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新开源(300109)投资状况    日期:
截止日期2018-05-032018-05-03
收购兼并类型----
主题境外投资的公告拟在香港设立全资子公司的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明-- 2018年5月22日公告:一、对外投资概况2018年 5月 2日,博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》,在公司主营业务稳健发展的前提下,为推动公司双平台发展战略的实施,适应和满足全球经济一体化的发展要求,公司拟以自有资金 1万元港币在中国香港设立全资子公司。 2018年 5月 20日,第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改拟在香港设立全资子公司的议案》,现根据对外投资发展的需要,经公司董事会研究决定,公司拟将在香港设立全资子公司的注册资金增加为 5500 万港币。 香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心,长期作为连接中国内地与国际市场的纽带,公司可以充分利用香港独特的区位优势,拓展海外市场,加快公司国际化发展进程,提升公司在海外市场的品牌影响力,为公司持续发展创造新的机遇。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述议案不需要提交公司股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 公司名称:新开源香港有限公司(暂定) 注册地址:中国香港 注册资本:5500 万元港币 资金来源:自有资金 出资比例:公司持有 100%股权 经营范围:投资控股、医疗器械进出口,并提供相关的技术咨询及服务以上信息以当地机关最终核准登记为准。 三、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响 1、对外投资的目的和对公司的影响 投资设立子公司是为满足公司双平台发展战略需要,不断深化公司产业链布局的重要举措。香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心,长期作为连接中国内地与国际市场的纽带,在政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港设立全资子公司,可以充分利用香港独特的区位优势,拓展海外市场,加大公司产品境外市场开拓力度,推动公司产品与服务进入海外市场,加快公司国际化发展进程,提升公司在海外市场的品牌影响力。 本次对外投资资金,来源于公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。 本次设立境外子公司,将纳入公司合并报表,会对公司经营业绩造成一定影响。 2、对外投资存在的风险 本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发,立足长远发展所作出的慎重决策,但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此公司将加强内部协作机制的建立和运行,采取适当策略和措施加强风险管控,强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,不断适应市场变化,力争达到预期设想的战略目标。同时本次境外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批,尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险!
计划投入金额(元)
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、对外投资概况
    1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“新开源”)
    与永泰生物制药有限公司(Immunotech Biopharm Ltd,以下简称“永泰生物”)
    于 2018年 5 月 2 日在北京签署协议,公司通过香港子公司认购不低于 5000万港币,不超过 6500万港币永泰生物增发股份,永泰生物投前估值 18 亿港币,增资后估值 20亿港币。
    2、公司第三届董事会第三十四次会议通过该项投资决议,该决议事项属董
    事会决议范围,不需要通过公司股东大会审议。
    3、该项投资不构成关联交易。
    二、永泰生物基本情况
    1、注册情况
    永泰生物于 2018年 4月 11日在开曼群岛注册成为豁免公司,注册编号为
    335565。
    2.注册办事处
    永泰生物注册办事处位于开曼群岛大开曼岛酸橙树湾大街 23号总督广场
    5-204套房,塞尔图斯商会,塞尔图斯企业(开曼)有限公司办事处,2547号邮箱,邮编 KY1-1104。(the Office of Sertus Incorporations (Cayman) LimitedSertus Chambers Governors Square Suite # 5-204 23 Lime Tree Bay AvenueP.O. Box 2547 Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands)
    3. 股本
    永泰生物法定资本为 50000 美元,分为 50000 股,每股面值 1.00 美元。
    4. 第一任董事的任命
    根据永泰生物章程的规定,章程的认购者已委任谭铮先生担任永泰生物的
    第一任董事,任命自 2018年 4 月 11日起生效。
    5.通信地址
    永泰生物的通信地址位于:
    中国北京市通州区静海七路 1号联东商务中心 607室
    三、永泰生物业务及发展情况永泰生物通过其香港公司控制境内北京永泰生物制品有限公司(以下简称“北京永泰”),北京永泰成立于 2006 年 11 月 20 日,社会信用代码:
    91110108795950578J,法定代表人为郑铉哲,是一家专业从事细胞免疫技术产品研发和应用的创新类高新技术企业。
    北京永泰致力于应用先进的免疫学、细胞生物学、遗传学等理论,结合国际先进过继免疫治疗方式,对肿瘤等重大疾病的免疫治疗及临床应用进行研究和开发,所掌握的自主专利技术——扩增活化的淋巴细胞(EALExpanded ActivatedLymphocytes),已经成功地应用于临床研究并取得了非常明确的疗效,获得了专家和患者的认可,逐渐成为及外科手术、放射疗法和化学药物疗法之后,肿瘤治疗的第四种疗法。该技术与国内同类技术相比,安全性更高,疗效更为明显,治疗痛苦小。优质的细胞产品和服务, 使永泰生物成为行业内的翘楚。永泰生物研发产品线丰富,涵盖 EAL(清除残存肿瘤细胞、延长患者生存期)、AADC(显著延长前列腺患者、黑色素瘤患者的生存期)、EBV/CMV-CTL(根除病毒感染)、
    CAR-T(嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法)等细胞免疫产品。
    北京永泰是首个获得 CFDA 治疗用免疫细胞类生物制品临床批件的公司,公司专注于高成长的细分市场,与同类企业相比产品成本低适用性广,已取得两个过继细胞免疫疗法临床批件,先发优势突出,已建立免疫细胞的研发、生产及销售完整产业链,拥有一批在对该领域有着独到见解和临床实践及产品研发经验的专家团队,人才优势明显。
    根据香港交易所新的针对生物科技公司的上市规则,永泰生物符合港交所此次改革后的上市要求,属于其重点鼓励的上市企业类型,为把握资本市场发展机遇,永泰生物已聘请中介机构启动港股上市工作,红筹重组即将完成,处于营运资金、GMP厂房建设及设备购买,加强研发队伍等阶段,拟进行 pro-IPO轮融资。
    四、公司增资情况
    永泰生物估值为 18 亿元港币,在本次融资 2 亿元港币完毕后,估值为 20亿元港币。公司通过其全资香港子公司认购不低于 5000 万港币、不超过 6500万港币的投资额。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的和对公司的影响
    鉴于国内癌症发病率的不断提高,新的肿瘤免疫治疗技术不断涌现以及有利的监管政策的共同驱动,近年来不管是全球还是国内,肿瘤免疫治疗市场发展方兴未艾,市场增速远超过医药市场和抗肿瘤药物市场平均增速,未来随着现有肿瘤免疫治疗适应症的不断扩展以及新产品的不断上市,未来肿瘤免疫治疗市场增速会更快。
    公司增加该项投资符合公司的发展方向,将会夯实已有的精准医疗服务平台业务,永泰生物的港股 IPO 也会为公司投资提供很好的退出机制。
    2、对外投资存在的风险
    细胞免疫治疗属于新的肿瘤治疗方式,项目投资大,回收期长,市场竞争激烈。永泰生物的港股 IPO尚存在不确定性。对外投资也存在监管环境的差异及汇率波动风险。
    3、此次对外投资属于境外投资行为,需经河南省商务厅等相关部门进行审批,是否顺利通过审批存在不确定性。
    一、对外投资概况2018 年 5 月 2 日,博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》,在公司主营业务稳健发展的前提下,为推动公司双平台发展战略的实施,适应和满足全球经济一体化的发展要求,公司拟以自有资金 1万元港币在中国香港设立全资子公司,香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心,长期作为连接中国内地与国际市场的纽带,公司可以充分利用香港独特的区位优势,拓展海外市场,加快公司国际化发展进程,提升公司在海外市场的品牌影响力,为公司持续发展创造新的机遇。
    按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述议案不需要提交公司股东大会审议。
    本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
    二、拟设立全资子公司的基本情况
    公司名称:新开源香港有限公司(暂定)
    注册地址:中国香港
    注册资本:1 万元港币
    资金来源:自有资金
    出资比例:公司持有 100%股权
    经营范围:投资控股、医疗器械进出口,并提供相关的技术咨询及服务以上信息以当地机关最终核准登记为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
    1、对外投资的目的和对公司的影响
    投资设立子公司是为满足公司双平台发展战略需要,不断深化公司产业链布局的重要举措。香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心,长期作为连接中国内地与国际市场的纽带,在政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港设立全资子公司,可以充分利用香港独特的区位优势,拓展海外市场,加大公司产品境外市场开拓力度,推动公司产品与服务进入海外市场,加快公司国际化发展进程,提升公司在海外市场的品牌影响力。
    本次对外投资资金,来源于公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    本次设立境外子公司,将纳入公司合并报表,会对公司经营业绩造成一定影响。
    2、对外投资存在的风险
    本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发,立足长远发展所作出的慎重决策,但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此公司将加强内部协作机制的建立和运行,采取适当策略和措施加强风险管控,强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,不断适应市场变化,力争达到预期设想的战略目标。同时本次境外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批,尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险!

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