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烟台冰轮(000811)投资状况    日期:
截止日期2017-04-13
收购兼并类型--
主题董事会决议
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)80000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    烟台冰轮股份有限公司董事会 2017年第一次会议于 2017年 4月 11日在公司
    二楼会议室以现场和传真形式召开。会议通知已于 2017年 4月 5日以邮件方式发出。会议应出席董事 9人,参加现场表决的董事 7人,参加通讯表决的董事 1人,参加通讯表决的为独立董事张朝晖先生,董事陈殿欣女士因出差未能出席,委托董事滕飞先生代为行使表决权。全体监事列席了会议。会议由董事长李增群先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。与会董事经过认真审议,形成以下决议:
    一、审议通过 2016年年度报告及摘要
    表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
    二、审议通过《2016年度财务决算报告》
    表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
    三、审议通过 2016年度利润分配及资本公积转增股本暨修改公司章程相应条款的议案
    烟台冰轮股份有限公司母公司 2016 年度实现净利润 156,908,586.23 元,按
    照公司章程规定提取 10%法定盈余公积 15,690,858.62 元,加年初未分配利润
    849,457,199.04 元,扣除年度内已分配 2015 年度现金股利 21,768,471.70 元,
    本次可供股东分配的利润为 968,906,454.95 元。
    以 2016年 12月 31日总股本 435,369,434股为基数,向全体股东每 10股派
    现金 0.5元(含税),合计 21,768,471.70元。
    以 2016年 12月 31日总股本 435,369,434股为基数,以资本公积向全体股东
    每 10股转增 5股。
    公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后,将修改公司章程相应条款。
    表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
    四、审议通过《关于聘请 2017年度审计机构及支付审计费用的议案》
    同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2017年度为公司审计,审计费用为 105万元(其中:财务报告审计费用 85万元、内部控制审计费用 20万元)。
    表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
    五、在李增群、滕飞、陈殿欣等 3名关联董事回避表决的情况下审议通过《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》
    表决结果:赞成 6票,反对 0票,弃权 0票。
    六、审议通过《烟台冰轮股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》
    表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
    七、审议通过《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》
    同意提名李增群、樊玮、高峰、刘贤钊、张朝晖、赵起高、史卫进为公司第
    十二届董事会董事候选人,其中张朝晖、赵起高、史卫进为独立董事候选人。独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
    董事、独立董事候选人简历详见附件一。
    八、审议通过《关于独立董事津贴的议案》
    每年给予每位独立董事津贴人民币 5万元,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。
    表决结果:赞成 8票,反对 0票,弃权 1票。
    九、审议通过《关于公司 2017年向银行申请授信额度的议案》
    同意公司 2017年向银行申请授信额度为 396000万元。
    表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
    十、审议通过《关于调整组织机构设置的议案》
    表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
    十一、审议通过《关于设立冰轮温控技术北京研发中心的议案》
    同意投资约 8000 万元在北京购置商业地产,设立冰轮温控技术北京研发中心。
    表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
    以上第一、二、三、四、七、八、九项议案尚需提交股东大会审议。

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