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西王食品(000639)投资状况    日期:
截止日期2018-01-23
收购兼并类型--
主题对控股子公司进行增资的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2018年3月14日公告:2018年1 月 22 日,西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于同意签署<增资协议>并向西王食品(青岛)有限公司增资的议案》。(内容详见于 2018年1月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司公告)现公司增加注册资本的工商手续已办理完毕, 具体情况如下: 名称:西王食品(青岛)有限公司 类型:其他责任有限公司 主要经营场所:山东省青岛市市北区敦化路138号4001室 法定代表人:王棣 注册资本:贰拾叁亿玖仟捌佰零陆万贰仟伍佰元整 成立日期:2016年 07月25 日 营业期限:2016年 07月25 日至 年 月 日 经营范围:依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动:玉米油生产技术咨询;货物及技术进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭许可证经营)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
计划投入金额(元)258823500.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、本次增资概述
    1、本次增资的基本情况:
    2016年7月22日,西王食品股份有限公司(以下简称“西王食品”或“公司”)与春华集团下春华景禧(天津)投资中心(有限合伙)(以下简称“春华”)签署《投资协议》(以下简称“《投资协议》”),根据该协议约定,双方于中国共同设立西王食品(青岛)有限公司(以下简称“西王青岛”),并通过西王青岛进行境外投资(以下简称“境外投资”)。西王青岛已于加拿大多伦多时间2016年6月12日与TheToronto Oak Trust(以下简称“TOT”)及Kerr Investment Holding Corp. (以下简称“Kerr”)签署了《股权收购协议》(以下简称“《股权收购协议》”),收购TOT持有的Kerr 100% 的股份,包括:(1)Kerr首期80%股权收购;(2)Kerr剩余20%股权后续收购。
    截至公告日,公司及春华是西王青岛的现有股东,合计持有西王青岛100%股权,其中公司的持股比例为75%,春华的持股比例为25%。西王青岛已根据《股权收购协议》的约定,收购了TOT持有的Kerr 80%的股份。根据《股权收购协议》的约定,西王青岛应于上述80%的股份交割日后的第一年届满之日的九十(90)日内收购TOT持有的Kerr剩余的5%的股份(以下简称“5%股份收购”),对价确定方式为Kerr自交割日满第一个12个月期间内EBITDA×10×5%。
    综上所述,为完成上述5%股份收购,公司拟以人民币25882.35万元对西王青岛进行增资,其中14106.25万元计入西王青岛注册资本,11776.10万元计入西王青岛资本公积(以下简称“本次增资”),春华放弃对本次增资的认购权。
    本次增资完成后,西王青岛注册资本由225700万元增加到239806.25万元,其中公司向西王青岛累计出资人民币183381.25万元,占注册资本76.4706%,春华资本向西王青岛累计出资人民币56425万元,占注册资本23.5294%。
    2、本次增资事项已经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过,本次交
    易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,无需提交公司股东大会审议。
    二、增资标的公司基本情况
    1、标的公司基本情况:
    名称:西王食品(青岛)有限公司
    统一社会信用代码:91370203MA3CE7236Y
    企业类型:其他有限责任公司
    住所:山东省青岛市市北区敦化路 138 号 4001 室
    法定代表人: 王棣
    注册资本:225700 万元
    成立日期:2016 年 7 月 25 日
    经营范围:依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动:玉米油生产技术咨询;货物及技术进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、本次增资的资金来源于自有资金,增资前后西王青岛的股权结构为:
    增资前 增资后股东名称认缴出资额(万元)
    出资比例 股东名称认缴出资额(万元)出资比例
    西王食品 169275.00 75% 西王食品 183381.25 76.4706%
    春华 56425.00 25% 春华 56425.00 23.5294%
    合计 225700.00 100% - 239806.25 100%
    3、西王青岛最近一年财务数据:
    单位:万元
    主要财务数据 2016 年(经审计) 2017 年 1-9 月份(未经审计)
    资产总额 223728.3 223785.03
    负债总额 222.3 223.06
    净资产 223506 223561.96
    营业收入 0 0
    营业利润 -2194 55.96
    净利润 -2194 55.96
    三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司出于履行《股份购买协议》相关约定,继续收购 Kerr 股份的目的对西王青岛进行本次增资。
    本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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