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南方航空(600029)投资状况    日期:
截止日期2017-04-27
收购兼并类型--
主题购买飞机的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)41248000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    ? 中国南方航空股份有限公司(“本公司”、“公司”)于 2017年 4月 26日与空客公司签订《20架 A350-900飞机购买合同》,向空客公司购买 20 架 A350-900飞机。
    ? 本次购买飞机交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效。
    一、交易概述
    1、交易基本情况本公司于 2017年 4月 26日与空客公司签订《20架 A350-900飞机购买合同》,向空客公司购买 20 架 A350-900飞机。
    2、交易方介绍
    空客公司是世界主要飞机制造商之一。本公司确认,在作出
    一切合理查询后,就本公司董事所知,空客公司及其各最终权益
    拥有人均为独立第三方,均不是公司的关联方。
    3、交易标的
    本次购买飞机交易的标的为 20架 A350-900飞机。
    4、审议程序
    根据公司章程规定,公司董事会于 2017 年 4 月 26日以董事签字同意方式审议批准以下议案:根据市场需求和公司的机队规划,同意公司向空客公司购买 20架 A350-900飞机;授权公司管理层签署飞机购买合同。应参与审议董事 11人,实际参加审议董
    事 11人。经参加董事审议,一致同意上述议案。上述议案的审议
    方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次购买飞机交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效。
    二、交易合同的主要内容及定价情况
    1、交易价格A350-900飞机的公开市场报价(根据空客公司 2015年 7月的目录价格)为每架约 2.989亿美元。20 架 A350-900飞机的基本价格约为 59.78 亿美元(美元与人民币按 1.00 美元兑 6.9 元人民币折算,约为人民币 412.48亿元)。上述基本价格包括机身和发动机。
    本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定。实际交易中空客公司给予本公司大幅优惠,本次购买飞机的实际价格将显著低于上述目录价格。
    本次交易是按照一般商业及行业惯例经公平磋商厘定。本公司认为,本次飞机交易中本公司得到的价格优惠公平合理,与以往购买空客公司飞机所获得价格优惠相当,本公司亦相信此次交易中所获得的价格优惠对本公司整体营运成本无重大影响,本次交易符合本公司股东的利益。
    2、支付方式本次交易所涉金额将以美元分期支付。具体支付方式为在协议生效后,公司先分期支付部分预付款,然后公司于每架飞机交付日再付清余款。
    3、交付时间
    上述 20架 A350-900飞机计划于 2019年至 2022年分批交付公司,其中 2019年交付 6架,2020 年交付 6架,2021年交付 4
    架,2022年交付 4架。
    三、本次交易的资金来源
    公司拟通过业务营运、商业银行贷款或其他融资方式所得资金为本次购买 20架 A350-900飞机提供资金。本次交易代价属于分期支付,预计不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。
    四、本次飞机交易的理由及影响
    本公司董事会认为,本次飞机交易符合本公司“十三五”机队规划,有利于本公司保持和适度提升运力规模,推动公司国际化发展;预计本次引进的 20架 A350-900飞机将具有更佳的成本效益表现,有助于提升机队效率,提高本公司的经营效益;本次飞机交易的条款是公平合理的,符合本公司和全体股东的最佳利益。
    不考虑本公司可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整,以本公司及其控股子公司(“本集团”)截至 2016 年 12 月
    31 日的可用吨公里(ATK)计算,本次购买 20 架 A350-900 飞机
    将使本集团运力增长约 12.1%。

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