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康耐特(300061)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
    股权激励承诺 公司 其他承诺本公司承诺不为本次限
    制性股票、股票期权激励计划的激励对象通过本激励计划购买限制性股
    票、行权购买标的股票提供贷款及其他任何形式
    的财务资助,包括为其贷款提供担保
    2014年 11月
    10日股权激励计划实施期间截止报告期末,承诺人信守承诺,没有发生违反承诺的行为。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺费铮翔关于同业竞争方面的承诺公司控股股东和实际控制人费铮翔作出避免同业竞争的承诺。
    2009年 07月
    31日作为公司控股股东(或实际控制人)期间及转让全部股份之日
    起一年内截止报告期末,承诺人信守承诺,没有发生违反承诺的行为。
    费铮翔、黄彬虎、范森鑫其他承诺直接持有公司股份的董
    事长费铮翔,间接持有公司股份的董事黄彬虎及监事范森鑫
    承诺:在任职期间每年转
    2010年 03月
    19日任职期间截止报告期末,承诺人信守承诺,没有发生违反承诺的行为。
    让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分
    之二十五,在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下
    一步的工作计划不适用
    二、募集资金使用情况对照表
    □ 适用 √ 不适用
    三、其他重大事项进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、重大资产重组2015年11月5日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案(详见公司于2015年11月7日在巨潮资讯网披露的公告)。
    2015年12月16日,公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关议案(详见公司于2015年12月18日在巨潮资讯网披露的公告)。
    2016年1月17日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关议案(详见公司于2016年1月19日在巨潮资讯网披露的公告)。
    2016年2月3日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关议案(详见公司于2016年2月4日在巨潮资讯网披露的公告)。
    2016年3月1日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(详见公司于2016年3月2日在巨潮资讯网披露的公告)。
    2016年3月18日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网披露的公告)。
    2016年4月25日,公司在巨潮资讯网上披露《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文
    件一次反馈意见的回复》等相关资料,并于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
    2016年5月5日,公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资金并配套募集资金暨关联交易的停牌公告》,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司本次交易事项。经公司申请,公司股票于2016年5月5日开市起停牌。
    2016年5月9日,公司第三届董事会第二十五次(临时)会议审议通过《关于向中国证监会提交中止审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的议案》,因公司独立财务顾问需进一步核查本次交易的相关事项,决定向中国证监会申请中止审查本次交易事项(详见公司于2016年5月10日在巨潮资讯网披露的公告)。
    2016年5月11日,公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,同意公司中止审查申请(详见公司于2016年5
    月11日在巨潮资讯网披露的公告)。
    2016年6月1日,公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要(修订稿)等相关议案(详见公司于2016年6月2日在巨潮资讯网披露的公告)。
    2016年6月12日,公司第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过《关于向中国证监会提交恢复审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的议案》,鉴于公司独立财务顾问已核查完毕本次交易的相关事项,公司已于2016年6月2日披露了修订后的本次交易相关文件,公司决定向中国证监会申请恢复审查本次交易事项(详见公司于
    2016年6月13日在巨潮资讯网披露的公告)。
    2016年6月23日,公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》,中国证监会认为公司申请符合恢复审查条件,决定恢复对该行政许可申请的审查(详见公司于2016年6月24日在巨潮资讯网披露的公告)。
    2016年7月13日,公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资金并配套募集资金暨关联交易的停牌公告》,公司收到中国证监会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司本次交易事项。经公司申请,公司股票于2016年7月13日开市起继续停牌。
    2016年7月21日,公司披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年7月
    20日召开的2016年第47次工作会议审核,本次交易事项获得有条件通过。经公司申请,公司股票自2016年7月21日开市起复牌。
    2016年8月25日,公司披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要(修订稿)等公告。
    2016年9月22日,公司披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》等相关公告。2016年9月21日,公司收到中国证监会对本次重组事项的核准批复。
    2016年10月13日,公司披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》等相关公告。
    截至目前,公司本次重组事项尚在实施过程中。
    2、股权激励计划2015年12月18日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》,根据公司股权激励计划的相关规定,董事会认为上述股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就,根据公司2015年第一次临时股东大会的授权,同意按照激励计划的相关规定办理第一期行权/解锁事宜(详见公司于2015年12月19日在巨潮资讯网披露的公告)。
    2016年1月28日,公司在巨潮资讯网上披露《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期股份上市流通的提示性公告》,公司股权激励计划首次授予部分第一期限制性股票2016年2月2日开始上市流通,本次实际可上市流通的限制性股票数量为974,380股。
    2016年2月5日,公司在巨潮资讯网上披露《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,公司股权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权方式,自主行权起始日期为:2016
    年2月15日—2017年1月19日(不得行权的时间除外),第一个行权期可行权1,089,792份股票期权。报告期,公司股权激励计
    划首次授予部分股票期权共行权852,075份。
    2016 年 7 月 4 日,公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十七次会议,审议并通过了《关于调整公司股票期权和限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格的议案》,因公司实施 2015 年年度权益分派,公司决定按照相关规定对公司激励计划首次授予和预留股票期权行权价格进行调整。经调整后,公司激励计划首次授予股票期权行权价格由 8.54元调整为 8.52元,预留股票期权行权价格由 11.33 元调整为 11.31 元(详见公司于 2016 年 7 月 5 日在巨潮资讯网披露的公告)。
    2016年9月27日,公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》,根据公司激励计划的相关规定,董事会认为预留股票期权/限制性股票第一个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就,根据公司2015年第一次临时股东大会的授权,同意按照激励计划的相关规定办理第一期行权/解锁事宜(详见公司于2016年9月28日在巨潮资讯网披露的公告)。
    3、关于持股51%控股子公司上海蓝图购买理财产品的事项
    2015年9月15日,上海蓝图召开董事会,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,根据上海蓝图资金运营现状,董事会同意在不影响上海蓝图正常经营情况下,使用不超过人民币 1,200 万元的自有资金,购买银行发行的保本型、低风险理财产品,单个理财产品期限不超过260天。在上述额度内资金可以滚动使用。
    2016年1-9月,上海蓝图在审批额度内,购买了中国农业银行工作时间随时可以赎回的理财产品,收益率约为2%-4%(具体收益率与理财产品存放天数有关),并根据实际资金需要情况适时赎回,共实现投资收益19.79万元。
    4、关于全资子公司江苏康耐特所得税优惠事项
    公司全资子公司江苏康耐特于 2014年 9月 2日被认定为高新技术企业(证书编号:GR201432001523),证书有效期三年;
    在此后不同时间还被江苏省科技厅认定了三项高新技术产品,分别是: 2015年 9月认定了抗辐射镀膜树脂镜片、2015年
    12月同时被认定了可染色树脂镜片与抗冲击树脂镜片二项产品,三项产品均获得了高新技术产品认定证书,有效期均为五年。
    根据国家和江苏省对高新技术企业的相关税收优惠政策,2016年江苏康耐特的产品指标等符合高新技术企业认定要求可
    享受15%企业所得税优惠政策,经向税务机关询问沟通后,江苏康耐特在报告期可暂按15%的税率预缴企业所得税,在年度
    结束后所得税汇算清缴时向税务机关最终确认上述企业所得税优惠事项。最终是否通过税务机关确认存在不确定性,如未能通过认可,江苏康耐特将调整按原25%的税率缴纳企业所得税。敬请投资者注意投资风险。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    最新的《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、条件、现金分红比例、审议程序、变更等,符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司分红政策的最新要求,分红标准和比例明确、清晰。公司2015年度利润分配方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行,经公司董事会、监事会和股东大会审议通过,独立董事发表了专项意见,履行了相关决策程序,并在规定的时间内实施,切实保证了全体股东的利益。公司2016年半年度和三季度未进行利润分配。
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第五节

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