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贵人鸟(603555)投资状况    日期:
截止日期2016-12-20
收购兼并类型--
主题参与发起设立保险公司的公告
投资情况说明
募资方式:非募集资金
募资投向项目名称:参与设立安康人寿保险股份有限公司
项目内容:    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     投资标的名称:安康人寿保险股份有限公司(暂定,以最终注册为准) 投资金额:人民币 2.6亿元 特别风险提示:本次投资尚需获得中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)审批,详细内容请参见本公告第六部分
    一、对外投资概述
    本公司拟与新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司、红豆集团有限公司等7家公司共同发起设立安康人寿保险股份有限公司(暂定,以最终注册为准,以下简称“安康保险”),安康保险注册资本拟定为人民币 20 亿元,其中,本公司拟以自有资金或合法自筹资金出资 2.6亿元人民币,占安康保险股本总额的 13%。
    公司已于 2016 年 12 月 19 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过
    了《关于参与发起设立保险公司的议案》,表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃
    权 0票,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本事
    项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议,本次安康保险的筹建、设立等事项尚需提交中国保监会审批。
    本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资协议主体的基本情况
    (一)红豆集团有限公司
    成立日期:1992 年 6月 13日
    公司类型:有限责任公司
    注册资本: 109,500 万元人民币
    住所:江苏省无锡市锡山区东港镇港下兴港路
    法定代表人:周耀庭经营范围:利用自有资金对外投资及管理(国家法律法规禁止、限制的领域除外);服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;红豆杉盆景、苗木的种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (二)江苏高力集团有限公司
    成立日期:1995 年 7月 7日
    公司类型:有限责任公司
    注册资本:5.2 亿元人民币
    注册地:南京市栖霞大道 8号
    法定代表人:高仕军
    经营范围:房屋租赁,物业管理,实业投资,国内贸易。房地产开发经营。
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (三)深圳市宏发房地产开发有限公司
    成立日期:2003 年 7月 9日
    公司类型:有限责任公司
    注册资本:5亿元人民币
    住所:深圳市宝安区新安街道宏发领域花园 4栋 27楼 2709-2712
    法定代表人:赖岳宽经营范围:在国土部门核定的地块上从事房地产开发、经营(凭资质证书经营);建筑材料、机械设备的购销,物业管理,其他国内商业及物资供销业(不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需前置审批项目)。
    (四)深圳市立业集团有限公司
    成立日期:1995 年 4月 13日
    公司类型:有限责任公司
    注册资本:30亿元人民币
    住所:深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼 8层 20-26号单元
    法定代表人:林立
    经营范围:投资电力行业和高科技项目,房地产开发经营;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项目);计算机软件、通信产品的技术开发;房地产经纪。
    (五)喜地山国际控股有限公司
    成立日期:2012 年 10月 18日
    公司类型:有限责任公司
    注册资本:5000 万人民币
    住所:重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能区 H9-4-5
    法定代表人: 严俐
    经营范围:投资管理;投资信息咨询;企业管理咨询。服装设计、生产;从事航空、陆路国际货物运输代理业务;仓储服务(不含危险品);物流信息咨询;
    货物及技术进出口;销售日用百货、服装、鞋帽、纺织品、针织品及原料、厨房设备、灶具、厨具、餐具、卫生洁具、日用杂品、钟表、眼镜、箱包、灯具、文具用品、体育用品、照相器材、摄影器材、乐器、玩具、橡胶制品、塑料制品、家具、劳保用品、黄金饰品、珠宝饰品、家用电器、数码产品及配件、通讯产品及配件(不含无线电接收及发射设备)。国家法律、法规禁止经营的不得经营;
    国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。
    (六)新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司
    成立日期:1994 年 10月 11日
    公司类型:有限责任公司
    注册资本:355,570.036 万元
    住所:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)长沙路 2号(广汇美居物流园)
    法定代表人:孙广信
    经营范围:房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资;高科技产品开发;
    会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (七)义乌市航宾仿真植物制造有限公司
    成立日期:1995 年 11月 09日
    公司类型:有限责任公司
    注册资本:5315 万元
    住所:浙江省义乌市义南工业园区
    法定代表人:龚杭兵
    经营范围:仿真植物、工艺花、工艺扇及配件(不含染色),机械设备及配件(不含电镀)制造、销售;货物进出口、技术进出口。
    本公司与上述各方共同发起设立安康保险,由中国儿童少年基金会担任发起人代表,并根据《保险公司管理规定》,成立安康保险筹备组,中国儿童少年基金会负责招募筹备组相关工作人员,筹备组全权代表各发起人办理并负责筹建期
    间的一切活动。中国儿童少年基金会属于慈善福利机构,主管单位为中华全国妇女联合会,总部地址北京市东城区建国门内大街 15 号全国妇联大楼主楼 10 层,中国儿童少年基金会是中国第一个以募集资金的形式,为儿童少年教育福利事业服务的全国性社会团体,是一个具有独立法人资格的非营利性社会公益组织。
    三、投资标的基本情况
    (一)基本情况
    名称:安康人寿保险股份有限公司(暂定,以最终注册为准)注册资本:人民币 20亿元
    公司类型:股份有限公司
    经营期限:永久存续
    注册地址:中国北京市
    经营范围:全部人生保险业务,包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等,将侧重以妇女和儿童为服务主体,涉及意外、疾病、医疗、教育、养老、理财等相关保障服务,重点经营有利于儿童少年的意外伤害保险、医疗保险、教育保险和社会责任保险等业务;经营有利于妇女生殖健康、意外伤害、疾病医疗、养老保障和财富管理等人身保险业务;办理政府或有关机构委托的涉及儿童和妇女(孕妇)的保险保障业务或第三方管理等业务;以及中国保监会批准的其他业务(暂定,以最终注册为准)。
    (二)参股情况
    安康保险设立的注册资本拟定为人民币 20亿元,全部注册资本为等额股份,股份以股票形式出现,每股壹元,均为普通股,根据目前筹备情况,暂定参股股
    东为 8家企业,具体持股比例情况如下:
    单位:人民币亿元
    股东名称 出资情况 持股比例
    贵人鸟股份有限公司 2.60 13%
    红豆集团有限公司 2.60 13%
    江苏高力集团有限公司 2.60 13%
    深圳市宏发房地产开发有限公司 2.60 13%
    深圳市立业集团有限公司 2.60 13%
    喜地山国际控股有限公司 2.60 13%
    新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 2.60 13%
    义乌市航宾仿真植物制造有限公司 1.80 9%
    合计 20 100%
    上述各方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的任何关系。安康保险尚于筹备阶段,其设立尚未获得中国保监会的核准以及办理工商注册登记手续,以上信息均以中国保监会及工商行政管理机关最终核定为准。
    四、对外投资合同的主要内容
    《安康人寿保险股份有限公司发起人协议》的主要内容如下:
    第一章 总则
    第一条 为适应国家经济社会发展需要,有效提升广大妇女和儿童的保险保障水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》和《保险公司管理规定》等有关法律、法规,依照平等互信互利的原则, 在发起人代表中国儿童少年基金会的组织协调下,经各发起人友好协商,决定设立“安康人寿保险股份有限公司”(以下简称“公司”),特签订本协议。第二条 “公司”名称及注册地
    公司名称:安康人寿保险股份有限公司
    注册地址:中国 北京市
    第二章 宗旨、经营范围
    第三条 “公司”的宗旨是:以市场化手段、专业化经营,为广大妇女和儿
    童提供充足的商业保险保障,为股东创造最大权益,为家庭与社会和谐稳定贡献力量。
    第四条 “公司”的经营范围:全部人身保险业务,包括人寿保险、健康保
    险、意外伤害保险等,将侧重以妇女和儿童为服务主体,涉及意外、疾病、医疗、教育、养老、理财等相关保障服务,重点经营有利于儿童少年的意外伤害 保险、医疗保险、教育保险和社会责任保险等业务;经营有利于妇女生殖健康、意外伤害、疾病医疗、养老保障和财富管理等人身保险业务;办理政府或有关机构委托的涉及妇女和儿童的保险保障业务或第三方管理等业务;以及中国保监会批准的其他业务。
    第三章 发起人
    第五条 “公司”发起人分别为:
    1.新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司
    法定代表人:孙广信
    统一社会信用代码:91650000625531477N
    2.红豆集团有限公司
    法定代表人:周耀庭
    统一社会信用代码:913202052500830484
    3.深圳市立业集团有限公司
    法定代表人:林立
    统一社会信用代码:91440300192329539C
    4.江苏高力集团有限公司
    法定代表人:高仕军
    统一社会信用代码:91320000134856904G
    5.深圳市宏发房地产开发有限公司
    法定代表人:赖岳宽
    统一社会信用代码:91440

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