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新世界(600628)投资状况    日期:
截止日期2018-01-30
收购兼并类型--
主题授权在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)300000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    投资标的名称:公司董事会授权经营班子使用额度的资金实施投资理财。
    授权金额:不超过 3亿元人民币。
    本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。
    本次授权已经公司十届五次董事会会议审议通过,且不需提交公司股东大会审议。
    一、概述
    上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 1月 29日召开了十届五次董事会会议,审议通过了《关于授权经营班子在不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财的议案》。
    为进一步提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。根
    据《公司章程》的有关规定,公司董事会在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下,授权公司经营班子在不超过 3 亿元人民币范围内实施相关投资理财,包括对外投资、购买银行及证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金、股票等金融产品,授权期限自 2018 年 2 月 24 日至 2020 年 2 月 23 日(即公司九届二十次董事会会议审议通过的《关于授权经营班子在不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财的议案》授权期限到期日起延续两年)。在授权额度内,资金可以滚动使用。
    公司在不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财,总额不超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%。本次投资理财事项属于公司董事会权限,无须提交公司股东大会审议批准。
    二、投资主体的基本情况
    名称:上海新世界股份有限公司
    类型:其他股份有限公司(上市)
    住所:上海市南京西路 2号-88号
    法定代表人:徐若海
    注册资本:人民币 64687.5384 万元整
    成立日期:1996年 11 月 8日
    经营范围:国内贸易(专项经营凭许可证),五万美元以上旅游商品小批量出口,摄影,娱乐服务,主办商场(限百货),商务办公房出租,自营和代理内销商品范围内商品的出口业务,自营本企业零售和自用商品的进口业务,经营进料加工和"三来一补"业务,经营对销贸易和转口贸易,调剂旧家电、旧相机、旧通讯器材业务,中成药的零售,黄金饰品销售、修理业务、以旧换新业务,理发店,本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售,酒类(不含散装酒),医疗器械销售(详见许可证),音像制品零售,小型游乐场,验光配镜,眼镜及配件销售(除角膜接触镜及护理液),物业管理,会展服务,广告设计、制作;零售:
    预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏) 散装食品 直接入口食品(不含熟食卤味) 乳制品(含婴幼儿配方乳粉),食用农产品,钟表、眼镜维修,家电上门维修,衣服缝补服务,鞋和皮革修理。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    三、投资标的基本情况
    投资标的主要包括:对外投资、购买银行及证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金、股票等金融产品。
    四、对上市公司的影响
    1、公司利用部分闲置资金实施投资理财活动,不影响公司正常的生产经营,并能够提
    高公司暂时闲置资金的收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。
    2、本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。
    五、风险控制措施
    在进行投资活动的各个环节中,公司应将风险控制放在首位,对投资产品严格把关,谨慎决策。在投资期间,公司将与相应的金融机构保持密切联系,跟踪相关产品的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。同时,公司经营班子将通过建立严格有效的内部审批程序,加强投资产品的风险管理,保障公司和全体股东的利益。
    六、独立董事发表的独立意见
    为进一步提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。根
    据《公司章程》等有关法律、法规的要求,公司关于授权经营班子不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财的事项,符合公司和全体股东利益,严格履行有效的内部审核程序,加强投资产品的风险管理,未发现损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

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