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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
农产品(000061)投资状况    日期:
截止日期2016-02-062016-02-062016-02-062016-02-062016-02-062016-02-062016-02-06
收购兼并类型--------------
主题出资设立深圳市农产品流通产业发展基金的公告董事会决议董事会决议董事会决议董事会决议董事会决议董事会决议
募资方式非募集资金非募集资金非募集资金非募集资金非募集资金非募集资金非募集资金
进展和收益说明 2016年11月29日公告:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于出资设立深圳市农产品流通产业发展基金的决策情况 公司第七届董事会第二十九次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立深圳市农产品流通产业发展基金(有限合伙)的议案》,同意公司作为有限合伙人联合中央财政资金及深圳市配套资金的委托出资人深圳市远致投资有限公司(以下简称“远致投资”)之全资子公司、深圳市运通资本投资管理有限公司(以下简称“运通资本公司”)及社会募集的其他出资方共同出资设立深圳市农产品流 通产业发展基金(有限合伙)(以最终工商登记的名称为准,以下简称“农产品流通产业基金”),募集资金用于投资农产品流通基础设施建设及农产品流通项目。 全体合伙人的认缴出资总额为人民币 25 亿元。各合伙人认缴出资比例如下: 合伙人名称 认缴出资额(万元) 份额 合伙人类型 深圳市农产品股份有限公司 150,000 60% 有限合伙人深圳市远致投资有限公司之全资子公司 50,000 20% 有限合伙人 其他募集对象(暂未确定) 47,500 19% 有限合伙人 深圳市运通资本投资管理有限公司 2,500 1% 普通合伙人 合计 250,000 100% -其中,远致投资直接和间接持有公司 5.24%股权,且与公司控股股东、实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系一致行动人,因此,远致投资及其全资子公司为公司的关联法人;根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次公司与远致投资之全资子公司共同投资行为构成关联交易。关联董事及关联股东在相关决策审议时进行了回避表决。 运通资本公司为公司参股公司,公司持有其 30%股权,公司与运通资本公司不存在关联关系。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳。 (详见公司于2016年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告) 二、进展情况 2016 年 11 月 22 日,公司与远致投资之全资子公司深圳市远致 创业投资有限公司(以下简称“远致创投”)、运通资本公司共同签署了《深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。 2016 年 11 月 24 日,深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)注册成立。三、合伙企业注册信息 1、名 称:深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙) 2、主体类型:有限合伙 3、经营场所:深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路 2058 号旭飞华达园 裙楼 3 楼 309-3N 4、经营范围:项目投资、投资顾问、股权投资业务及相关投资咨询。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 5、出资额:人民币 202,500 万元6、执行事务合伙人:深圳市运通资本管理有限公司(委派代表:朱岩) 7、成立日期:2016 年 11 月 24 日 四、合伙协议主要内容 1、合伙企业的主要目的 合伙企业的目的是根据合伙协议之规定从事合法投资业务,为合伙人取得长期财务投资回报。 2、合伙企业的重点投资方向 合伙企业主要投资于公益性农产品流通基础设施建设,重点对光明农产品批发市场、平湖海吉星冷链流通和综合环保项目给予投资; 以及投资其他农产品流通项目,重点包括市内外农产品流通领域项目、农产品交易电子商务平台项目等方向。 3、合伙企业的组织形式 合伙企业的组织形式为有限合伙企业,合伙人由普通合伙人和有限合伙人组成,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。 4、合伙期限 合伙企业的存续期限为七年,自合伙企业完成工商注册之日起计算。合伙企业自各合伙人实际缴纳承诺的首期投资额的百分之六十之日起开始投资,视合伙企业经营需要,存续期限届满前,经代表合伙企业财产份额五分之四合伙人同意可延长两年,合伙企业延长存续期限最长为两年。 在合伙企业存续期限届满时,普通合伙人应将有限合伙对基金的投资全部变现,不应投资于新的基金。但对已有投资进行的后续投资不受此限。 5、合伙企业出资及缴付安排截至目前,全体合伙人的认缴出资总额为贰拾亿贰仟伍佰万元人民币,出资方式均为货币。各合伙人认缴出资额如下表所示: 合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额(万元) 深圳市运通资本投资管理有限公司 普通合伙人 2,500 深圳市农产品股份有限公司 有限合伙人 150,000 深圳市远致创业投资有限公司 有限合伙人 50,000 合计 202,500万元 首期出资比例为合伙人各自认缴额的三分之一,合伙企业自设立之日起两年内,各出资人将剩余认缴出资全部缴付完毕。 根据相关决策批复内容,合伙企业的最终认缴出资总额为人民币 25 亿元(含社会募集的其他出资方的认缴出资额 47,500 万元)。所有 合伙人在合伙协议中一致同意允许新的合伙人入伙,且新的合伙人首期出资需于合伙企业设立之日起半年内缴付,其后续出资与其他合伙人同时完成缴付。 6、普通合伙人的主要权利义务 合伙协议约定,合伙企业的普通合伙人为运通资本公司。普通合伙人是合伙企业的执行事务合伙人,负责执行合伙企业事务,对合伙企业的财产进行投资、管理、运用、处置和回收,并接受其他有限合伙人的监督。 合伙企业的债务应首先由合伙企业的财产进行清偿,合伙企业的财产不能清偿合伙企业到期债务时,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。 就普通合伙人作为执行事务合伙人对合伙企业事务的执行和管理,合伙企业应在存续期内向普通合伙人支付管理费。 (注:深圳市运通资本投资管理有限公司已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人。) 7、有限合伙人的主要权利义务有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。有限合伙人不执行合伙企业事务,不得对外代表合伙企业。 8、合伙人会议的职权范围合伙人会议由全体合伙人组成。合伙人会议的职权主要包括审议合伙协议的修改和补充;改变合伙企业的名称;当出现普通合伙人退 伙或除名时,决定合伙企业委托管理机构及调整;转让或处分合伙企业的知识产权和其他财产权利(按合伙协议规定授权予普通合伙人的 项目投资处置及其他财产处置权利除外);决定认缴出资总额的增加或减少等重大事项。 9、合伙企业的投资决策机构 合伙企业授权普通合伙人设立合伙企业投资决策委员会(以下简 称“投委会”),负责审议、批准和否定管理团队提交的潜在投资项目及投资项目的处置。投委会共由 5(暂定)名委员组成,其中,远致创投推荐 1(暂定)名,公司推荐 2(暂定)名,运通资本推荐 1(名),其他合伙人推荐或独立第三方 1(暂定)名。 投委会就任何项目投资、退出决定或任何重要事项作出决定的,应由至少三分之二投委会委员表决批准;对于违反投资方向或者虽符 合投资方向但投资额超过合伙企业最终认缴总额百分之三十,即人民 币 7.5 亿元的投资项目的投资决策,远致创投推荐的投委会委员有一票否决权。 10、合伙企业的收益分配及亏损承担 (1)收益分配 采取“先回本、后分利”原则,在各合伙人从合伙企业分配收回的现金超过其在合伙企业实缴出资本金以后,普通合伙人才分配收益。 当基金年收益率≤8%时,普通合伙人无绩效奖励;当合伙企业年收益率>8%时,普通合伙人提取收益超过 8%部分的 20%作为业绩奖励,其余收益由各合伙人按照各自的出资比例进行分配。在合伙企业清盘时普通合伙人收取的业绩奖励根据合伙企业最终的盈利情况进行结算。 (2)亏损承担及风险约束 合伙企业清算出现亏损时,由各合伙人以出资额为限按照各自出资比例承担。不能清偿的债务由普通合伙人承担无限责任,但普通合伙人不对有限合伙人承担偿还本金的责任。 11、合伙企业投资涉及关联交易的安排 如涉及关联交易,普通合伙人应提交合伙企业投委会审议并根据投委会的决定组织实施。 普通合伙人及其关联方不得利用关联关系恶意侵害合伙企业的合法权益,否则应当就给合伙企业造成的损失承担赔偿责任。 12、合伙企业投资涉及的竞争限制在合伙企业存续期间普通合伙人及由普通合伙人选聘或委派的管理团队或其成员发起设立可能存在竞争关系的新基金或者通过其 管理的不同基金进行投资时,如所投实体与合伙企业所投企业存在竞争可能时,须提前取得合伙企业投委会同意,或优先由合伙企业进行投资,但合伙企业的认缴出资总额(违约合伙人之认缴出资除外)已用 至 70%除外(包括为投资项目及投资期届满之后的合伙企业营运费用 等所做的合理预留)。普通合伙人应根据投委会的决定组织实施。 六、本次投资对公司的影响 本次设立的合伙企业主要投资于农业产业化及农产品流通领域,侧重于农产品批发市场、冷链冷库建设、农产品电子商务、综合环保等领域,有助于公司战略规划的落地实施。交易各方以平等互利、相互协商为合作基础,优势互补,逐步推动农产品产业及农产品流通领域建设。上述交易符合公开、公平、公正的原则,未损害公司和股东的利益,也不会对公司的独立性有任何的影响。 有限合伙企业的运作及投资项目的实施受多种因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。 2017年5月8日公告:一、关于出资设立深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)的相关情况 深圳市农产品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立深圳市农产品流通产业发展基金(有限合伙)的议案》,同意公司作为有限合伙人联合中央财政资金及深圳市配套资金的委托出资人深 圳市远致投资有限公司(以下简称“远致投资”)之全资子公司深圳 市远致创业投资有限公司(以下简称“远致创投”)、深圳市运通资本投资管理有限公司(以下简称“运通资本公司”)及社会募集的其他 出资方共同出资设立深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),募集资金用于投资农产品流通基础设施建设及农产品流通项目。 全体合伙人计划认缴出资总额人民币 25 亿元。各合伙人认缴出资比例如下: 合伙人名称 认缴出资额(万元) 份额 合伙人类型 深圳市农产品股份有限公司 150,000 60% 有限合伙人 深圳市远致创业投资有限公司 50,000 20% 有限合伙人 其他募集对象(暂未确定) 47,500 19% 有限合伙人 深圳市运通资本投资管理有限公司 2,500 1% 普通合伙人 合计 250,000 100% - 注 1:远致投资直接和间接持有公司 5.24%股权,且与公司控股股东、实际控制 人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系一致行动人,因此,远致投资及远致创投为公司的关联法人。 2:公司持有运通资本公司 30%股权。 (上述情况详见公司于 2016 年 2 月 6 日、4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告。) 2016 年 11 月 22 日,公司与远致创投、运通资本公司共同签署 了《深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。 2016 年 11 月 24 日,合伙企业注册成立,认缴出资总额为人民币 202,500 万元(不含暂未确定的其他社会募集对象应认缴的出资额人民币 47,500 万元)。其中,公司认缴出资额人民币 150,000 万元、远致创投认缴出资额人民币 50,000 万元、运通资本公司认缴出资额人民币 2,500 万元。 (合伙协议的相关约定及出资情况详见公司于 2016 年 11 月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告。) 二、进展情况日前,合伙企业已收到各合伙人按合伙协议要求应缴纳的首期出资人民币 67,500 万元。其中:公司出资人民币 50,000 万元、远致创投出资人民币 16,667 万元、运通资本公司出资人民币 833 万元。以上出资情况已经深圳普天会计师事务所验资完成。 关于合伙企业的资金募集及未来投资项目的进展,公司将及时进行信息披露,敬请投资者注意投资风险。------------
计划投入金额(元)1500000000.0078200000.0010000000.0040000000.0030000000.0097210000.00102000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、对外投资暨关联交易概述
    1、2016年 2 月 5 日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通
    过《关于设立深圳市农产品流通产业发展基金(有限合伙)的议案》,公司拟作为有限合伙人联合中央财政资金及深圳市配套资金的委托
    出资人深圳市远致投资有限公司(以下简称“远致投资”)之全资子公司(以最终工商登记为准)、深圳市运通资本投资管理有限公司(以下简称“运通资本公司”)及社会募集的其他出资方共同出资设立深圳
    市农产品流通产业发展基金(有限合伙)(以最终工商登记的名称为准,以下简称“农产品流通产业基金”),募集资金用于投资农产品流通基础设施建设及农产品流通项目。
    全体合伙人的认缴出资总额为人民币 25 亿元,首期出资比例为合伙人各自认缴额的三分之一,合伙企业自设立之日起两年内,各出资人将剩余认缴出资全部缴付完毕。
    2、远致投资直接和间接持有公司 5.24%股权,且与公司控股股
    东、实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系一致行动人,因此,远致投资及其全资子公司为公司的关联法人;根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次公司与远致投资之全资子公司共同投资行为构成关联交易。
    运通资本公司为公司参股公司,公司持有其 30%股权,公司与运通资本公司不存在关联关系。
    3、本事项经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,公司
    独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见,关联董事在本议案表决时进行了回避表决。
    本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。董事会提请股东大会授权管理层办理农产品流通产业基金设立及合伙协议的协商和签署等相关事宜。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳。
    二、拟设立农产品流通产业基金暨关联交易标的基本情况
    1、基金暂定名称:深圳市农产品流通产业发展基金(有限合伙)(以最终工商登记的名称为准)
    2、出资总额:全体合伙人的认缴出资总额为人民币 25 亿元,合
    伙企业设立之日,按照各自认缴全部出资的三分之一缴付出资,合伙企业自设立之日起两年内,各出资人将剩余认缴出资全部缴付完毕
    3、出资方式:货币出资
    4、基金投资方向:主要投资于农业产业化及农产品流通领域,侧重于农产品批发市场、冷链冷库建设、农产品电子商务、综合环保等领域,有助于公司战略规划的落地实施。其中,投资于注册在深圳的企业资金不低于基金总规模的 70%。
    5、组织形式:有限合伙制
    由普通合伙人和有限合伙人组成,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。
    6、合伙人认缴出资情况:
    合伙人名称 认缴出资额(万元) 份额 合伙人类型
    深圳市农产品股份有限公司 150,000 60% 有限合伙人深圳市远致投资有限公司之全资子公司
    50,000 40% 有限合伙人
    其他募集对象(暂未确定) 47,500 19% 有限合伙人
    深圳市运通资本投资管理有限公司 2,500 1% 普通合伙人
    合计 250,000 100% -
    7、基金存续期间:基金存续期为 7 年,存续期满后经代表基金
    份额五分之四的合伙人同意后可延期 2年。
    8、基金管理费:
    合伙企业自设立之日起三年内,普通合伙人每年按照合伙企业实缴资本的 1.2%提取管理费;自合伙企业设立满三年之日起,普通合伙人每年按照合伙企业实缴资本的 0.5%提取管理费。但在有项目退出后,管理计算基数应扣除该项目的原始投资金额;管理费每年支付
    一次。
    三、基金管理人的基本情况
    1、企业名称:深圳市运通资本投资管理有限公司
    2、住 所:深圳市福田区农园路时代科技大厦 1305
    3、注册资本:1,000 万元
    4、法定代表人:朱岩
    5、企业类型:有限责任公司
    6、成立日期:2012 年 5 月 8 日
    7、经营范围:农产品物流产业投资基金管理及相关信息咨询;
    农业产业项目投资咨询;受托管理投资基金。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。
    8、股权结构:
    股东名称 出资额(万元) 出资比例
    深圳市农产品股份有限公司 300 30%
    深圳市基石创业投资管理有限公司 300 30%
    深圳市圣德投资有限公司 100 10%
    坚道投资咨询(上海)有限公司 100 10%
    朱岩 100 10%
    胡蓉 100 10%
    公司持有运通资本公司 30%股权,即运通资本公司为公司参股公司,运通资本公司与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    四、关联方远致投资的基本情况
    1、企业名称:深圳市远致投资有限公司
    2、地 址:深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 16 楼 C1
    3、注册资本:793, 000 万元
    4、法定代表人:陈志升
    5、企业性质:有限责任公司(国有独资)
    6、成立时间:2007 年 6 月 22 日
    7、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);对投资及其相关的资产提供管理(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
    8、税务登记证号码:440300664187170
    9、股东情况:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有 100%股权
    10、经营财务情况:
    经审计,截至 2014 年 12 月 31 日,资产总额为 1,612,010.39 万元;净资产为 1,433,749.99 万元;资产负债率为 11.06%;2014 年度,
    营业总收入为 7,817.36 万元;净利润为 38,962.38 万元;
    未经审计,截至 2015 年 12 月 31 日,资产总额为 2,782,593.77万元;净资产为 2,059,172.61 万元;资产负债率为 26%;2015 年度,
    营业总收入为 51,006.21 万元;净利润为 85,991.80 万元。
    11、关联关系说明:远致投资直接和间接持有公司 5.24%股权,且与公司控股股东、实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委
    员会系一致行动人,因此,远致投资及其全资子公司为公司的关联法人;根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次公司与远致投资之全资子公司共同投资行为构成关联交易。
    五、拟签订合伙协议进展情况
    鉴于本次设立农产品流通基金的部分其他出资方暂未确定,相关合伙协议正在拟定,公司将根据协议拟定的进展情况及时履行信息披露。
    六、本次投资对公司的影响本次关联交易暨设立农产品流通产业基金主要投资于农业产业
    化及农产品流通领域,侧重于农产品批发市场、冷链冷库建设、农产品电子商务、综合环保等领域,有助于公司战略规划的落地实施。交易各方以平等互利、相互协商为合作基础,优势互补,逐步推动农产品产业及农产品流通领域建设。上述交易符合公开、公平、公正的原则,未损害公司和股东的利益,也不会对公司的独立性有任何的影响。
    七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    年初至披露日,公司与远致投资累计已发生的关联交易涉及金额
    为 0 元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可,同意将关于上述关联交易的事项提交公司第七届董事会第二十九次会议审议和表决。
    独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下:
    公司与远致投资之全资子公司、运通资本公司及其他募集对象共同设立农产品产业流通基金有利于推动农产品产业及农产品流通领
    域建设升级,有助于公司战略规划的落地实施。
    本次关联交易事项的审议、审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司尤其是中小股东的利益。因此,独立董事同意上述关联交易事项。
    四、关于按出资比例增资控股子公司长春海吉星公司的议案为支持公司控股子公司长春海吉星农产品物流有限公司(以下简称“长春海吉星公司”)发展,公司同意与长春海吉星公司另两名股东长春市国有资本投资经营有限公司和吉林省鑫和国际贸易有限公
    司分别按出资比例现金增资长春海吉星公司 10,000 万元。其中,公司现金增资长春海吉星公司人民币 7,820 万元。增资款用于长春海吉星公司归还其向公司的借款。
    (一)长春海吉星公司基本情况
    1、企业名称:长春海吉星农产品物流有限公司2、住所:长春市绿园区长白公路 2.5 公里处城西镇红民村(长春市朝阳开关厂办公楼 1-4 层)
    3、法定代表人:陈恪
    4、认缴注册资本:20,000 万元
    5、实收资本:20,000 万元
    6、企业类型:有限责任公司
    7、成立时间:2009 年 12 月 15 日
    8、经营范围:为农产品批发市场提供配套服务及运输、装卸、仓储、包装(由分支机构经营),开发、建设、经营、管理农产品批发市场,经营管理市场租赁业务,从事信息咨询、物业管理、酒店管理,自有物业租赁,市场投资(以上项目国务院、法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经专项审批的未批准前不得经营)
    9、股东名称、出资额及出资比例为:
    股东名称 出资额(万元) 出资比例
    深圳市农产品股份有限公司 15,640 78.2%
    长春市国有资本投资经营有限公司 4,000 20%
    吉林省鑫和国际贸易有限公司 360 1.8%
    合 计 20,000 100%
    10、财务状况:
    经审计,截至 2014 年 12 月 31 日,长春海吉星公司资产总额为
    71,309.55万元,净资产为12,060.57万元,资产负债率为 83.09%; 2014
    年 11 月 27 日,长春海吉星公司一期蔬菜交易区启动运营,2014 年
    度净利润为-5,975.14 万元。
    未经审计,截至 2015 年 12 月 31 日,长春海吉星公司资产总额
    为 80,102.82 万元,净资产为 3,215.91 万元,资产负债率为 95.99%;
    2015 年度,长春海吉星公司营业收入 2,643.08 万元,净利润为
    -8,844.66 万元。长春公司 2015 年度亏损额度较大,主要是长春海吉
    星公司一期蔬菜交易区启动运营初期营业成本大幅增加。
    (二)增资前后各方股东出资额、出资比例为:
    股东名称原出资
    额(万元)原出资比例变更后出资额(万元)变更后出资比例
    深圳市农产品股份有限公司 15,640 78.2% 23,460 78.2%
    长春市国有资本投资经营有限公司 4,000 20% 6,000 20%
    吉林省鑫和国际贸易有限公司 360 1.8% 540 1.8%
    合 计 20,000 100% 30,000 100%董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。
    同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    本交易不属于关联交易。
    (注:本事项不涉及单独公告)
   六、关于同意全资子公司深圳海吉星管理公司增资其参股公司海吉星环保公司的议案
    为支持深圳市海吉星环保有限责任公司(以下简称“海吉星环保公司”)项目建设,公司同意全资子公司深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司(以下简称“深圳海吉星管理公司”)与海吉星环保
    公司另两名股东震融能源科技(深圳)有限公司和深圳市兆利投资有
    限公司共同现金增资海吉星环保公司 3,190 万元。其中,深圳海吉星管理公司现金增资 1,000 万元。
    (一)深圳海吉星管理公司基本情况
    1、企业名称:深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司
    2、住所:深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路 1 号
    3、法定代表人:伍汉文
    4、认缴注册资本:1,000 万元
    5、实收资本:1,000 万元
    6、企业类型:有限责任公司
    7、成立时间:2007 年 9 月 7 日8、经营范围:深圳海吉星国际农产品物流园的开办与管理(分支机构营业执照另行申办);农产品的加工(分支机构营业执照另行申办);农产品的仓储与物流(由分支机构经营,营业执照另行申办);农产品进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);物业租赁;物业管理;信息咨询(不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);投资兴办实业(具体项目另行申报)。
    9、股东名称、出资额及出资比例为:
    股东名称 出资额(万元) 出资比例
    深圳市农产品股份有限公司 700 70%
    深圳市果菜贸易有限公司 300 30%
    合 计 1,000 100%
    注:深圳市果菜贸易有限公司为公司的全资子公司,故深圳海吉星管理公司亦为公司的全资子公司。
    10、财务状况:
    经审计,截至 2014 年 12 月 31 日,深圳海吉星管理公司总资产
    为 15,563.55 万元,净资产为 2,918.93 万元,资产负债率为 81.25%;
    2014 年度,实现营业收入 16,402.01 万元,净利润 2,125.32 万元。
    未经审计,截至 2015 年 12 月 31 日,深圳海吉星管理公司总资
    产为 21,680.63万元,净资产为 4,196.98万元,资产负债率为 80.64%;
    2015 年度,实现营业收入 16,248.75 万元,净利润 1,278.05 万元。
    (二)海吉星环保公司的基本情况
    1、企业名称:深圳市海吉星环保有限责任公司
    2、住所:深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路 1#海吉星国
    际农产品物流园 D1 栋 306
    3、法定代表人:黎振廷
    4、认缴注册资本:1,510 万元
    5、实收资本:1,510 万元
    6、企业类型:有限责任公司
    7、成立时间:2011 年 10 月 27 日
    8、经营范围:一般经营项目:环保技术开发;废水、废气治理;
    生物环保研发;货物及技术进出口。许可经营项目:非金属废料和碎屑的加工处理;肥料制造;生物质能研发和生产;燃气生产和供应业;
    热力生产和供应。
    9、股东名称、出资额及出资比例为:
    股东名称 出资额(万元) 出资比例
    深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 600 39.735%
    震融能源科技(深圳)有限公司 610 40.397%
    深圳市兆利投资有限公司 300 19.868%
    合 计 1,510 100%
    10、财务状况:
    经审计,截至 2014 年 12 月 31 日,海吉星环保公司资产总额为
    1675.61 万元,净资产为 1011.05 万元,资产负债率为 39.66%; 2014年度,海吉星环保公司营业收入为 278.95 万元,净利润为-163.40 万元。
    经审计,截至 2015 年 12 月 31 日,海吉星环保公司资产总额为
    1564.70 万元,净资产为 871.54 万元,资产负债率为 44.30%; 2015年度,海吉星环保公司营业收入为 239.98 万元,净利润为-139.50 万元。
    (三)增资前后各方股东出资额、出资比例为:
    股东名称原出资额(万元)原出资比例本次增资额(万元)变更后出资额(万元)变更后出资比例深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司
    600 39.735% 1,000 1,600 34.04%
    震融能源科技(深圳)有限公司
    610 40.397% 1,550 2,160 45.96%
    深圳市兆利投资有限公司 300 19.868% 640 940 20.00%
    合 计 1,510 100% 3,190 4,700 100%董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。
    同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    本交易不属于关联交易。
    (注:本事项不涉及单独公告)
    七、关于同意全资子公司天津海吉星公司增资其全资子公司天津海吉星进出口公司的议案
    为支持天津海吉星物流园无水港项目建设,公司同意全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司(以下简称“天津海吉星公司”)现金增资其全资子公司天津海吉星进出口贸易有限公司(以下简称“天津海吉星进出口公司”)4,000 万元。
    (一)天津海吉星公司基本情况
    1、企业名称:天津海吉星农产品物流有限公司
    2、住所:天津静海北环工业区徐良路 1 号
    3、法定代表人:韦学锋
    4、认缴注册资本:97067.13 万元
    5、实收资本:97067.13 万元
    6、企业类型:其他有限责任公司
    7、成立时间:2010 年 07 月 08 日
    8、经营范围:仓储(危险品除外);货运代理服务;农产品批发市场开发、建设、管理及服务(市场用地占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营);自有房屋租赁;代理报关报检手续;物业管理;
    货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外);房地产开发;商品房销售;电信业务市场销售、技术服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
    9、股东名称、出资额及出资比例为:
    股东名称 出资额(万元) 出资比例
    深圳市农产品股份有限公司 97067.13 100%
    合 计 97067.13 100%
    10、财务状况:
    经审计,截至 2014 年 12 月 31 日,天津海吉星公司总资产
    141,213.42 万元,净资产 92,580.88 万元,资产负债率 34.44%;2014年度,天津海吉星公司处于筹建阶段,无营业收入,净利润-3,675.14万元。
    未经审计,截至 2015 年 12 月 31 日,天津海吉星公司总资产
    165,176.71 万元,净资产 92,840.08 万元,资产负债率 43.79%;2015年度,天津海吉星公司实现营业收入 1,903.07 万元,净利润 259.20万元。营业收入主要为天津海吉星公司部分商铺及办公物业销售收入。
    (二)天津海吉星进出口公司的基本情况
    1、企业名称:天津海吉星进出口贸易有限公司
    2、住所:天津静海北环工业区徐良路 1 号
    3、法定代表人:马信
    4、认缴注册资本:1,000 万元
    5、实收资本:1,000 万元
    6、企业类型:有限责任公司(法人独资)
    7、成立时间:2013 年 12 月 17 日8、经营范围:货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外);谷物、水果、蔬菜、冷冻肉、针纺织品、皮革制品、木制品、家具、日用百货、鞋帽、服装、化妆品销售;仓储(危险品除外);
    货运代理服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
    9、股东名称、出资额及出资比例为:
    股东名称 出资额(万元) 出资比例
    天津海吉星农产品物流有限公司 1,000 100%
    合 计 1,000 100%
    10、财务状况:
    经审计,截至 2014 年 12 月 31 日,天津海吉星进出口公司总资
    产 2,848.25 万元,净资产 935.3 万元,资产负债率 67.16%;2014 年度,天津海吉星进出口公司处于筹建阶段,无营业收入,净利润-64.79万元。
    未经审计,截至 2015 年 12 月 31 日,天津海吉星进出口公司总
    资产 5,466.14 万元,净资产 4,842.42 万元;2015 年度,天津海吉星
    进出口公司处于筹建阶段,无营业收入,净利润-92.88 万元。
    (三)增资前后各方股东出资额、出资比例为:
    股东名称原出资额(万元)原出资比例变更后出资额(万元)变更后出资比例
    天津海吉星农产品物流有限公司 1,000 100% 5,000 100%
    合 计 1,000 100% 5,000 100%董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。
    同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    本交易不属于关联交易。
    (注:本事项不涉及单独公告)
    五、关于增资公司全资孙公司益膳公司的议案
    为支持“大白菜+”电商平台项目建设,公司同意现金增资深圳市益膳食材电子商务有限公司(以下简称“益膳公司”)3,000 万元。
    (一)益膳公司基本情况:
    1、企业名称:深圳市益膳食材电子商务有限公司
    2、住所:深圳市龙岗区平湖街道丹农路 1 号 K15-212室
    3、法定代表人:陈磊
    4、认缴注册资本:2,000 万元
    5、实收资本:2,000 万元
    6、企业类型:有限责任公司(法人独资)
    7、成立时间:2014 年 3 月 10 日8、经营范围:一般经营项目:农产品种养基地投资(具体项目另行申报);初级农产品的收购、销售、批发及其它国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);物业租赁;物业管理。许可经营项目:初级农产品的加工、配送。
    9、股东名称、出资额及出资比例为:
    股东名称 出资额(万元) 出资比例
    深圳市海吉星投资管理股份有限公司 2,000 100%
    合 计 2,000 100%
    10、财务状况:
    经审计,截至 2014 年 12 月 31 日,益膳公司总资产 2,098.35 万元,净资产 1,834.32 万元,资产负债率为 12.58%;2014 年度,益膳公司营业收入 155.97 万元,净利润 165.68 万元。
    未经审计,截至 2015 年 12 月 31 日,益膳公司总资产 1,636.00万元,净资产 1,447.55 万元,资产负债率为 11.52%;2015 年度,益膳公司营业收入 342.02 万元,净利润-386.77 万元。
    (二)增资前后各方股东出资额、出资比例为:
    股东名称原出资额(万元)原出资比例变更后出资额(万元)变更后出资比例
    深圳市农产品股份有限公司 0 0 3,000 60%
    深圳市海吉星投资管理股份有限公司 2,000 100% 2,000 40%
    合计 2,000 100% 5,000 100%董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。
    同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    本交易不属于关联交易。
    (注:本事项不涉及单独公告)
    为推动“深圳盐田国际水产交易中心”项目建设,公司同意与深圳市盐田港集团有限公司(以下简称“盐田港集团”)组建合资公司。
    (一)拟注册名称:深圳海吉星国际水产产业发展有限公司(暂定名,最终以工商登记名称为准,以下简称“盐田水产公司”)
    (二)注册地址:深圳市盐田港港区
    (三)注册资本:人民币 24,302 万元
    (四)经营范围:开发、建设、经营、管理农产品批发市场;从
    事信息咨询、物业管理、餐饮管理、物流管理;滨海商务、休闲、产业研发、居住配套设施的开发;商铺、写字楼和住宅出租、销售;有关海水产品、食品的交易和贸易的有偿服务;国内贸易及进出口贸易;
    电子商务等。(上述事项,最终以工商部门核准的经营范围为准,在工商登记时如有变更,以工商登记为准。公司的经营范围属于法律、行政法规规定必须经核准的项目,应当依法经过批准。)
    (五)股东名称、出资额及出资比例为:
    股东名称 出资额(万元) 出资比例 出资方式
    深圳市农产品股份有限公司 9,721 40% 现金出资
    深圳市盐田港集团有限公司 14,581 60%土地作价入股
    合 计 24,302 100% -
    注:各方股东应按股权比例于盐田水产公司成立 90 日内出资,在盐田港集团完成土地出资并完成验资后 30日内,公司完成现金出资。
    (六)组织架构安排:
    1、董事会成员安排
    董事会由 5 名成员组成,董事由股东委派。其中:盐田港集团委
    派 3 名,公司委派 2 名。董事每届任期三年,任期届满,可连选连任。
    董事长由盐田港集团委派。
    2、监事会成员安排
    盐田水产公司不设监事会。设 1 名监事,由盐田港集团委派。
    3、管理人员安排
    盐田水产公司设总经理 1 名,由公司委派;副总经理 2 名,由盐田港集团和公司各委派 1 名;财务总监 1 名,由盐田港集团委派;财务部长 1 名,由公司委派。上述人员由董事会决定聘任或者解聘。
    董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。
    同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    本交易不属于关联交易。
    (注:本事项不涉及单独公告)
    为推动“深圳前海农交所产业园”项目建设,公司同意与海上丝绸之路产业投资集团有限公司(香港)(以下简称“海上丝绸之路产业投资公司”)组建合资公司。
    (一)拟注册名称:深圳前海农交所产业园有限公司(暂定名)(暂定名,最终以工商登记名称为准,以下简称“项目公司”)
    (二)注册地址:深圳市
    (三)认缴注册资本:人民币 20,000 万元
    (四)经营范围:为各类农副产品、工业原料大宗商品现货交易
    及金融相关产品、离岸金融相关产品、跨境人民币业务产品等金融产品、金融工具的登记、托管、挂牌、鉴(见)证、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务;为各类农副产品、工业原料大宗商品生产、销售企业提供互联网金融、供应链金融、投融资并购、资本运作等服务;组织开展农副产品、工业原料大宗商品现货及相应金融产品创新与交易活动;提供与前述服务相关的查询、研究、信息、培训、咨询、评级、财务顾问等服务;项目投资、投资管理;“一带一路”产业园区的开发、建设;经营管理前述服务相关的农交所产业园区的销售、租赁业务;发展农交所产业园相关的电商、拍卖、金融、食品安全检测、贸易、会展、培训等业务(上述事项,在工商登记时如有变更,以工商登记为准)。
    (五)股东名称、出资额及出资比例为:
    股东名称 出资额(万元) 出资比例 出资方式
    深圳市农产品股份有限公司 10,200 51% 现金出资海上丝绸之路产业投资集团
    有限公司(香港)
    9,800 49% 现金出资
    合 计 20,000 100% -
    (六)出资计划安排:
    各方应缴注册资本采取分期缴纳的方式,首期注册资本为 2,000万元,各方按股权比例现金出资,其中:公司需出资 1,020 万元,海上丝绸之路产业投资公司需出资 980 万元。
    (七)组织架构安排:
    1、董事会成员安排
    董事会由 5 名成员组成,董事由股东委派。其中:公司委派 3 名,海上丝绸之路产业投资公司委派 2 名。其中,董事长由公司委派。董事每届任期三年,任期届满,可连选连任。
    2、监事会成员安排
    项目公司不设监事会,设监事 1 名,由项目公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事每届任期三年。
    3、管理人员安排
    项目公司设总经理 1 名,由海上丝绸之路产业投资公司推荐,由董事会聘任。项目公司设若干名副总经理,由总经理提名,董事会聘任。财务负责人由公司推荐。
    董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。
    同意票数 13 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
    本交易不属于关联交易。
    (注:本事项不涉及单独公告)

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