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海南瑞泽(002596)投资状况    日期:
截止日期2017-04-212017-04-21
收购兼并类型----
主题公司拟投资陵水瑞泽沥青混凝土有限公司的公告拟参股设立基金管理公司的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)10000000.0040000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    2017年 4月 20日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“海南瑞泽”或“公司”)召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于拟投资设立全资子公司陵水瑞泽沥青混凝土有限公司的议案》。现将本次对外投资情况公告如下:
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为进一步拓宽公司业务范围,提升公司市场竞争力,公司拟在陵水黎族自治县投资设立陵水瑞泽沥青混凝土有限公司(最终名称以工商登记为准,以下简称“瑞泽沥青混凝土”)。瑞泽沥青混凝土注册资本为人民币 1,000 万元,公司拟以自有资金出资人民币 1,000万元。
    2、对外投资所必需的审批程序本次对外投资已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。
    3、是否构成关联交易或重大资产重组行为
    本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
    二、投资主体情况及对外投资合同主要内容
    1、本次对外投资主体为本公司,无其他投资主体。
    2、本次对外投资事项系公司设立全资子公司,无需签订对外投资合同。
    三、本次拟设立公司的基本情况
    1、公司名称:陵水瑞泽沥青混凝土有限公司
    2、注册地址:陵水黎族自治县
    3、企业类型:有限责任公司
    4、注册资本:1,000万元人民币
    5、拟定经营范围:沥青混凝土预拌、运输、销售,路面工程摊铺,摊铺设备租赁,租赁沥青拌合站及辅助设备,施工总承包,技术咨询等服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    6、资金来源及出资方式:公司以自有资金出资1,000万元人民币,占瑞泽沥
    青混凝土股份的100%。
    上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、注册资本、法定代表人、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
    四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资目的
    为进一步拓宽公司业务范围,开拓新的利润增长点,公司以自有资金投资设
    立瑞泽沥青混凝土,有利于进一步增强公司的盈利能力,提升公司整体市场竞争力。
    2、存在的风险
    本次投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策,但尚可能面临政策、管理、市场、人才等不确定因素带来的风险。公司将通过不断完善法人治理结构,加强技术管理及人员培训,实施有效的风险防范机制,促使该子公司稳定快速发展。
    3、对公司的影响
    本次投资资金来源为自有资金,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    五、其他
    公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定,及时披露本次投资的进展或变化情况。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    2017年 4月 20日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“海南瑞泽”或“公司”)召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于拟参股设立基金管理公司的议案》。现将本次对外投资情况公告如下:
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况为促进公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司(以下简称“大兴园林”)PPP 业务的发展,满足大兴园林 PPP 项目资金需求,公司拟与上海熠信投资管理有限公司和成都天地健坤企业管理有限公司共同出资 8,000 万元人民币,
    设立民生瑞泽(海南)政企合作投资基金管理有限公司(最终名称以工商登记为准,以下简称“民生瑞泽基金管理公司”)。其中,公司拟以自有资金出资人民
    币 4,000万元,占民生瑞泽基金管理公司注册资本的 50%。
    2、对外投资所必需的审批程序本次对外投资已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,因本次投资不属于公司主营业务范围,公司已将其提交股东大会审议。
    3、是否构成关联交易或重大资产重组行为
    本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
    二、合作方基本情况
    1、上海熠信投资管理有限公司
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    成立时间:2012年 06月 20日
    注册资本:2,000万元人民币
    住所:上海市浦东新区莲振路 298号 4号楼 D237室
    法定代表人:吴荣光
    经营范围:投资管理,财务咨询,企业管理咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    股东结构:重庆昊柏贸易有限公司持股45%;上海昭恒投资管理有限公司持
    股30%;上海熠通投资合伙企业(有限合伙)持股25%。
    2、成都天地健坤企业管理有限公司
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    成立时间:2014年 09月 09日
    注册资本:100万元人民币
    住所:成都高新区濯锦北路 134号 1层
    法定代表人:张继峰
    经营范围:企业管理、企业管理咨询、市场信息咨询、商务咨询、财务咨询(不含代理记账)、企业营销策划、市场营销策划、会议服务、展览展示服务;
    工程项目管理(工程类凭资质许可证经营)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    股东结构:张继峰持股99.9%;陈传秀持股0.1%。
    公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述合作方无关联关系;上述合作方未持有公司股份,也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。
    三、拟投资设立公司基本情况
    1、拟设立的公司名称:民生瑞泽(海南)政企合作投资基金管理有限公司(暂定名,以工商登记核准为准)
    2、公司类型:有限责任公司
    3、注册资本:8,000 万元人民币
    4、注册地址:海口市
    5、经营范围:非证券业务的投资管理、咨询;受托管理委托人的资产管理业务;投资基金管理;股权投资;债权投资;基金投资;企业管理;工程管理等。
    (以工商行政管理机关核定的经营范围为准。)
    6、发起人及出资额、出资比例、出资方式:
    股东姓名或名称认缴情况
    认缴出资额 出资比例 出资方式
    海南瑞泽新型建材股份有限公司 4,000 万元 50% 货币
    上海熠信投资管理有限公司 2,000 万元 25% 货币
    成都天地健坤企业管理有限公司 2,000 万元 25% 货币
    合计 8,000 万元 100%
    上述拟投资设立基金公司的名称、注册地址、注册资本、法定代表人、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
    四、对外投资协议
    截至本公告日,公司正积极与合作方商讨对外投资协议事宜,待投资协议正式签订后,公司会及时履行信息披露义务。
    五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资目的
    公司参与设立民生瑞泽基金管理公司,可以充分利用合作方在产业基金投融资方面的经验与渠道,有利于开拓大兴园林的 PPP 业务,拓宽公司 PPP 项目的融资渠道,为公司园林绿化业务未来的发展提供助力;同时公司可以获取基金管理公司未来可能的投资收益。
    2、存在的风险
    本次参股投资民生瑞泽基金管理公司是公司依据目前 PPP业务的发展情况、公司园林绿化项目资金需求等所作出的慎重决策,但基金管理公司在成立过程中
    有一定的不确定性,即公司本次参与设立的民生瑞泽基金管理公司最终能否通过
    备案存在一定的不确定性,投资进度、投资收益尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。
    3、对公司的影响
    本次投资短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响,对公司现有资产也不构成重大影响;未来随着基金管理公司业务的顺利推进,将对公司园林绿化业务发展起到积极的促进作用,符合全体股东的利益和公司发展战略,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    六、独立董事意见
    公司本次拟参与设立民生瑞泽基金管理公司,可以充分利用基金管理公司以及合作方的资源,有利于开拓大兴园林的 PPP 业务,同时拓宽公司 PPP 项目的融资渠道,为公司园林绿化业务未来的发展提供助力。
    本次对外投资事项审议决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司投资参股设立民生瑞泽基金管理公司,并同意将本事项提交公司股东大会审议。
    七、其他
    公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定,及时披露本次投资的进展或变化情况。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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