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基蛋生物(603387)投资状况    日期:
截止日期2019-08-212019-08-21
收购兼并类型----
主题对全资子公司湖北基蛋医疗器械有限公司增资的公告使用自有资金进行证券投资管理的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)20000000.00100000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、本次对外投资概况
    基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议
    审议通过了《关于对全资子公司湖北基蛋医疗器械有限公司增资的议案》,同意向湖北基蛋增资 2000 万元人民币;根据《上海证券交易所股票上市规则》及《基蛋生物科技股份有限公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项,无需提交公司股东大会审议;本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。
    二、增资标的及本次增资的基本情况
    名称:湖北基蛋医疗器械有限公司
    住所:武汉市江汉区发展大道 176号兴城大厦 A座 14层 1、2、8室法定代表人:苏永俊
    注册资本:1000万元整
    成立日期:2017年 09月 15 日
    经营范围:医疗器械、生物技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;办公用品、医疗器械 I、II 类批发兼零售(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动);医疗器械Ⅲ类批发(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营,经营范围、经营期限与许可证核定的一致)。
    湖北基蛋系公司全资子公司。
    本次公司拟对湖北基蛋增资 2000 万元人民币,由公司自有资金进行增资,增资后,湖北基蛋注册资本变更为 3000万元,仍是公司全资子公司。
    湖北基蛋近一年及一期财务数据如下:
    单位:万元
    年份 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否审计
    2018年 841.60 485.45 3551.01 -14.50 是
    2019年 1-6月 1371.52 598.90 1991.89 113.44 否
    三、本次投资对上市公司的影响
    公司本次对湖北基蛋增资,资金为自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司目前的日常生产经营,不存在投资风险。公司本次对湖北基蛋增资,有利于提高湖北基蛋的风险抵御能力增加其市场竞争能力,对拓展公司销售业务起到积极的作用,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
    四、本次投资的风险分析
    湖北基蛋是公司全资子公司,建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构,本次增资风险可控;本次增资主要目的是为了满足湖北基蛋的经营和拓展公司销售业务需要,达到预期目标会受行业情况和市场竞争状况等因素的影响,可能存在一定的经营风险。
    公司于 2019年 8月 20日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金进行证券投资管理的议案》,现将相关事项说明如下:
    一、证券投资管理概述
    (一)投资目的
    在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下,公司拟对自有资金进行证券投资管理,旨在寻找并把握资本市场战略投资机会,提高公司资金使用效率,增加资产收益,为公司及股东创造更大的效益。
    (二)资金来源及投资额度
    本次证券投资的资金来源为公司自有资金,总投资额不超过人民币 1亿元,在该额度内用于投资的资金可循环使用,投资取得的收益可以进行再投资,证券投资总成本控制在上述额度范围内。
    (三)投资范围
    本次证券投资管理的范围主要为公司债券(含可转债),已上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券、资管计划等)、委托理财(含信托产品投资和国债逆回购等)、私募基金投资以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。
    (四)授权期限公司董事会授权公司董事长自本次董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决
    策权并签署相关合同文件,由公司管理层负责组织实施和管理,财务部负责具体操作事宜。
    (五)决策程序公司本次拟使用自有资金进行投资管理的额度不超过人民币 1亿元,根据公司《章程》及《对外投资管理制度》等相关规定,本次证券投资事项经董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。
    (六)关联关系说明该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、投资风险及风险控制
    (一)投资风险分析
    证券投资是一种风险投资,主要存在系统性和非系统性风险,具体如下:
    1、系统性风险主要包括:宏观经济形势、国家经济政策、经济周期性波动、通货
    膨胀、利率风险及外汇风险等。
    2、非系统性风险:操作风险、信用风险、财务风险、经营风险及流动性风险等。
    (二)风险控制措施
    由于证券投资存在许多不确定因素,公司拟通过以下措施,在严格控制风险的同时获得相应的投资收益:
    1、做好投资管理体系、授权管理、投研联动、绩效评估和资金管理等各方面工作,积极主动管理投资风险,谨慎投资。
    2、加强证券市场分析和调研,严格控制投资风险,完善和优化投资策略,根据经济形势以及证券市场的变化适时适量的介入。
    3、加强内部控制和风险防范,规范投资流程,保证制度执行持续有效。公司独立
    董事、董事会审计委员会和监事会可以对证券投资情况、资金使用情况等进行定期或不定期检查,从而加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理,防范风险。
    三、对公司的影响
    在符合国家法律法规,在确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用暂时闲置自有资金进行证券投资,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度投资,可以丰富自有资金的投资方式,提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
    四、独立董事及监事会意见
    (一)独立董事意见
    公司在确保日常经营和控制风险的基础上,使用不超过 1亿元自有资金进行证券投资,有利于提高公司资金使用效益,不会影响主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    公司已经建立了切实有效的《对外投资管理制度》等制度,能有效防范投资风险。
    本次证券投资管理审议决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定。公司独立董事一致同意公司使用暂时闲置的自有资金进行证券投资。
    (二)监事会意见
    公司通过建立健全《对外投资管理制度》等制度,完善了内部控制制度,明确了投资决策流程、实施计划等内容,能有效提高投资风险防控水平。公司使用自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所等部门的规定,有助于提高资金使用效率,有利于为公司及股东获取更好的投资回报,不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司以自有资金进行证券投资,投资金额额度不超过人民币 1亿元,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

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