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东北证券(000686)投资状况    日期:
截止日期2016-05-10
收购兼并类型--
主题第八届董事会2016年第六次临时会议决议公告
投资情况说明
募资方式:非募集资金
募资投向项目名称:向东证融汇证券资产管理有限公司增资
项目内容:    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况1.公司于 2016年 5月 6日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会 2016年第六次临时会议的通知》。
    2.东北证券股份有限公司第八届董事会 2016年第六次临时会议于 2016年 5
    月 9日以通讯表决的方式召开。
    3.本次会议应参加表决的董事 13人,实际参加表决的董事 13人,其中独立董事姚景源由于出差委托独立董事杜婕代为出席并代为行使表决权。
    4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:
    1.《关于向东证融汇证券资产管理有限公司增资的议案》
    东证融汇证券资产管理有限公司(以下简称“东证融汇”)是公司全资子公司,成立于 2015年 12月 24日,注册资本 5亿元,从事证券资产管理业务。
    2016 年 4 月证监会发布的《证券公司风险控制指标管理办法》征求意见稿
    大幅上调了证券公司资产管理业务风险资本准备。同时,根据东证融汇 2016 年产品发行规划,受风险控制指标限制,东证融汇自有资金将无法满足产品发行需求。因此,为支持东证融汇业务开展,满足东证融汇产品发行及净资本补足需要,公司董事会同意以下事项:
    (1)同意公司向东证融汇增资 2亿元;
    (2)同意并提请股东大会授权公司经理层根据监管规定办理对东证融汇增资的具体事宜。
    表决结果:同意 13票,反对 0票,弃权 0票,审议通过本议案。
    本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
    2. 《关于提议召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意公司于 2016年 5月 26日(星期四)下午 14:30时在吉林
    省长春市自由大路 1138号东北证券大厦 7楼会议室召开公司 2016年第三次临时股东大会,审议《关于向东证融汇证券资产管理有限公司增资的议案》。
    表决结果:同意 13票,反对 0票,弃权 0票,审议通过本议案。
    股东大会具体事项详见与本公告同日披露的《东北证券股份有限公司关于召
    开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
    东北证券股份有限公司董事会
    二○一六年五月十日
计划投入金额(元):200000000.00
实际投入截至日期:无
实际投入金额(元):无
投向行业:无
投向领域:无
进展和收益说明:    2016年7月2日公告:公司于 2016 年 5 月 26 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向东证融汇证券资产管理有限公司增资的议案》,同意公司向东证融汇证券资产管理有限公司(以下简称“东证融汇”)增资 2亿元并授权公司经理层根据监管规定办理对东证融汇增资的具体事宜。
    日前,公司根据 2016 年第三次临时股东大会决议对东证融汇增资 2 亿元,东证融汇已办理完毕工商变更登记手续,换领了新的《营业执照》,注册资本变
    更为 70,000万元,其他注册项目未变更。
改投与否:
改投项目:无
改投金额(元):无
收购兼并类型:无
收购资产账面价值(元):无
收购资产评估价值(元):无
收购资产价格(元):无
收购权益比例(%):无
项目出让方:无
与出让方关联关系:无
出让方相关股票:.AEX
出让方企业性质:无
收购标的名称:无
收购标的企业性质:无

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