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新开源(300109)投资状况    日期:
截止日期2018-12-08
收购兼并类型--
主题认购NeoDynamics AB (publ)首次公开发行股份的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)13508200.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、对外投资的概况1、2018 年 12 月 5 日,博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“新开源”)第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于认购
    NeoDynamics AB (publ)首次公开发行股份的议案》。公司拟以总价为 17650910
    瑞典克朗(按 2018 年 12 月 6 日汇率约合人民币 1350.82 万元)的自有资金,认购 NeoDynamics AB (publ)(以下简称“新动力”)(曾用名 NeoDynamics AB,2018 年 5 月更名为 NeoDynamics AB (publ.))首次公开发行(IPO)的普通股(以下简称“普通股”),认购股数为 2152550 股新股,每股价格为 8.2 瑞典克朗。在 IPO之前,新开源持有新动力 2770000股,认购完成后,新开源持有新
    动力 4922550股,占比 32.17%。
    2、本次投资金额和关联交易金额在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1、投资标的基本情况
    公司名称:NeoDynamics AB (publ)
    曾用名:NeoDynamics AB
    注册号:559014-9117
    类 型:私有制有限责任公司地址:Lejonv?gen 14 181 32 Liding? Sweden(利丁厄市莱永法根街 14号,瑞典,邮编 18132)办公所在地: stockholm(斯德哥尔摩)
    注册资本:914352(瑞典克朗)
    经营期限:长期
    经营范围:研发及生产用于诊断恶性肿瘤的技术及设备,或从事相关活动。
    2、标的公司概述
    NeoDynamics AB(publ)(曾用名Navigation DynamicsAB)是一家私有的
    高科技医疗技术企业,公司注册于2015年,其前身成立于2004年,总部位于瑞典斯德哥尔摩。公司的核心技术为一种用于精确诊断乳腺癌、淋巴癌的活体检查设备,该技术原型由瑞典卡罗林斯卡医学院专家研发,一代产品经过NeoDynamics的设计优化,已于2016年7月取得欧盟CE认证。目前正在进行二代产品研发,计划于明年在欧洲市场开始推广。
    3、股权信息
    新动力公司 IPO 前截止 2018 年 10 月股东名称
    股东名称 股份数 占比
    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2 770 000 3029%
    ADB Invest AB 238 750 261%
    Advokatfirman Rex AB 170 250 186%
    Anders Eriksson 50 000 055%
    Anna Eriksrud 14 750 016%
    Anna Foghelin 26 000 028%
    Asperia AB 177 000 194%
    Axel Broms 20 620 023%
    Bengt Sj?bergs D?dsbo 96 000 105%
    Bengt-G?ran Johansson 11 000 012%
    Bengts Mathiasson 11 000 012%
    Birgit Stattin Norinder 43 000 047%
    Bo Lindstr?m 10 000 011%
    Brommaporten KB 150 000 164%
    Carl-Erik Olsson 11 000 012%
    Christian K?llqvist 11 000 012%
    Christina Frid 4 120 005%
    Christina von Bergen Wessman 4 920 005%
    Claes Pettersson 206 250 226%
    Danica Pension F?rs?kringsaktiebolag
    org.nr. 516401-6643 f?rs?kr.nr 70226566
    131 000 143%
    Espander Life Science Partner AB 205 000 224%
    Eurosund AB 50 000 055%
    Experia AB 13 000 014%
    Gryningskust Holding AB 521 000 570%
    Hans-olof M?ller 6 870 008%
    Heracleum AB 68 750 075%
    Ivaria AB 129 000 141%
    Jan Erik Taflin 6 870 008%
    Jan Lundstr?m 40 000 044%
    Jan-Ivan Smedberg 4 120 005%
    Japema AB 63 000 069%
    John B?ck 44 000 048%
    John Vivstam 48 750 053%
    J?rgen Hahne 121 250 133%
    J?rgen Vrenning 315 120 345%
    Kai-Uwe Sch?ssburger 40 000 044%
    Karolina Lindgren 11 000 012%
    Danica Pension F?rs?kringsaktiebolag
    org.nr. 516401-6643 f?rs?kr.nr 70226566
    25 000 027%
    Lars Kessler 34 370 038%
    Lars Olofsson 13 750 015%
    Lennart Frosch 6 870 008%
    Lignin Invest AB 183 250 200%
    M2 Capital Management AB 546 750 598%
    Magnus Olsen 73 750 081%
    Mats Hallor 11 000 012%
    Mecklenview Ltd 108 000 118%
    Mikael Fellbom 6 860 008%
    Mikael Horal 140 000 153%
    Mikael Oredsson 17 000 019%
    Mikael Sundh 91 500 100%
    Mildh Holding AB 132 620 145%
    Staffan ? stlin 50 000 055%
    NiJoSa AB 108 000 118%
    Niklas Prager 83 110 091%
    Nikolaj S?rensen 117 620 129%
    Nordisk Specialtextil i J?rn AB 158 000 173%
    Olle Gyllenhaal 55 000 060%
    Oscar Poulsen 11 000 012%
    Per Naroskin AB 26 000 028%
    Per Olof Wallstr?m 55 000 060%
    Peter Johnson 2 750 003%
    Pinntuvorna Invest AB 173 750 190%
    Procontra AB 72 000 079%
    Rentability Sweden AB 278 500 305%
    Robert Eklann AB 68 750 075%
    Scenela AB 28 000 031%
    Sten Anders Fellman 120 000 1312%
    Stig Husberg 6 870 008%
    Svante Berg 39 000 043%
    Svante carlsson 55 000 060%
    Svante Frid 11 000 012%
    S?ren Gyll 100 000 109%
    Tage Eriksson 6 870 008%
    TCLWM Holding AB 50 000 055%
    Thomas Magnusson Konsult AB 6 870 008%
    Transl. Medic. Bridges Holding B.V. 13 000 014%
    Tromelin AB 50 000 055%
    West India AB 162 320 178%
    合计 9 143 520 10000%
    本次 IPO 新动力发行 6 160 000 股新股,融资约 5050 瑞典克朗。新开源认购
    2152550 份新股份,总额为 17650910 克朗,本次 IPO 后,新动力公司股份总数
    为 15 303 520,新开源持有 4 922 550 股,相当于公司总股份的 32.17%。
    预计本次发行完成后,公司仍为新动力的第一大股东。
    4、投资标的 2017 年度主要财务指标
    经瑞典注册会计师审计,NeoDynamics AB(publ)2016 年度、2017 年度的主要财务指标如下:
    单位:瑞典克朗
    项 目 2016年 12月 31日 2017年 12月 31日
    净收入 10690 15139
    总资产 33,470,263 36,076,769
    三、对外投资的目的、存在的风险及影响
    1、投资目的
    乳腺癌是全球第二高发的癌症类型,每年大约新增 200万例,并且发病率以
    每年 5%的速度增长。新老乳腺癌病人诊疗过程中,都要进行活检。公司将积极
    利用新动力公司先进的 NeoNavia 活检系统(NeoNavia Biospy System),积极推广该业务的开展,进一步夯实公司“健康医疗服务”平台发展基础,进而实现公司长期可持续发展的战略目标。
    2、存在的风险及影响
    本次投资为境外投资,由于地域和环境以及文化的差异公司可能在内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战,公司将不断完善公司的投资决策和管理能力努力将风险降到最低。
    本次认购新动力 IPO 股份,有利于强化公司与新动力之间的战略合作,确保大股东地位,提升公司竞争力。强化公司在精准医疗的行业地位,为公司带来新的利润增长点,该项投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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