金及现金等价物净增加额 -170,561,194.88 79,793,108.31 -313.75%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.08%,主要系本期销售收入下降及联运对账缓慢所致;
    投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少270.55%,主要系本期加大对外投资力度所致;
    筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.03%,主要系本期减少流动资金借款所致。
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 -4,306,175.72 9.07%本期确认权益法核算的长期股权投资投资收益
    -4,361,033.63否
    资产减值 134,359,946.27 -283.00%本期计提应收款项减值
    40,803,280.69、无形资产减
    值 10,609,167.54、开发支出
    减值 7,457,335.79、商誉减
    值 74,146,023.69否
    营业外收入 86,461,478.82 -182.11%本期确认业绩补偿
    60,030,248.11、政府补贴
    17,022,925.74、核销无需支付的应付款项
    4,338,821.56、违约金
    3,302,178.08否
    营业外支出 2,270,868.11 -4.78%本期确认诉讼赔偿
    2,199,055.00否
    四、资产及负债状况
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    2016年末 2015年末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金
    120,578,134.2
    1
    10.91% 291,139,329.09 23.18% -12.27%
    应收账款 95,997,372.89 8.69% 124,449,022.41 9.91% -1.22%
    长期股权投资 69,200,056.22 6.26% 43,816,222.33 3.49% 2.77%
    固定资产 17,130,378.95 1.55% 27,061,318.59 2.15% -0.60%
    在建工程 4,718,818.59 0.43% 0.00 0.00% 0.43%
    短期借款 0.00 0.00% 100,000,000.00 7.96% -7.96%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 期末账面价值 受限原因
    固定资产 1,402,518.20 深圳人才住房,只有使用权没有处置权
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集年份 募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
    2010年公开发行股票
    71,075.5 227.44
    71,736.96
    (注 1)
    0 32,686.63 45.99% 4,320.95 专户存放 0
    合计 -- 71,075.5 227.44 71,736.96 0 32,686.63 45.99% 4,320.95 -- 0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准,并经深圳证券交易所同意,深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2010年 2 月 5 日向社会公众公开发行普通股(A股)股票 2,500 万股,每股面值人民币 1.00元,每股发行价人民币 30.00元。截至 2010 年 2月 5日止,本公司共募集资金人民币 750,000,000.00 元,扣除发行费用人
    民币 45,754,350.28 元,募集资金净额人民币 704,245,649.72 元。截止 2010 年 2月 5日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字【2010】049号《验资报告》。本公司依据 2010年12月 28日财政部颁布的财会[2010]25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》的要求,将不符合发行费要求的费用合计人民币 6,509,350.28 元进行了调整,调整后募集资金净额为人民币
    710,755,000.00 元。截止 2016 年 12月 31日,公司对募集资金项目累计投入人民币 717,369,557.35 元,其中:公司于募集
    资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 27,161,557.50 元;于 2010 年 3月 1日起至 2016年 12 月 31日止
    已使用募集资金人民币 690,207,999.85 元。2016年使用募集资金人民币 2,274,368.91 元。截止 2016年 12月 31日,募集资金存放期间产生专用账户利息收入净额为人民币 49,824,042.29 元(已扣除相关手续费和账户维护费)。截止 2016年 12月
    31日,募集资金余额为人民币 43,209,484.94 元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目
    (含部分
    变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额
    (1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    1.3D游戏《盟军》开
    发项目(暂定名)
    是 5,696 3,696 0 4,144.28 112.13%
    2014年
    07月 31日
    222.15 否 否2.2.5D游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)
    是 5,270 3,083.37 0 2,655.73 86.13%
    2013年
    06月 30日
    -13.5 否 否3.2.5D游戏《新宋演义》开发项目(暂定名)
    是 5,246 3,246 0 1,812.89 55.85%
    2013年
    12月 31日
    283.66 否 否
    4.3D游戏《寻梦园》
    开发项目(暂定名)
    是 4,639 2,639 0 1,608.5 60.95%
    2013年
    12月 31日
    -2.87 否 否
    5.网络游戏研发技术平台项目
    是 2,600 1,778.9 0 1,937.68 108.93%
    2012年
    12月 30日否
    6.苏州研发中心建设项目
    是 11,500 0 0 709.42 是(注 2)
    7.上海美峰数码科技
    有限公司 51%股权收购项目
    否 0 14,280 0 14,280 100.00%
    2013年
    10月 01日
    -5,211.77 否 否
    8.深圳市苏摩科技有
    限公司 51%股权收购项目
    否 0 2,186.63 0 2,186.63 100.00%
    2013年
    10月 01日
    383.92 否 否
    9.永久补充流动资金 否 0 821.1 0 821.1 100.00%
    2013年
    02月 28日否
    10.永久补充流动资金 否 0 3,220 0 3,602.2 111.87% 2015年 否
    月 13日
    承诺投资项目小计 -- 34,951 34,951 33,758.43 -- -- -4,338.41 -- --超募资金投向1.以游戏产品(非募投项目产品)推广为目的的营运投入
    否 8,000 8,000 0 8,774.52 109.68%
    2012年
    12月 31日
    1,439.6 是 否
    2.增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入
    否 1,750 1,750 0 1,764.28 100.82%
    2012年
    05月 28日
    -523.29 否 否
    3.中青聚宝项目 是 10,000 7,000 227.44 7,181.93 102.60%
    2014年
    12月 30日
    -340.93 否 否
    4.第三方支付平台 是 10,000 0 0 2,151.7 21.52% 是
    5.公司"聚宝计划"中的网络游戏研发项目的投入
    否 6,374.5 6,374.5 0 6,476.27 101.60%
    2013年
    12月 31日
    4,729.53 是 否
    6.增资卓页网页游戏的运营和研发投资
    否 0 3,000 0 3,022.02 100.73%
    2013年
    12月 31日否
    7.永久补充流动资金 否 0 10,000 0 10,000 100.00%
    2014年
    03月 31日否
    超募资金投向小计 -- 36,124.5 36,124.5 227.44 39,370.72 -- -- 5,304.91 -- --
    合计 -- 71,075.5 71,075.5 227.44 73,129.15 -- -- 966.5 -- --
    注 1:已累计投入募集资金总额人民币 71,736.96万元与下表合计数中的截至期末累计投入金额人民币 73,129.15万元存
    在差异人民币 1,392.19万元,原因系根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013年度股东大会决议,本公司将全资子公司深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00万元的价格出售给控股股东深圳市宝德投资控股有限公司(以下简称“宝德控股”),同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金,转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币
    86,078,055.37元(含利息收入);
    注 2:报告期内公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止实施募投项目中“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金,议案已经公司 2014年年度股东大会审议通过。
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    承诺项目:1、3D游戏《盟军》开发项目(暂定名),未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求,提升用户游戏体验,延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为
    2010年 11月 30日,后续经对该项目进行重新评估,并进行持续不断地优化和完善,已于 2014年 7月 24日正式进行大规模上线运营。上线后对游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化,暂未达到预计效益。2、2.5D游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)和 2.5D游戏《新宋演义》开发项目(暂定名),产品分别于 2013年 6月和 12月进行上线测试运营,因测试过程中发现存在一些问题,游戏的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化。2014年改版后,受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响,暂未达到预计效益。3、3D游戏《寻梦园》开发项目(暂定名),由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业的转型影响,国内运营效益未实现。另外公司根据产品减值测试办法计提了该产品的减值准备,暂未达到预计效益。超募项目:1、中青聚宝项目:公司投资的多项游戏项目标的,暂未达到经济效应。2、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目:该两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目,我们将效益金额统计填列在“增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入”项目中,故“增资卓页网页游戏的运营和研发投资”项目实现的效益填列金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累,加上自身前期积累的无形资产摊销成本较高,未能达到预计效益。
    项目可行性发生重大变化的情况说明
    1、苏州研发中心建设项目:因市场发生较大的变化公司一直未对取得的土地进行开发,目前取得的
    土地已经被苏州工业园区国土房产局通知收回,苏州工业园区国土房产局将对本公司进行合理补偿。
    截止 2016年 12月 31日,本公司尚未与苏州工业园区国土房产局办妥相关土地补偿手续。2013年 8
    月 29日,公司 2013年第二次临时股东大会审议通过变更苏州研发中心建设项目的募集资金 8,280.00
    万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51.00%股权,变更后该项目剩余募集资金为人民币
    3,220.00万元。2015年 5 月 13 日,经公司 2014年年度股东大会审议通过,公司终止实施该募投项目,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。2、第三方支付平台:因支付牌照未能申请下来,深圳中付通一直未能开展相关业务,经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议,本公司将深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00万元的价格出售给宝德控股,同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。
    超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
    公司募集资金净额为人民币 71,075.50万元,承诺投资项目合计使用人民币 34,951.00万元,超募资
    金人民币 36,124.50万元,公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金,并根据需要进行投入使用。截止 2016年 12 月 31日公司已将超募资金作如下安排:1、经公司第一届董事会第十七次会议和 2009 年度股东大会审议通过,同意将其中的人民币 19,750.00 万元分别用于三个项目,其中以游戏产品(非募投项目产品)推广为目的的营运投入人民币 8,000.00万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币 1,750.00万元、中青聚宝项目人民币 10,000.00万元;2、经公司
    第一届董事会第二十三次会议和 2010年度股东大会审议通过,同意将剩余的超募资金人民币
    16,374.50万元分别用于两个项目,其中第三方支付平台人民币 10,000.00 万元、公司“聚宝计划”中
    的网络游戏研发项目的投入人民币 6,374.50万元。
    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生
    1、经本公司第二届董事会第九次会议和 2011年年度股东大会审议通过,为加快募集资金使用效率
    和提高资金投资回报,公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更,将人民币 3,000.00万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面,投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。2、经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过,公司使用募集资金投资项目“网络游戏研发技术平台项目”结余资金 821.10万元(含利息收入)用于永久补充流动资金。3、经本公司第二届董事会第二十三次(临时)会议和 2013年度第二次临时股东大会审议通过,公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司
    51%股权和深圳市苏摩科技有限公司 51%股权:本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”
    中的 8,280.00万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00万元、“3D游戏《盟
    军》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00万元和“3D游戏《寻梦园》开发项目(暂定名)” 中的 2,000.00万元共计募集资金 14,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权收购项目中;将原
    计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)”中募集资金 2,186.63万元用于收购深圳
    市苏摩科技有限公司 51%股权收购项目中。4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和 2010年度股东大会决议,本公司将超募资金人民币 10,000.00万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台,后因支付牌照未能申请下来,深圳中付通一直未能开展相关业务,经公司第二届董事会
    第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议,本公司将深圳中付通 100%的股权以人民币
    10,000.00万元的价格出售给宝德控股,同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金,转让日
    深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元。5、2015年 5 月 13日,经公司 2014年年度股东大会审议通过,公司终止实施苏州研发中心建设项目,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截止 2010年 2 月 28日,公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币 58,193,208.64 元(含预先投入人民币 3,750.00 万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司,苏州华娱创新
    投资发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币 6,468,348.86 元,剩余人民币
    31,031,651.14 元尚未使用),实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币 27,161,557.50元。本次置换事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 4月 27日出具的《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(深鹏所股专字[2010]327号)相一致。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用1、2013年 8 月 7日,根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金 4,000.00万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月。2014年 1 月 24日,公司已将人民币 4,000.00万元归还至公司募集资金专户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2、2014年 2 月 14 日,根据公司第二届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月。截至 2014 年 3 月 11日止,公司已提前归还 1,000.00 万元至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至 2014年 4 月 8日止,公司已提前归还 3,000.00万元至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。3、2014年 4 月 10日,根据公司第三届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00万元,及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00万
    元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月,以上情况均已知会保荐机构及保荐代表。截至 2014 年 8 月 8日止,公司已归还此款至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。4、2014年 8 月 8日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金
    3,000.00万元,及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00万元补充流动资金,使用期限为自
    董事会审议通过之日起不超过 6个月,截至 2015年 1月 9日止,公司已归还此款至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。5、2015年 1月 12日,公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00万元,及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月,截至 2015年 4月 17日止,公司已提前归还 3,000.00 万元至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机
    构及保荐代表人。截至 2016 年 1月 7日止,公司已归还剩余 3,000.00 万元至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。6、2016年 1月 8日,公司第三届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不
    超过 12个月,截至 2016年 11月 28日止,公司已提前归还此款至募集资金专用账户,同时将上述
    募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。7、2016年 11月 29日,公司第三届董事会第
    三十次(临时)会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意
    使用公司部分闲置募集资金 4,000万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超
    过 12个月,截至 2016年 12 月 31日尚未归还。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
    网络游戏研发技术平台项目已于 2012年 12月底验收完成,该项目原由网络游戏通用引擎、3D游戏动作捕捉系统及游戏测试系统组成,现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统,该项目完成后,项目资金结余为人民币 821.10万元(含利息收入 158.78万元),结余的原因系原计划购买3D游戏动作捕捉系统(原计划需人民币 800.00万元),因行业情况变化等原因导致购置必要性降低,且公司已储备由美术中心内部培养的专业人才,其已经具备非常强的专业素养与效率,内部经验分享与沟通有效快捷,在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效,因此未实施购置该系统,造成项目资金结余,此结余资金计划转入永久补充流动资金。2013年 2 月 25日,公司第二届董事会第
    十七次会议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用
    募集资金投资项目结余资金 821.10万(含利息收入 158.78万元)永久补充流动资金,该事项已经
    2012年年度股东大会审议通过。
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    (3)募集资金变更项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额
    (1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
    1.增资卓页网页游戏的运营和研发投资中青聚宝项目
    3,000 0 3,022.02 100.73%
    2013年 12
    月 31日否
    2.上海美峰数码科技有
    限公司 51%股权收购项苏州研发中心建设项
    目、2.5D游戏《新宋演
    14,280 0 14,280 100.00%
    2013年 10
    月 01日
    -5,211.77 否 否
    目 义》开发项
    目(暂定
    名)、3D游
    戏《盟军》开发项目(暂定名)、3D游戏《寻梦园》开发
    项目(暂定名)
    3.深圳市苏摩科技有限
    公司 51%股权收购项目
    2.5D游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)
    2,186.63 0 2,186.63 100.00%
    2013年 10
    月 01日
    383.92 否 否
    4.超募资金
    项目:永久补充流动资金
    第三方支付平台
    10,000 0 10,000 100.00%
    2014年 03
    月 31日否
    5.永久补充流动资金苏州研发中心建设项目
    3,220 0 3,602.2 111.87%
    2015年 05
    月 13日否
    合计 -- 32,686.63 0 33,090.85 -- -- -4,827.85 -- --
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
    1、经本公司第二届董事会第九次会议和 2011年年度股东大会审议通过,为加快募集
    资金使用效率和提高资金投资回报,公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更,将人民币 3,000.00万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面,投资形
    式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。2、经本公司第二届董事会第二十三次(临时)会议和 2013年度第二次临时股东大会审议通过,公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权和深圳市苏摩科技有限公司 51%股权:本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的 8,280.00万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00万元、“3D游戏《盟军》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00万
    元和“3D游戏《寻梦园》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00 万元共计募集资金 14,280.00
    万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权收购项目中;将原计划募投项目
    “2.5D游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)”中募集资金 2,186.63万元用于收购深圳
    市苏摩科技有限公司 51%股权收购项目中。3、根据公司第一届董事会第二十三次会
    议和 2010年度股东大会决议,本公司将超募资金人民币 10,000.00万元设立全资子公
    司深圳中付通用于建立第三方支付平台,后因支付牌照未能申请下来,深圳中付通一直未能开展相关业务,经公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013年度股东大会决议,本公司将深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给宝德控股,同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金,转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元。4、2015年 5 月 13 日,经公司 2014年年度股东大会审议通过,公司终止实施苏州研发中心建设项目,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
    未达到计划进度或预计收益的情况
    和原因(分具体项目)
    上海美峰、深圳苏摩股权收购项目未达到预计收益的说明:一方面,游戏市场竞争白热化,公司新游戏推广受到市场压力,数款新游戏尚未开始产生效益,部分游戏经营情况未达预期;另一方面,公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期,影响公司整体经营情况。
    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    上海美峰 子公司 网络游戏 20,000,000
    28,663,003.7
    8
    3,849,172.91
    34,380,793.9
    0
    -67,721,826.
    65
    -72,756,083.
    63
    深圳苏摩 子公司 网络游戏 10,000,000
    30,267,162.9
    0
    27,785,485.4
    3
    19,256,069.8
    4
    9,465,442.61 7,527,873.13报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    深圳中青宝文化科技有限公司 2016年新设 -2,206,722.46
    深圳前海今古时代文化传媒有限公司 2016年新设 -210.95
    深圳市天地间文化传媒有限公司 2016年新设 -193,866.65
    北京中青宝长城文化科技有限公司 2016年新设 -286,100.86
    北京乐乐堂科技有限责任公司 2016年注销 不适用
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    (一) 行业趋势
    根据中国信息通信研究院2017年1月发布的《互联网发展趋势报告》中阐述,目前:1、全球移动互联网连接增长步入动力转换阶段。全球互联网正从“人人相联”向“万物互联”迈进。2、全球消费领域中,融合互联网与物联网特征的智能可穿戴设备快速普及,2016年全球出货量增长38.2%,达到1.1亿;3、人工智能与虚拟现实成为探索的焦点;4、中国本土第三方应用数量超过650万款,分发规模超过1.5万亿次,超过全球市场。公司作为率先上市的老牌互联网游戏公司,通过在主营业务游戏的多年研究,公司判断电子竞技将成为游戏行业未来重要发展方向,据此,公司将加强对竞技类游戏的研发、重视对新技术的应用,公司竞技类项目《最后一炮》将作为公司自主研发运营的军事类竞技游戏切入这一市场。公司基于公司发展战略及研究报告中对互联网发展趋势的判断,认为云储存、云服务市场需求面临爆发式增长。据此,公司决定进一步深化公司云服务业务的发展,于报告期内对云服务公司深圳宝腾互联进行收购,待收购完成后将有助于公司的战略转型,进一步增加公司技术储备和盈利能力,完善公司“游戏+云”的产业链布局,提高公司在行业中的竞争力;为紧跟互联网的发展的脚步,公司积极推进当前行业热门技术AR/VR技术的应用,将VR/AR技术运用到文化旅游、竞技游戏中,打造科技文化一体化的主题公园和高科技竞技类网游,为公司未来高速发展做储备。
    (二)公司发展战略
    1、游戏行业
    随着互联网行业的发展,单一的网游业务已不能满足不断变化的市场竞争,面对快速发展的行业大环境以及游戏行业的竞争加剧,公司的近年来对所处游戏行业的不断进行深度探索;对自主研发、运营、代理能力的不断积累;对产业链上下游的广泛布局,同时公司不断加强对于新业务、新领域的布局和拓展和投入。中青宝依托游戏行业多年积累,对新业务的开发与加强是实现中青宝全面提升各项业务盈利能力、满足快速发展的市场需求、开发新的盈利增长点的重要手段。公司主打产品“最后一炮”VR版本计划已于报告期内开始,使用目前业内顶级的虚幻4引擎来进行游戏制作。目前,《最后一炮》的VR版游戏中的车库、地图、载具、玩法系统、界面等内容已制作完成,预计于2017年于索尼和steam平台发布。
    2、云服务行业
    基于公司发展战略及实际经营需要,公司拟以现金收购云服务公司深圳宝腾互联,收购完成后深圳宝腾互联将向公司注入服务器业务资产和数据中心业务资产,有助于加快推进公司战略方向上的转型,实现弯道超车,增强公司盈利能力,对公司的跨越式发展具有重要的意义。同时,有助于公司更好地提升技术储备和服务能力,完善公司“游戏+云”的产业链布局,提高公司的行业地位。
    3、科技文旅行业
    公司结合市场发展趋势,有效整合产业资源,优化公司的业务结构,增强公司的市场竞争力。2017年公司主要围绕凤凰科技旅游主题公园项目为核心,持续推动与凤凰县政府合作建立关系,结合在游戏行业多年积累的经验,将科技与文化旅游有机结合,推动该项目持续发展。同时为了加强公司轻资产运营模式,摆脱主题公园开发回收周期长的弱点,公司也将积极拓展知识产权输出、智慧旅游及垂直旅游营销平台等轻资产运营项目,增加公司的财务盈利点。
    (三)经营计划
    公司继续自身业务的突破创新,主动调整业务结构。在具体项目方面,公司选择“高精尖”的道路,在公司治理层面进行人员调控、资源调配,淘汰公司盈利能力弱的项目,继续集中精力投入精品项目,以期取得显著效果。公司将继续筛选并打造高品质游戏,坚持精细化运营品质,避免资本市场浮躁氛围的影响。在报告期内公司在游戏业务上持续突破,在新业务方向深度调研,均达到预期目标。未来,公司将进一步优化主营业务,强化核心竞争力。另一方面,公司注重新业务开发,通过多点布局实现目标。
    (四)可能面对的风险
    1、市场风险
    市场风险主要表现为政策法规、市场需求、市场竞争等方面所面临的风险。(1)市场需求的变化:随着市场的发展和游戏玩家体验的提升,游戏玩家对游戏质量的要求越来越高,游戏市场的兴趣趋向多元化,公司游戏产品研发投入大周期长,若无法适应快速变化的市场需求,公司经营将面临风险。(2)市场竞争风险:当市场内竞争者数量增加,市场竞争加剧,获取玩家以及留存玩家难度加大,面对更多元化的竞争产品和更高强度的竞争,公司如果不能紧跟市场发展,持续强化自身核心竞争力,存在产品毛利率下降、成本上升、游戏生命周期缩短、被竞争者淘汰的风险。
    应对措施:
    (1)公司应该严格遵守国家制定的法律法规,根据国家制定法规自主进行调整,响应国家的号召打造充满爱国主义精神的红色网游,向社会输送正能量。
    (2)公司将不断致力于提升管理水平和创新能力,打造差异化的产品和服务,改善用户的游戏体验,增强用户的粘性,保
    持竞争优势;通过持续开发出新的精品游戏,不断强化自身核心优势,扩大市场份额。
    2、行业和政策风险
    网络游戏行业受文化和新闻出版、工业信息等部门监管,在中国境内从事移动网络游戏运营的,需要取得许可,存在不通过的风险。新开发的游戏需要在相关部门备案并通过出版行政部门审批,存在无法上线的风险。游戏内虚拟货币经营业务需取得额外批准或许可,我国尚未出台虚拟资产产权监管的法律法规,因此政策上存在不确定性。
    应对措施:公司全力配合政府和管理机构的工作,确保业务和经营的合法合规,尽可能降低潜在的政策风险。同时对行业最新的法律法规保持关注,及时更新避免违规风险。
    3、投资风险
    由于互联网行业和智能手机技术的飞速发展,手机游戏市场面临多方面的挑战。在这个快速发展灵活多变的市场中生存,除了加强自身研发能力之外,收购整合及资产重组同行业或上下游企业是公司的重要战略规划之一,但资产重组或兼并将带来不确定性风险或者投资失败的风险。
    应对措施:
    (1)公司会在收购兼并前对自身实力进行评估,避免高估自身的资金实力;
    (2)明确收购标的是否符合公司属性,收购完成后对公司的发展是否有推进作用;
    (3)公司对收购企业进行详细的资产评估并通过审计、券商等中介机构对收购项目进行尽职调查,制定适宜且可行的收购方案,增加收购兼并成功的可能性。
    4、新业务开拓风险
    互联网行业发展迅速,创新是增强企业核心竞争力的重要手段,为了有效保持公司的竞争优势并发展新的利润来源,公司有必要根据市场需求以及公司战略规划开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期,且新业务、新领域与公司原有体系的有机结合也存在不确定性,如果公司的新业务不能快速被市场接受,将带来新业务、新领域市场拓展的风险。
    应对措施:公司将在新业务制定之前进行全面的市场调研,全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性,对新业务的成本,投资回报率,风险程度等方面严格把关,最大限度降低新业务开拓的风险。
    5、转型风险
    公司目前业务发展方向主要面向三大业务领域:游戏业务、云服务业务、科技文旅业务,其中:游戏业务为公司多年运营且已经持续稳定盈利的板块,云服务业务、科技文旅业务分别处于资源整合和战略布局中。云服务业务、科技文旅业务两个板块具体业务对公司而言相对较新,且因战略转型过程中必然导致的管理难度增大,其后续推进时间进度和经济效益可
    能存在一定不确定性。具体而言:(1)科技文旅实施过程中可能会出现某些技术阻碍导致后续工作推进受阻。同时,作为市
    场新入竞争者,公司在前期市场拓展中可能存在无法及时达到预期营收目标的风险;(2)云服务业务整合效益不能达到预期目标的风险。
    应对措施:
    (1)在科技文旅业务中,公司可以依托凤凰县政府的帮助进行前期市场的拓展;在技术方面可依托公司多年的技术经验的沉淀,积极推进科技文旅项目差异化竞争优势的发展;
    (2)针对云服务业务方面,公司一方面将沿用深圳宝腾互联原管理团队,延续业务团队的经营管理;另一方面,公司将定
    期组织公司与深圳宝腾互联在管理、业务、技术等方面进行交流学习,让更多的员工熟悉和参与双方的业务。
    十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2016年 12 月 13日 实地调研 机构
    公司基本情况、行业发展、公司产品运营情况

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