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新疆城建(600545)投资状况    日期:
截止日期2017-04-202017-04-202017-04-20
收购兼并类型------
主题董事会决议董事会决议董事会决议
募资方式非募集资金非募集资金非募集资金
进展和收益说明------
计划投入金额(元)
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    新疆城建(集团)股份有限公司于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件及传真等方
    式发出召开公司 2017 年第四次临时董事会会议的通知,2017 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开了公司 2017 年第四次临时董事会会议。会议应参会董事 8 人,实际收到有效表决票 8 票,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    为进一步拓宽主营业务空间,开拓疆内建筑市场,增强公司市场竞争力,本
    次会议以记名投票表决方式审议通过关于设立新疆城建(集团)股份有限公司三
    家分公司的议案:
    一、同意公司设立新疆城建(集团)股份有限公司阿勒泰分公司(暂定名),主要从事基础设施建设和工程施工等业务。
    表决结果:同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票
    二、同意公司设立新疆城建(集团)股份有限公司库车分公司(暂定名),主要从事基础设施建设和工程施工等业务。
    表决结果:同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票
    三、同意公司设立新疆城建(集团)股份有限公司博湖分公司(暂定名),主要从事基础设施建设和工程施工等业务。
    表决结果:同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票董事会委托公司经营管理层全权办理上述三家分公司工商注册登记相关事宜。
    新疆城建(集团)股份有限公司于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件及传真等方
    式发出召开公司 2017 年第四次临时董事会会议的通知,2017 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开了公司 2017 年第四次临时董事会会议。会议应参会董事 8 人,实际收到有效表决票 8 票,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    为进一步拓宽主营业务空间,开拓疆内建筑市场,增强公司市场竞争力,本
    次会议以记名投票表决方式审议通过关于设立新疆城建(集团)股份有限公司三
    家分公司的议案:
    一、同意公司设立新疆城建(集团)股份有限公司阿勒泰分公司(暂定名),主要从事基础设施建设和工程施工等业务。
    表决结果:同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票
    二、同意公司设立新疆城建(集团)股份有限公司库车分公司(暂定名),主要从事基础设施建设和工程施工等业务。
    表决结果:同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票
    三、同意公司设立新疆城建(集团)股份有限公司博湖分公司(暂定名),主要从事基础设施建设和工程施工等业务。
    表决结果:同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票董事会委托公司经营管理层全权办理上述三家分公司工商注册登记相关事宜。
    新疆城建(集团)股份有限公司于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件及传真等方
    式发出召开公司 2017 年第四次临时董事会会议的通知,2017 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开了公司 2017 年第四次临时董事会会议。会议应参会董事 8 人,实际收到有效表决票 8 票,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    为进一步拓宽主营业务空间,开拓疆内建筑市场,增强公司市场竞争力,本
    次会议以记名投票表决方式审议通过关于设立新疆城建(集团)股份有限公司三
    家分公司的议案:
    一、同意公司设立新疆城建(集团)股份有限公司阿勒泰分公司(暂定名),主要从事基础设施建设和工程施工等业务。
    表决结果:同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票
    二、同意公司设立新疆城建(集团)股份有限公司库车分公司(暂定名),主要从事基础设施建设和工程施工等业务。
    表决结果:同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票
    三、同意公司设立新疆城建(集团)股份有限公司博湖分公司(暂定名),主要从事基础设施建设和工程施工等业务。
    表决结果:同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票董事会委托公司经营管理层全权办理上述三家分公司工商注册登记相关事宜。

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