2017 年 6 月 28 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十三会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为进一步理顺公司的业务构架关系，实现公司业务板块化管理，促进公司持
    续、健康、稳定发展，公司拟投资设立全资子公司崖城瑞泽混凝土有限公司，承接本公司崖城分公司的商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员；同时公司拟投资设立全资子公司海南瑞泽混凝土有限公司，承接本公司本部搅拌站及其他分公司的商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员。公司拟以自有资金出资，其中：崖城瑞泽混凝土有限公司注册资本为 2，500 万元、海南瑞泽混凝土有限公司注册资本为 5，000 万元。具体拟设立公司名称以工商部门最终登记核准为准。
    2、对外投资所必需的审批程序
    本次对外投资已经公司第三届董事会第四十三会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准。
    3、是否构成关联交易或重大资产重组行为
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
    二、投资主体情况及对外投资合同主要内容
    1、本次对外投资主体为本公司，无其他投资主体。
    2、本次对外投资事项系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
    三、本部搅拌、分公司基本情况本次对外投资拟设立公司名称承接业务对象基本资料
    公司名称 注册时间 注册地址 经营范围崖城瑞泽混凝土有限公司公司崖城分公司
    2012年8月2日
    海南省三亚市崖城镇水南大道南滨路口商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；
    水泥生产与销售；交通运输。
    海南瑞泽混凝土有限公司
    公司（本部搅拌站）
    2002年4月27日
    海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；
    水泥生产与销售。
    公司海棠湾分公司
    2011年5月16日 三亚市林旺镇三灶村商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售。
    公司陵水分公司
    2010年3月3日海南省陵水县新村镇长城曲港坡商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售。
    公司儋州分公司
    2010年1月29日海南省儋州市木棠工业园区振兴大道北侧
    A-01-06地块商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售。
    公司澄迈分公司
    2010年7月15日海南省澄迈县老城开发区颜春岭
    商品混凝土生产与销售、混凝土制品生产与销售、建筑材料销售、水泥销售。
    公司海口分公司
    2005年6月2日海口市龙华区苍西村内
    商品混凝土生产与销售，混凝土制品生产与销售，建筑材料销售，普通货物公路运输。
    四、本次拟设立公司的基本情况
    （一）崖城瑞泽混凝土有限公司
    1、公司名称：崖城瑞泽混凝土有限公司
    2、注册地址： 海南省三亚市崖州区创意产业园区
    3、企业类型： 有限责任公司
    4、注册资本： 2，500万元人民币
    5、拟定经营范围：商品混凝土生产与销售。
    6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资2，500万元人民币，占崖城瑞
    泽混凝土有限公司股份的100%。
    （二）海南瑞泽混凝土有限公司
    1、公司名称：海南瑞泽混凝土有限公司
    2、注册地址： 海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号
    3、企业类型：有限责任公司
    4、注册资本： 5，000万元人民币
    5、拟定经营范围：商品混凝土生产与销售
    6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资5，000万元人民币，占海南瑞
    泽混凝土有限公司股份的100%。
    上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围、法定代表人等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
    五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资目的
    公司自设立至上市初期仅有商品混凝土生产与销售的业务，2014年，通过并购肇庆市金岗水泥有限公司，公司增加了水泥的生产与销售业务；2015年，通过
    并购三亚新大兴园林生态有限公司，公司增加了园林绿化业务，形成了商品混凝
    土、水泥、园林绿化三大业务板块的集团企业，其中：公司水泥业务、园林绿化业务均有独立的全资子公司运营，而部分商品混凝土业务仍存于上市公司主体以内，不利于公司的业务及组织架构的搭建及战略转型方案的实施。
    本次对外投资旨在通过设立全资子公司，全面承接混凝土分公司业务，有利
    于进一步理顺公司的业务构架关系，实现公司业务板块化管理，促进公司持续、健康、稳定发展。
    2、存在的风险
    本次投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但尚可能面临商品混凝土资质变更、工商登记变更等因素带来的风险。
    3、对公司的影响
    本次对外投资不会新增公司商品混凝土业务产能，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    六、其他
    公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    2017 年 6 月 28 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十三会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为进一步理顺公司的业务构架关系，实现公司业务板块化管理，促进公司持
    续、健康、稳定发展，公司拟投资设立全资子公司崖城瑞泽混凝土有限公司，承接本公司崖城分公司的商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员；同时公司拟投资设立全资子公司海南瑞泽混凝土有限公司，承接本公司本部搅拌站及其他分公司的商品混凝土业务相关的全部资产、债权债务及人员。公司拟以自有资金出资，其中：崖城瑞泽混凝土有限公司注册资本为 2，500 万元、海南瑞泽混凝土有限公司注册资本为 5，000 万元。具体拟设立公司名称以工商部门最终登记核准为准。
    2、对外投资所必需的审批程序
    本次对外投资已经公司第三届董事会第四十三会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准。
    3、是否构成关联交易或重大资产重组行为
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
    二、投资主体情况及对外投资合同主要内容
    1、本次对外投资主体为本公司，无其他投资主体。
    2、本次对外投资事项系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
    三、本部搅拌、分公司基本情况本次对外投资拟设立公司名称承接业务对象基本资料
    公司名称 注册时间 注册地址 经营范围崖城瑞泽混凝土有限公司公司崖城分公司
    2012年8月2日
    海南省三亚市崖城镇水南大道南滨路口商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；
    水泥生产与销售；交通运输。
    海南瑞泽混凝土有限公司
    公司（本部搅拌站）
    2002年4月27日
    海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；
    水泥生产与销售。
    公司海棠湾分公司
    2011年5月16日 三亚市林旺镇三灶村商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售。
    公司陵水分公司
    2010年3月3日海南省陵水县新村镇长城曲港坡商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售。
    公司儋州分公司
    2010年1月29日海南省儋州市木棠工业园区振兴大道北侧
    A-01-06地块商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售。
    公司澄迈分公司
    2010年7月15日海南省澄迈县老城开发区颜春岭
    商品混凝土生产与销售、混凝土制品生产与销售、建筑材料销售、水泥销售。
    公司海口分公司
    2005年6月2日海口市龙华区苍西村内
    商品混凝土生产与销售，混凝土制品生产与销售，建筑材料销售，普通货物公路运输。
    四、本次拟设立公司的基本情况
    （一）崖城瑞泽混凝土有限公司
    1、公司名称：崖城瑞泽混凝土有限公司
    2、注册地址： 海南省三亚市崖州区创意产业园区
    3、企业类型： 有限责任公司
    4、注册资本： 2，500万元人民币
    5、拟定经营范围：商品混凝土生产与销售。
    6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资2，500万元人民币，占崖城瑞
    泽混凝土有限公司股份的100%。
    （二）海南瑞泽混凝土有限公司
    1、公司名称：海南瑞泽混凝土有限公司
    2、注册地址： 海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号
    3、企业类型：有限责任公司
    4、注册资本： 5，000万元人民币
    5、拟定经营范围：商品混凝土生产与销售
    6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资5，000万元人民币，占海南瑞
    泽混凝土有限公司股份的100%。
    上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围、法定代表人等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
    五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资目的
    公司自设立至上市初期仅有商品混凝土生产与销售的业务，2014年，通过并购肇庆市金岗水泥有限公司，公司增加了水泥的生产与销售业务；2015年，通过
    并购三亚新大兴园林生态有限公司，公司增加了园林绿化业务，形成了商品混凝
    土、水泥、园林绿化三大业务板块的集团企业，其中：公司水泥业务、园林绿化业务均有独立的全资子公司运营，而部分商品混凝土业务仍存于上市公司主体以内，不利于公司的业务及组织架构的搭建及战略转型方案的实施。
    本次对外投资旨在通过设立全资子公司，全面承接混凝土分公司业务，有利
    于进一步理顺公司的业务构架关系，实现公司业务板块化管理，促进公司持续、健康、稳定发展。
    2、存在的风险
    本次投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但尚可能面临商品混凝土资质变更、工商登记变更等因素带来的风险。
    3、对公司的影响
    本次对外投资不会新增公司商品混凝土业务产能，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    六、其他
    公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。