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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
长盈精密(300115)投资状况    日期:
截止日期2016-12-262016-12-26
收购兼并类型收购股权收购股权
主题收购其控股子公司江阴泰成20%股权的公告收购控股子公司昆山杰顺通少数股东股权的提示性公告
投资情况说明
募资方式:非募集资金
募资投向项目名称:收购江阴泰成电子有限公司20%股权
项目内容:    深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“长盈精密”或“公司”)于 2016 年12 月 26 日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于全资子公司昆山长盈转让其控股子公司泰博股份 80%股权及收购其控股子公司江阴泰成 20%股权的议案》,同意昆山长盈精密技术有限公司(以下简称“昆山长盈”)转让其持有的江阴市泰博电子科技股份有限公司(以下简称“泰博股份”)80%的股权,并收购自然人胡涛持有的江阴泰成电子有限公司(由原泰博股份派生分立而设立,以下简称“江阴泰成”)
    20%的股权。
    本次股份转让及股权收购均不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、泰博股份 80%股权的转让事项
    (一)交易概述
    1、转让标的:泰博股份 80%的股权
    2、交易对价:人民币 1,146万元
    3、本事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,属于董事会权限范围
    (二)交易各方
    1、转让方:昆山长盈精密技术有限公司
    注册资本:15,057.16万元人民币
    注册地址:昆山市张浦镇滨江北路 100号
    经营范围:精密接插件、精密电磁屏蔽件、LED精密支架、手机及数码产品滑轨、精密模具开发、生产、销售;自有设备、厂房的租赁;货物进出口业务(法律、行政法规禁止经营的除外,法律、行政法规规定许可经营的凭许可证经营)。
    昆山长盈为公司全资子公司,持有泰博股份 80%股权。本次交易中,昆山长盈将转让泰博股份 80%的股权。本次交易完成后,昆山长盈将不再持有泰博股份的股权。
    2、受让方
    (1)胡涛
    身份证号:422421197103******
    胡涛持有泰博股份 20%的股权。本次交易中,胡涛将受让昆山长盈转让的泰博股
    份 59%的股权。本次交易完成后,胡涛将持有泰博股份 79%的股权。
    (2)邹永刚
    身份证号:510302197607******
    邹永刚现未持有泰博股份股权。本次交易中,邹永刚将受让昆山长盈转让的泰博
    股份 21%的股权。本次交易完成后,邹永刚将持有泰博股份 21%的股权。
    (三)标的公司财务指标
    泰博股份近三年一期的主要资产状况和经营情况详见下列表格:
    1、资产状况
    单位:人民币元
    项目 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-9-30
    资产总额 85,980,051 74,383,813 59,416,849 31,448,037
    负债总额 35,550,229 25,792,807 19,173,492 12,963,474
    所有者权益 50,429,822 48,591,007 40,243,356 18,484,563
    2、经营状况
    单位:人民币元
    项目 2013年度 2014年度 2015年度 2016年 1月至 9月
    月月 主营业务收入 73,613,955 52,106,168 26,650,104 16,558,981
    主营业务成本 50,327,650 41,400,217 21,460,271 17,063,902
    营业利润 7,931,769 -1,707,338 -8,321,612 -5,133,619
    利润总额 8,347,363 -1,712,654 -8,347,650 -5,134,794
    净利润 5,894,579 -1,838,815 -8,347,650 -5,134,7943、根据无锡友信资产评估有限公司出具的《锡友信评报字(2016)第 081号资产评估报告》,泰博股份的评估所有者权益为 1,434.29 万元。经各方协商,胡涛受让泰博股份 59%股权的对价为 846万元,邹永刚受让泰博股份 21%股权的对价为 300万元。
    (四)对公司的影响
    本次交易完成后,昆山长盈将不再持有泰博股份股权,泰博股份亦不再纳入昆山长盈财务报表合并范围。
    二、江阴泰成 20%股权的收购事项
    (一)交易概述
    1、收购标的:江阴泰成 20%的股权
    2、交易对价:人民币 846万元
    3、本事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,属于董事会权限范围。
    (二)交易各方
    1、受让方:昆山长盈精密技术有限公司
    注册资本:15,057.16万元人民币
    注册地址:昆山市张浦镇滨江北路 100号
    经营范围:精密接插件、精密电磁屏蔽件、LED精密支架、手机及数码产品滑轨、精密模具开发、生产、销售;自有设备、厂房的租赁;货物进出口业务(法律、行政法规禁止经营的除外,法律、行政法规规定许可经营的凭许可证经营)。
    昆山长盈为公司全资子公司,持有江阴泰成 80%股权。本次交易中,昆山长盈将收购自然人胡涛持有的江阴泰成 20%的股权。本次交易完成后,昆山长盈将持有江阴泰成 100%的股权。
    2、转让方:胡涛
    身份证号:422421197103******
    胡涛持有江阴泰成 20%的股权。本次交易中,胡涛将转让其持有的江阴泰成 20%的股权。本次交易完成后,胡涛将不再持有江阴泰成的股权。
    (三)标的公司财务指标
    江阴泰成由泰博股份派生分立而设立,并持有昆山长盈泰博精密技术有限公司
    100%股权。近三年一期的主要资产状况和经营情况以昆山长盈泰博精密技术有限公司
    相应会计年度的财务报表所载数据为准,主要资产状况和经营情况详见下列表格:
    1、资产状况
    单位:人民币元
    项目 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-9-30
    资产总额 26,697,509 44,126,516 85,586,290 136,397,797
    负债总额 43,365 30,097,769 74,736,361 120,392,199
    所有者权益 26,654,144 14,028,747 10,849,929 16,005,599
    2、经营状况
    单位:人民币元
    项目 2013年度 2014年度 2015年度 2016年 1至 9月
    主营业务收入 9,778,618 96,068,170 143,134,386
    主营业务成本 15,071,202 87,273,312 128,376,259
    营业利润 -25,855 -12,626,251 -3,097,390 5,317,597
    利润总额 -25,855 -12,625,397 -3,178,818 5,315,447
    净利润 -25,855 -12,625,397 -3,178,818 5,154,6603、根据无锡友信资产评估有限公司出具的《锡友信评报字(2016)第 092号资产评估报告》,江阴泰成的评估所有者权益为 4,234.54 万元。经各方协商,昆山长盈受让江阴泰成 20%股权的对价为 846万元。
    (四)对公司的影响
    本次交易完成后,昆山长盈将持有江阴泰成 100%股权,有利于昆山长盈进一步加强对子公司管治的控制力,提高决策效率,预计对公司业绩带来正面影响。
计划投入金额(元):8460000.00
实际投入截至日期:无
实际投入金额(元):无
投向行业:无
投向领域:无
进展和收益说明:无
改投与否:
改投项目:无
改投金额(元):无
收购兼并类型:收购股权
收购资产账面价值(元):无
收购资产评估价值(元):无
收购资产价格(元):8460000.00
收购权益比例(%):20.000000
项目出让方:胡涛
与出让方关联关系:无关联关系
出让方相关股票:.AEX
出让方企业性质:无
收购标的名称:江阴泰成电子有限公司
收购标的企业性质:无
募资方式:非募集资金
募资投向项目名称:收购昆山杰顺通少数股东股权
项目内容:    一、概述
    1、本次交易的基本情况为适应公司整体战略规划的需要,深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”或“长盈精密”)拟以自有资金收购控股子公司昆山杰顺通精密组件有
    限公司(以下简称“昆山杰顺通”)少数股东所持有的昆山杰顺通 22.25%股权,收购对价为 8,900万元人民币。本次股权收购完成后,公司将持有昆山杰顺通 100%的股权。
    2、审议决策情况公司于 2016 年 12月 26日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于收购控股子公司昆山杰顺通少数股东股权的议案》,同意以 8,900万元的对价收购昆山杰顺通 22.25%的股权,资金来源为自有资金。
    股权转让方王项明、安冬冬、刘锡川、周立平需将不低于本次交易中税后所得
    的 80%的价款用于通过二级市场竞价方式购买长盈精密 A 股股票,并承诺自最后一
    次购买完成次日起 12个月内不减持。
    董事会授权公司管理层在前述范围内,对本次交易的具体事项进行确定,并签订最终股权收购协议。
    本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于董事会权限范围。
    二、本次收购的基本情况
    (一)基本情况
    1、投资标的公司:昆山杰顺通精密组件有限公司
    2、注册资本:5,625万元人民币
    3、法定代表人:王项明
    4、公司经营范围:模具加工、电子元件制造、仓储、销售; 货物及技术进出口业务(法律、行政法规规定禁止的项目除外,法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    (二)股权结构
    本次购买股权前目标公司股权结构如下:
    股东名称 认缴注册资本(万元) 实缴注册资本(万元) 持股比例
    王项明 615.9375 615.9375 10.95%
    安冬冬 276.625 276.625 4.90%
    刘锡川 276.625 276.625 4.90%
    周立平 84.375 84.375 1.50%
    长盈精密 4,373.4375 4,373.4375 77.75%
    合计 5,625 5,625 100%
    (三)关联关系
    本次交易前,长盈精密已持有昆山杰顺通 77.75%股权。长盈精密与昆山杰顺通其他股东王项明、安冬冬、刘锡川、周立平不存在关联关系。
    三、收购方式
    本次交易以股权收购的方式进行。具体如下:
    1、根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《国众联评报字(2016)
    第 3-058号资产评估报告》,采用收益法对昆山杰顺通股东全部权益价值的评估值
    为 40,139.69万元。经各方协商一致,本次交易所涉及股份为昆山杰顺通总股本的
    22.25%,交易对价为 8,900万元。各转让方所出让股权比例及其对应的股权转让价
    款如下:
    股东名称 出让注册资本比例 股权转让价款(人民币万元)
    王项明 10.95% 4,380
    安冬冬 4.90% 1,960
    刘锡川 4.90% 1,960
    周立平 1.50% 600
    合计 22.25% 8,900
    2、其他条件
    股权转让方王项明、安冬冬、刘锡川、周立平需将不低于本次交易中税后所得
    的 80%的价款用于通过二级市场竞价方式购买长盈精密 A 股股票,并承诺自最后一
    次购买完成次日起 12个月内不减持。
    四、本次交易对公司的影响
    本次报告披露时,公司已持有昆山杰顺通 77.75%的股权。昆山杰顺通 2013年度营业收入 22,294.02万元,净利润 1,546.17万元;2014年营业收入 24,399.081万元,净利润 2,543.98万元;2015年营业收入 26,565.11万元,净利润 3,069.91
    万元;2016年前三季度营业收入 25,539.91万元,净利润 2,283.06万元。公司本
    次收购昆山杰顺通的少数股东股权,有利于公司进一步加强对子公司管治的控制力,提高决策效率,进一步完善公司战略布局。本次收购完成后,公司将持有昆山杰顺通 100%股权,预计对公司业绩带来正面影响。
    本次交易双方尚未签订股权收购的相关协议。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的相关规定,对本次交易事项的进展及时进行披露。
计划投入金额(元):89000000.00
实际投入截至日期:无
实际投入金额(元):无
投向行业:无
投向领域:无
进展和收益说明:    2016年12月29日公告:一、概述1、为适应公司整体战略规划的需要,深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”或“长盈精密”)拟以自有资金收购控股子公司昆山杰顺通精密组
    件有限公司(以下简称“昆山杰顺通”)少数股东所持有的昆山杰顺通 22.25%股权。
    收购对价为 8,900万元人民币。本次股权收购完成后,公司将持有昆山杰顺通 100%的股权(详见公司于 2016年 12月 26日刊登在巨潮资讯网上的对外投资提示性公告,公告编号为 2016-92)。
    2、公司于 2016 年 12 月 26 日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过
    了《关于收购控股子公司昆山杰顺通少数股东股权的议案》,同意以 8,900万元的对价收购昆山杰顺通 22.25%的股权,资金来源为自有资金。
    3、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
    规定的重大资产重组,属于董事会权限范围。
    二、本次收购的进展情况1、公司于 2016年 12月 28日与王项明、安冬冬、刘锡川、周立平签署了《股权转让协议》。公司以自有资金人民币捌仟玖佰万元(¥89,000,000.00元)收购昆山杰顺通 22.25%的股权,收购完成后公司将持有昆山杰顺通 100%的股权。
    2、本次收购前,昆山杰顺通股东股权结构如下:
    股东名称 出资额(万元) 持股比例
    王项明 615.9375 10.95%
    安冬冬 275.625 4.90%
    刘锡川 275.625 4.90%
    周立平 84.375 1.50%
    长盈精密 4,373.4375 77.75%
    合计 5,625 100%
    3、本次收购完成后,昆山杰顺通股东股权结构如下:
    股东名称 所持股份(万股) 占总股本比例
    长盈精密 5,625 100%
    合计 5,625 100%
    4、长盈精密与昆山杰顺通其他股东王项明、安冬冬、刘锡川、周立平不存在关联关系, 本次对外投资不构成关联交易。
    三、股权转让协议的主要内容
    1、协议各方
    受让方:深圳市长盈精密技术股份有限公司
    转让方:王项明、安冬冬、刘锡川、周立平
    2、转让标的:昆山杰顺通 22.25%股权
    3、经各方协商一致,本次转让、受让的昆山杰顺通 22.25%股权的具体内容为:
    股东王项明同意转让其持有的昆山杰顺通 10.95%的股权;股东安冬冬同意转让其持
    有的昆山杰顺通 4.90%的股权;股东刘锡川同意转让其持有的昆山杰顺通 4.90%的股权;股东周立平同意转让其持有的昆山杰顺通 1.50%的股权;受让方长盈精密同意
    受让上述转让的昆山杰顺通 22.25%的股权。
    本次股权转让作价以国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估
    报告为依据,经各方协商确定,本次股权转让时,昆山杰顺通整体估值为人民币40,000万元。本次转让的 22.25%股权作价人民币捌仟玖佰万元(¥89,000,000.00元);各转让方的股权作价分别为:
    股东名称 转让股权占总股本比例 转让价(万元)
    王项明 10.95% 4,380
    安冬冬 4.90% 1,960
    刘锡川 4.90% 1,960
    周立平 1.50% 600
    合计 22.25% 8,900
    4、本次股权转让交易所产生的个人所得税,由昆山杰顺通代扣代缴。受让方将
    在协议签订后 5个工作日内向各转让方指定账户支付预扣个人所得税后的股权转让款,并在协议签订后 5个工作日内将预扣的个人所得税支付至昆山杰顺通账户。
    5、经各转让方与受让方协商一致,各转让方同意,在收到受让方支付的价款后
    3个月内,将不少于本次股权转让对价扣除个人所得税后的 80%价款用于通过二级市
    场竞价方式购买受让方已发行的 A股股票(证券代码:300115)。各转让方承诺:同意将其购买的受让方股票登记为限售股,自最后一次购买完成次日起 12个月内不减持。
    四、本次交易对公司的影响
    本次报告披露时,公司已持有昆山杰顺通 77.75%的股权。昆山杰顺通 2013年度营业收入 22,294.02万元,净利润 1,546.17万元;2014年营业收入 24,399.081万元,净利润 2,543.98万元;2015年营业收入 26,565.11万元,净利润 3,069.91
    万元;2016年前三季度营业收入 25,539.91万元,净利润 2,283.06万元。公司本
    次收购昆山杰顺通的少数股东股权,有利于公司进一步加强对子公司管治的控制力,提高决策效率,进一步完善公司战略布局。本次收购完成后,公司将持有昆山杰顺通 100%股权,预计对公司业绩带来正面影响。
    2017年1月10日公告:  深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”或“长盈精密”)于 2016年 12月 26日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于收购控股子公司昆山杰顺通少数股东股权的议案》,同意以 8,900万元的对价收购昆山杰顺通精密组件有限公司(以下简称“昆山杰顺通”)22.25%的股权,资金来源为自有资金。
    公司于 2016年 12月 28日与转让方王项明、安冬冬、刘锡川、周立平签署了《股权转让协议》,根据协议相关条款约定,各转让方在收到长盈精密支付的价款后 3个月内,将不少于本次股权转让对价扣除个人所得税后的 80%价款用于通过二级市场竞价方式购买长盈精密已发行的 A股股票(证券代码:300115)。其中,转让方王项明、刘锡川委托安冬冬代收股权转让款并履行使用股权转让款购买长盈精密股票的义务,周立平使用其个人账户收款并购买长盈精密股票。公司预扣个人所得税后向转让方累计支付股权转让款共计 73,537,525元。
    2017 年 1 月 10 日公司收到转让方王项明、安冬冬、刘锡川、周立平的通知,表示其已完成使用股权转让款购买长盈精密股票的义务。截至公告日,安冬冬已按照《股权转让协议》的约定及王项明、刘锡川的委托,以二级

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