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新疆城建(600545)投资状况    日期:
截止日期2016-03-12
收购兼并类型--
主题设立控股子公司的公告
投资情况说明
募资方式:非募集资金
募资投向项目名称:设立新疆城建鸿业投资发展有限公司(暂定名)
项目内容:    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况:
    新疆城建(集团)股份有限公司(以下简称“新疆城建”或“公司”)与新
    疆亚鸿房地产开发有限公司(以下简称“亚鸿房产”)共同出资 1 亿元人民币,设立新疆城建鸿业投资发展有限公司(以下简称“城建鸿业”)。
    2、董事会审议情况:
    公司于 2016年 3月 11日以通讯表决方式召开了 2016年第二次临时董事会,会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于出资设立新疆城建鸿业投资发展有限公司(暂定名)的议案》。
    3、投资行为所必需的审批程序:
    根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需提交股东大会审议。
    4、公司设立控股子公司事宜,不属于关联交易,不构成重大资产重组事项。
    二、投资主体的基本情况
    投资主体为新疆城建(集团)股份有限公司、新疆亚鸿房地产开发有限公司
    1、企业名称:新疆城建(集团)股份有限公司
    企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)企业注册地:乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦 22层
    法定代表人:刘军
    注册资金:6.76 亿元人民币
    主要股东或实际控制人:乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司持有新疆
    城建 26.56%的股份,乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会为新疆城建的实际控制人。
    2、企业名称:新疆亚鸿房地产开发有限公司
    企业性质:其他有限责任公司
    企业注册地:新疆乌鲁木齐市天山区解放南路 317号
    法定代表人:刘涛
    注册资金:2,000 万元人民币经营范围:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    主要股东或实际控制人:新疆兴业万方商贸有限公司持有亚鸿房产 44%的股份,张风彪为亚鸿房产的实际控制人。
    3、交易对方最近一期经审计的主要财务指标:
    截止 2014 年 12 月 31 日,新疆亚鸿房地产开发有限公司总资产为 17,857
    万元人民币,净资产为 12,180 万元人民币,营业收入为 905 万元人民币,净利
    润为 333 万元人民币。
    三、拟设立控股子公司的基本情况公司名称:新疆城建鸿业投资发展有限公司(具体以工商行政管理机关核准的企业名称为准)
    注册资本:1亿元人民币。新疆城建出资 5,100万元人民币,占注册资本 51%;
    亚鸿房产出资 4,900 万元,占注册资本 49%。
    法定代表人:王志贞经营范围:房地产开发经营及销售、房屋租赁、项目投资、项目管理。(具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准)
    住所:乌鲁木齐市鲤鱼山北巷 509号
    四、对外投资对上市公司的影响
    本次投资设立子公司,有助于进一步提升公司的经济效益,促进业务发展,提高盈利能力。
    五、对外投资的风险分析
    本次设立子公司符合公司发展的需要,子公司设立后,可能面临运营管理、市场等方面的风险。公司将关注子公司的运营、管理情况,确保公司本次投资的安全和收益。
计划投入金额(元):51000000.00
实际投入截至日期:无
实际投入金额(元):无
投向行业:无
投向领域:无
进展和收益说明:无
改投与否:否
改投项目:无
改投金额(元):无
收购兼并类型:无
收购资产账面价值(元):无
收购资产评估价值(元):无
收购资产价格(元):无
收购权益比例(%):无
项目出让方:无
与出让方关联关系:无
出让方相关股票:000001
出让方企业性质:无
收购标的名称:无
收购标的企业性质:无

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