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围海股份(002586)投资状况    日期:
截止日期2017-03-14
收购兼并类型--
主题向全资子公司建塘投资缴付出资暨增资的公告
投资情况说明
募资方式:增发新股
募资投向项目名称:向全资子公司建塘投资增资
项目内容:    一、概述
    浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管
    理委员会证监许可 [2016]3232 号文核准,公司获准非公开发行不超过
    313,850,063 股人民币普通股(A 股)。公司通过非公开发行方式向特定投资者
    发行人民币普通股(A股)313,850,063股,每股面值 1 元,每股发行价格人民
    币 7.87 元,募集资金总额人民币 2,469,999,995.81 元,扣除发行费用人民币
    22,273,850.06元,实际募集资金净额为人民币 2,447,726,145.75 元。上述募
    集资金已全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验[2017]第 38号”《验资报告》。
    根据公司《非公开发行股票预案》等相关文件,募投项目之一的“宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分阶段运行)移交工程”拟通过缴纳公司全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司(以下简称“建塘投资”)已认缴但尚未实缴的注册资金、并对建塘投资增资的方式由建塘投资实施。
    宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分阶段运行)移交工程合同总额为
    286,000万元,拟投入募集资金 210,000万元。
    2017年 3月 13日公司召开了第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司缴付出资暨增资的议案》。建塘投资注册资本 60,000万元,公司实缴
    出资 3,700万元。董事会同意使用募集资金 56,300万元缴付已认缴但尚未实缴
    的注册资金,13,700 万元按每一元注册资本一元人民币的价格向建塘投资进行增资。本次增资完成后,建塘投资的注册资本将由 60,000 万元人民币增加至
    73,700万元人民币,仍为公司的全资子公司。
    公司本次对建塘投资的缴付出资暨增资不属于重大资产重组,也不涉及关联交易。同时,根据 2017年 1月 20日召开的公司 2017年第一次临时股东大会授权,授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜,故本次对建塘投资的缴付出资暨增资事项经董事会批准后无须提交公司股东大会审议。
    二、标的基本情况
    公司名称:浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司
    注册资本:陆亿元整
    注册地址:宁波杭州湾新区罗源路 58弄 5号
    公司类型:有限责任公司(法人独资)
    法定代表人:邱春方
    出资方式:现金经营范围:围垦造田、水利基础设施的投资、建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    因宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分阶段运行)移交工程尚处于建设期,建塘投资尚未实现盈利。
    三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
    (一)增资的目的和对公司的影响
    随着行业竞争的日益加剧,综合实力较强的建筑施工企业对建设项目实施资本运作已经成为目前建筑行业的发展趋势。本次增资完成后,建塘投资实施“宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分阶段运行)移交工程”,项目采用建设-(分阶段运行)移交的模式运作,公司不但获得建筑施工收益,还可以获得投资收益,有利于增强公司的综合竞争力,促进公司主营业务发展,巩固和提高行业市场地位。
    (二)存在的风险项目主要存在建塘投资在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司,促使该子公司稳定快速发展。
    四、增资后募集资金的管理
    本次增资所涉募集资金,将以建塘投资开设银行专户进行管理,建塘投资、保荐机构将与开户银行签订《募集资金三方监管协议》,并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。
计划投入金额(元):563000000.00
实际投入截至日期:无
实际投入金额(元):无
投向行业:无
投向领域:无
进展和收益说明:无
改投与否:
改投项目:无
改投金额(元):无
收购兼并类型:无
收购资产账面价值(元):无
收购资产评估价值(元):无
收购资产价格(元):无
收购权益比例(%):无
项目出让方:无
与出让方关联关系:无
出让方相关股票:.AEX
出让方企业性质:无
收购标的名称:无
收购标的企业性质:无

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