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禾盛新材(002290)投资状况    日期:
截止日期2017-01-212017-01-21
收购兼并类型收购股权--
主题全资子公司收购股权暨关联交易的公告全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的公告
投资情况说明
募资方式:非募集资金
募资投向项目名称:收购CapitalStewardGlobalLimited100%股权
项目内容:    一、交易概述1、 交易基本情况:苏州禾盛新型材料股份公司(以下简称“禾盛新材”或“公司”)全资子公司禾盛香港控股有限公司(以下简称“禾盛香港”)拟以1.00美元的价格收购Capital Steward Global Limited 100%股权。Capital Steward GlobalLimited为张伟先生100%持股的中科创资本有限公司的全资子公司。
    2、 审议和表决情况:公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》,表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,公司董事许进目前任中科创全球机会基金管理有限公司、中美全球机会基金有限合伙、中日全球机会基金有限合伙、中欧全球机会基金有限合伙的董事,上述公司或有限合伙基金为公司实际控制人张伟先生实际控制。许进作为关联董事,回避了本议案的表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
    3、本次交易构成关联交易,但未构成重大资产重组,根据《公司章程》的相关规定,本次关联交易无须提交股东大会审议。
    二、交易对方基本情况及关联关系
    名称:中科创资本有限公司
    英文名称:China Create Capital Limited
    住 所 : Akara Bldg,24 De Castro Street,Wickhams Cay 1,RoadTown,Tortola,British Virgin Islands.法定代表人:张伟
    认缴注册资本:50,000美元
    成立日期:二○一一年二月二十三日张伟,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为 23030619720816****,张伟先生 100%控股深圳市中科创资产管理有限公司(以下简称“中科创资产”)。
    截止本公告披露日,中科创资产直接持有禾盛新材 66,714,784 股股份,占公司总股本的 27.49%,通过资管计划持有禾盛新材 6,098,933 股股份,占公司总股本的 2.51%;中科创合计持有公司 72,813,717股股份,占公司总股本的 30.00%,
    为公司控股股东,张伟先生为公司实际控制人,本次交易构成关联交易。
    三、交易标的基本情况
    (一)基本情况
    名称:Capital Steward Global Limited
    住所:P.O.Box 957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British
    Virgin Islands.董事:张伟
    认缴注册资本:50,000美元
    实缴注册资本:0美元
    成立日期:二○一五年一月十二日
    (二)标的公司的权属证明
    Capital Steward Global Limited为中科创资本有限公司100%控股子公司,不
    存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
    (三)标的公司控制的企业股权架构
    Capital Steward Global Limited 至今未开展业务,其控制的企业股权架构如
    下:
    1、中科创全球机会基金管理有限公司
    英文名称:China Create Global Opportunities Fund Management Company
    Limited
    注册号码:SI-308803
    注 册 地 点 : Sertus Incorporatin(Cayman) Limited,Sertus
    Chambers,P.O.Box2547,Cassia Court, Camana Bay, Crand Cayman,Cayman Islands.
    认缴注册资本:50,000美元
    实缴注册资本:0美元
    注册日期:2016年 9月 12 日
    董事:许进
    经营范围:基金管理
    2、中美全球机会基金有限合伙
    英文名称:Sino-US Global Opportunities Fund Limited Partnership
    注册号码:SI-87425
    注 册 地 点 : Sertus Incorporatin(Cayman) Limited,Sertus
    Chambers,P.O.Box2547,Cassia Court, Camana Bay, Crand Cayman,Cayman Islands.
    认缴注册资本:50,000美元
    实缴注册资本:0美元
    注册日期:2016年 10月 11日
    董事:许进
    普通合伙人:中科创全球机会基金管理有限公司
    中科创全球机会基金管理有限公司认缴 49,995.00 美元,占注册资本的
    99.99%。
    有限合伙人:任杰
    有限合伙人地址:广东省深圳市南山区南头街丽乐美居 A栋 507
    任杰先生认缴 5.00美元,占注册资本的 0.01%。
    3、中日全球机会基金有限合伙
    英文名称:Sino-Japan Global Opportunities Fund Limited Partnership
    注册号码:SI-85152
    注 册 地 点 : Sertus Incorporatin(Cayman) Limited,Sertus
    Chambers,P.O.Box2547,Cassia Court, Camana Bay, Crand Cayman,Cayman Islands.
    认缴注册资本:50,000美元
    实缴注册资本:0美元
    注册日期:2016年 9月 21 日
    董事:许进
    普通合伙人:中科创全球机会基金管理有限公司
    中科创全球机会基金管理有限公司认缴 49,900.20 美元,占注册资本的
    99.8004%。
    有限合伙人:王颖
    有限合伙人地址:广东省深圳市南山区高新南四道 8号
    王颖女士认缴 99.80美元,占注册资本的 0.1996%。
    4、中欧全球机会基金有限合伙
    英文名称:Sino-Europe Global Opportunities Fund Limited Partnership
    注册号码:SI-87426
    注 册 地 点 : Sertus Incorporatin(Cayman) Limited,Sertus
    Chambers,P.O.Box2547,Cassia Court, Camana Bay, Crand Cayman,Cayman Islands.
    认缴注册资本:50,000美元
    实缴注册资本:0美元
    注册日期:2016年 10月 11日
    董事:许进
    普通合伙人:中科创全球机会基金管理有限公司
    中科创全球机会基金管理有限公司认缴 49,995.00 美元,占注册资本的
    99.99%。
    有限合伙人:任杰
    有限合伙人地址:广东省深圳市南山区南头街丽乐美居 A栋 507
    任杰先生认缴 5.00美元,占注册资本的 0.01%。
    5、新财富环球控股有限公司
    英文名称:New Wealth Global Holdings Limited
    注册号码:1927184
    注册地点:Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams CayⅡ,Road Town,Tortola,British Virgin Islands,VG1110.认缴注册资本:50,000美元
    实缴注册资本:0美元
    注册日期:2016年 10月 28日
    董事:任杰
    股权结构:中美全球机会基金有限合伙持股 100%
    经营范围:投资管理
    6、新智慧环球控股有限公司
    英文名称:New Wisdom Global Holdings Limited
    注册号码:1927185
    注册地点:Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams CayⅡ,Road Town,Tortola,British Virgin Islands,VG1110.认缴注册资本:50,000美元
    实缴注册资本:0美元
    注册日期:2016年 10月 28日
    董事:任杰
    股权结构:中美全球机会基金有限合伙持股 100%
    经营范围:投资管理
    7、新创造环球控股有限公司
    英文名称:New Creation Global Holdings Limited
    注册号码:1927187
    注册地点:Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams CayⅡ,Road Town,Tortola,British Virgin Islands,VG1110.认缴注册资本:50,000美元
    实缴注册资本:0美元
    注册日期:2016年 10月 28日
    董事:任杰
    股权结构:中日全球机会基金有限合伙持股 100%
    经营范围:投资管理
    8、新机遇环球控股有限公司
    英文名称:New Opportunities Global Holdings Limited
    注册号码:1927194
    注册地点:Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams CayⅡ,Road Town,Tortola,British Virgin Islands,VG1110.认缴注册资本:50,000美元
    实缴注册资本:0美元
    注册日期:2016年 10月 28日
    董事:任杰
    股权结构:中日全球机会基金有限合伙持股 100%
    经营范围:投资管理
    9、新发展环球控股有限公司
    英文名称:New Development Global Holdings Limited
    注册号码:1927186
    注册地点:Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams CayⅡ,Road Town,Tortola,British Virgin Islands,VG1110.认缴注册资本:50,000美元
    实缴注册资本:0美元
    注册日期:2016年 10月 28日
    董事:任杰
    股权结构:中欧全球机会基金有限合伙持股 100%
    经营范围:投资管理
    10、新投资环球控股有限公司
    英文名称:New Investment Global Holdings Limited
    注册号码:1927183
    注册地点:Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams CayⅡ,Road Town,Tortola,British Virgin Islands,VG1110.认缴注册资本:50,000美元
    实缴注册资本:0美元
    注册日期:2016年 10月 28日
    董事:任杰
    股权结构:中欧全球机会基金有限合伙持股 100%
    经营范围:投资管理
    四、本次交易目的及对公司的影响
    为加速子公司新业务的开展,节约成本,禾盛香港收购 Capital Steward GlobalLimited 能完善子公司架构,提高子公司运营效率。因 Capital Steward GlobalLimited 及其子公司尚未开展业务,实缴注册资本均为 0元,本次交易以 1.00美元为收购价格,定价公允,符合市场原则,不存在损害上市公司及股东,特别是中小股东利益的情形。决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可,并认真审核后发表独立意见如下:
    经核查,我们认为子公司禾盛香港控股有限公司以 1.00美元收购 CapitalSteward Global Limited 是为顺应子公司开展新业务的需要。Capital StewardGlobal Limited 为张伟先生 100%持股的中科创资本有限公司的全资子公司,因此本次交易属于关联交易。本次交易定价合理,符合公司的实际情况,不存在损害其他股东利益的情形。本次股
募资方式:非募集资金
募资投向项目名称:增资深圳市中科创商业保理有限公司
项目内容:    一、本次更名及增资的情况概述1、为满足业务开展的需要,苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市禾盛商业保理有限公司(以下简称“禾盛商业保理”)拟变更公司名称为“深圳市中科创商业保理有限公司”(暂定名,以最终注册为准)。同时,公司拟以自筹资金人民币 90,000 万元分期对禾盛商业保理增资。
    本次增资完成后,禾盛商业保理的注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币
    100,000万元。
    2、2017 年 1 月 20 日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、本次更名及增资主体的基本情况
    1、公司名称:深圳市禾盛商业保理有限公司
    2、统一社会信用代码:91440300342722521N
    3、法定代表人:任杰
    4、类型:有限责任公司(法人独资)5、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
    6、注册资本:人民币 10,000万元
    7、实缴注册资本:0元
    8、成立日期:二○一五年六月八日
    9、经营范围:许可经营项目:无。
    一般经营项目:保付代理(非银行融资类);股权投资(不含限制项目);
    供应链管理;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);
    与商业保理相关的咨询服务;开展企业信用评估及咨询;金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律法规、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。
    10、本次子公司的增资资金来源为公司自筹资金,股权结构不发生变化。
    11、主要财务数据:
    禾盛商业保理最近一年又一期的财务报表的简要数据如下:
    单位:人民币元
    项目 2015年 12月 31日(经审计) 2016年 9月 30日(未经审计)
    资产总额 103,148,254.07 209,081,934.43
    负债总额 101,455,170.48 202,512,141.88
    净资产 1,693,083.59 6,569,792.35
    营业收入 3,604,166.66 5,706,555.55
    利润总额 2,258,211.87 3,169,552.04
    净利润 1,693,083.59 1,672,811.07
    三、本次更名及增资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次更名及增资的目的
    本次对禾盛商业保理增资并更名,能满足子公司经营发展的需要,进一步增强其资金实力和综合竞争力,为公司业务发展提供有力支持,是公司实施战略发展的重要举措,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
    2、存在的风险
    禾盛商业保理未来的发展受宏观环境、市场竞争等因素的影响,其业务发展能否取得预期效果仍然存在一定的不确定性。
    3、对公司的影响
    公司此次对子公司增资资金来源为自筹资金,公司将分期对子公司进行增资,公司将密切关注本次增资的后续进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。
计划投入金额(元):900000000.00
实际投入截至日期:无
实际投入金额(元):无
投向行业:无
投向领域:无
进展和收益说明:无
改投与否:
改投项目:无
改投金额(元):无
收购兼并类型:无
收购资产账面价值(元):无
收购资产评估价值(元):无
收购资产价格(元):无
收购权益比例(%):无
项目出让方:无
与出让方关联关系:无
出让方相关股票:.AEX
出让方企业性质:无
收购标的名称:无
收购标的企业性质:无

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