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宋城演艺(300144)投资状况    日期:
截止日期2018-12-282018-12-28
收购兼并类型----
主题打造西塘·宋城演艺谷项目的公告打造宋城·西樵山岭南/佛山千古情景区项目的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)1000000000.00700000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、项目概述1、2018年1月17日,(以下简称“公司”或“宋城演艺”)及控股股东杭州宋城集团控股有限公司(以下简称“宋城集团”)与嘉善县人民政府及嘉善县西塘镇人民政府在浙江省旅游局的推动下,签订了《西塘·中国演艺小镇战略协议书》。
    为充分发挥文化演艺核心竞争力,持续扩充公司演艺事业的版图,经公司董事会研究决定公司拟通过全资子公司浙江西塘宋城演艺谷发展有限公司,在嘉善县西塘镇首期投资10亿建设西塘?宋城演艺谷项目,目前公司已通过招拍挂摘得位于西塘镇西塘港南侧首期约132亩的土地使用权。
    2、2018年12月27日,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了该投资事项。
    3、本投资事项资金来源于公司自有资金,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本事项在公司董事会作出决议后,无需提交公司股东大会审议。
    4、本投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资项目基本情况
    1、投资主体:浙江西塘宋城演艺谷发展有限公司
    2、项目名称:西塘·宋城演艺谷
    3、项目地点:项目选址于浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇。
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    、主要内容:西塘?宋城演艺谷包括剧院集群、艺术街区、科技体验、休闲
    商业区等内容,以室内外历史题材大型表演、科技装置表演、机械多媒体秀、餐饮秀、大型马术、儿童剧、戏剧、实验先锋剧场等为核心,并将举办艺术节、戏剧节、音乐节、狂欢节等具有国际水准和国际影响力的主题节庆活动,打造文化盛典。
    5、项目投资规模:本项目占地面积约350亩,首期投资规模预计10亿元人民币。
    三、本次投资的目的和对公司的影响
    西塘?宋城演艺谷是公司基于20多年在文化旅游行业所积累的行业经验、资本优势、人才优势基础上所策划的第四代文化旅游产品,是宋城演艺产品的4.0版本。西塘?宋城演艺谷的投建,是公司从塑造单一景区,向打造全方位、多层次、立体化旅游目的地的战略升级。演艺谷既有精彩纷呈的演出、也有目不暇接的参与性体验、还荟萃各地美食,并结合戏剧节、音乐会、高峰论坛等系列活动,
    它是一种跨行业、高层次的文化娱乐和休闲度假消费模式,是对现有文化旅游产
    品形式的突破和创新,西塘?宋城演艺谷必将成为江南水乡新的文化地标。
    随着长江三角洲区域一体化发展上升为国家战略,西塘?宋城演艺谷所在的嘉善县成为长三角一体化的核心区块,更是全国首个且至今为止也是唯一一个国家级县域科学发展示范点;嘉善所处的浙江省、邻近市场覆盖的上海、江苏省、安徽省都是人口大省、也是消费和旅游大省,上述三省一市合计年旅游人次为
    23.26亿,人口总数2.16亿人;西塘有着丰富的历史文化沉淀,作为江南水乡六大
    古镇之一,西塘的旅游业一直以来都是嘉善县的支柱产业。宋城演艺是世界演艺
    第一、中国演艺第一股,连续九届获得“全国文化企业三十强”,确立了“宋城”、“千古情”等品牌,产业链覆盖旅游休闲、现场娱乐、互联网娱乐,宋城演艺有信心,更有能力让演艺产业的注入给古镇增添活力,将本项目打造成为长三角文化演艺产业新高地,世界艺术演艺行业新标杆。
    西塘?宋城演艺谷模式的开展,是公司未来五到十年战略发展布局的重要举措,助力公司未来走上更加可持续发展的道路,培育新的利润增长点,进一步提升公司品牌影响力和核心竞争力,符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
    四、对外投资的风险分析
    本次对外投资符合公司发展的需要及战略规划,但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运作,明确子公司的经营策略,建立完善的内部控制制度和有效的监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。
      一、交易概述
    1、(以下简称“宋城演艺”、“公司”)于 2017 年5 月 26 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于中标听音湖片区旅游演艺项目的议案》,公司及旗下全资控制的公司霍城宋城旅游发展有限公司与佛山市南海区樵山建设投资有限公司(以下简称“樵山投资”)于 2017 年 6 月
    13 日签订了《宋城?西樵山岭南千古情景区项目合作协议书》,佛山市南海区听音湖片区通过轻资产合作的方式引入了“西樵岭南文化旅游项目”(即宋城?西樵山岭南千古情景区项目)。
    2、项目所在的佛山市是粤港澳大湾区的核心成员城市之一,基于对项目所
    在地丰富的文化、旅游资源、消费实力的综合考量及未来发展趋势的长期看好,为优化配置资源,让项目更具市场竞争力,经公司董事会研究,决定由宋城演艺以 4.49 亿元受让宋城?西樵山岭南/佛山千古情景区项目公司(即佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司,简称“佛山项目公司”)100%股权,并后续自主打造“宋城?西樵山岭南/佛山千古情景区项目”,一期总投资 7 亿元,公司已与樵山投资签订《股权转让协议》,后与佛山市南海区人民政府签订了《企业投资协议书》。
    本投资事项对于公司在珠三角、粤港澳大湾区取得战略主动地位,以及促进珠三角地区文旅产业发展、提升资产经营质量,都具有重大意义。
    3、2018 年 12 月 27 日,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过上述投资事项。
    4、本次交易资金来源于公司自有资金,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本事项在公司董事会做出决议后,无需提交公司股东大会审议。
    5、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、股权转让交易对方的基本情况
    公司名称:佛山市南海区樵山建设投资有限公司
    企业性质:其他有限责任公司
    注册资本:130000 万元注 册 地:佛山市南海区西樵镇官山城区登山大道玉岩宾馆玉莲楼(西樵镇政府大院内)
    法定代表人:巫学忠
    营业执照注册号:440682000247325
    主营业务情况:项目投资、资产经营管理、物业出租、物业管理、代办征地手续(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    股权结构:佛山市南海区西樵镇樵有资产管理有限公司持股 50%;
    广东樵山文化产业投资控股有限公司持股 50%产权及控制关系:持有佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司(佛山项目公
    司)100%股权。
    三、项目概述
    项目名称:宋城?西樵山岭南/佛山千古情景区
    项目地点:佛山市南海区西樵镇听音湖片区
    投资规模:一期总投资 7 亿元人民币
    用地规模:项目用地面积约 90 亩项目简介:本项目将深度挖掘岭南文化和西樵山文化旅游内涵,以“主题公园+文化演艺”为核心,投资建设大型剧场,布局演艺新形态、休闲商业、科技体验等内容,并根据市场发展,逐步将本项目打造成为佛山、乃至广东省的文旅龙头,帮助推动西樵山风景名胜区成为辐射全国的岭南文化旅游目的地。
    四、项目(标的)公司的基本情况
    企业名称:佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司
    公司类型:有限责任公司
    注册资本:42702 万元
    注册地:佛山市南海区西樵镇听音湖片区
    成立日期:2017 年 5 月 4 日
    经营范围:文艺创作与表演,艺术表演场馆服务,游览景区管理服务,公园管理服务;零售业;自有房地产经营活动;其他道路运输辅助服务;图书、报刊零售、图书批发;其他示列明商务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)财务情况:
    单位:万元
    项目 2017/12/31 2018/8/31
    资产总额 22660.56 42626.84
    负债总额 20675.68 34.46
    净资产 1984.88 42592.38
    营业收入 - -
    净利润 -15.12 -94.50
    注 1:以上数据经审计;
    注 2:股权转让交易完成后,标的公司已支付的 2.34 亿轻资产费用将按原路径返还标的公司用于本项目建设。
    交易前股权结构:
    股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式
    佛山市南海区樵山建设投资有限公司 42702 100 货币
    交易后股权结构:
    股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式
    02 100 货币
    五、股权转让协议的主要内容
    (一)协议双方甲方(出让方):佛山市南海区樵山建设投资有限公司乙方(受让方):(二)转让标的
    甲方持有的佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司(以下简称:标的企业)的
    100%股权。
    (三)转让价格及付款方式、期限
    甲方同意将其持有标的企业的 100%股权以¥44895.08 万元的价格转让予乙方;乙方同意受让,并在签订本合同后 5 个工作日付清交易价款。
    (四)资产、债权债务和所有者权益处理
    标的企业的资产、债权债务和所有者权益,甲乙双方同意按深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具《资产评估报告》(鹏信资评报字[2018]第
    YGZ025 号)中的结果予以认定,即截至资产评估基准日 2018 年 8 月 31 日的资
    产总额为 44929.54 万元,负债总额为 34.46 万元,所有者权益为 44895.08 万元。
    自评估基准日起至股权成交日止,期间因标的公司盈利而增加的净资产,甲方不予以收回,因标的公司亏损而减少的净资产,甲方不予以补足。资产评估基准日起至工商登记变更之日止的资产、债权债务和所有者权益由转让后的标的企业依法享有和承担。
    六、企业投资协议书的主要内容
    (一)协议双方
    甲方:佛山市南海区人民政府
    乙方:(二)投资方式
    乙方受让佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司的 100%股权,并进行后续投资建设“岭南/佛山千古情景区项目”。
    (三)甲方给予乙方的扶持政策
    1、为扶持项目建设运营,甲方同意给予乙方用于建设运营本项目的控股子公司(即佛山市南海樵山文化旅游发展有限公司,以下简称“项目公司”)项目进驻扶持资金人民币 3.7 亿元整,专项用于本项目。
    、项目审批支持
    乙方完成项目公司股权转让的协议签订后,甲方须结合文旅项目行业特性在项目落地、规划功能布局优化、办理证照及项目验收等方面,给予全面和积极的支持。
    七、本次投资的目的和对公司的影响
    本项目所在地位于听音湖片区,该片区位于珠三角经济圈与广佛经济圈的核心腹地,地处国家重点风景名胜区、国家 5A 级旅游景区、国家森林公园、国家地质公园——西樵山风景名胜区的西北麓,西樵山素有“南粤名山”和“理学名山”的雅号,景区坐拥六千多年的人文历史,独具历史文化景观资源的稀缺性,是全国开发岭南文化特色旅游产品的最佳地区之一。
    同时,项目所在的佛山市位于粤港澳大湾区核心,粤港澳大湾区是中国区域发展规划中最受关注和看好的地区。随着港珠澳大桥及广深港高铁等大型基建落成通车,大湾区旅游业大格局和“一小时旅游圈”已经形成,为旅游经济发展提供了新的契机。
    此次投资将充分发挥文化旅游龙头项目的带动作用,撬动听音湖片区的系统开发,有效补充西樵山风景名胜区的旅游发展短板和传播西樵山、佛山文化、进
    一步提升西樵山风景名胜区和佛山市的知名度和市场吸引力,使其成为全国岭南文化旅游胜地。
    本次对佛山项目的调整,基于公司对佛山项目的进一步深入考察,对当地丰富的文化、旅游资源的综合考量以及未来发展的长期看好,综合了各方利益,公司将充分发挥旅游行业二十多年积累的丰富的创意、经营、人才等经验和优势,以成熟的商业模式助力西樵山风景名胜区进行文化旅游产业的升级,将为公司创造新的利润增长点。
    未来,公司将持续通过自主投资及轻资产输出的模式不断增强公司的竞争能力和巩固行业地位,为公司的长远发展和全体股东创造更大的社会和经济效益。
    八、对外投资的风险分析
    本次对外投资符合公司发展的需要及战略规划,但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运作,明确子公司的经营策略,建立完善的内部控制制度和有效的监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

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