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嘉友国际(603871)投资状况    日期:
截止日期2018-07-24
收购兼并类型--
主题第一届董事会第二十二次会议决议公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)30000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
     全体董事出席本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。
    一、董事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次
    会议通知于 2018 年 7 月 17 日以专人送达、电话方式发出,会议于 2018 年 7 月
    20日上午 10:00在北京市西城区月坛北街 26号恒华国际商务中心 8层 806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事 5人,实际参会董事 5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决通过如下决议:
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》
    为规范公司募集资金管理和使用,针对甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目和巴彦淖尔保税物流中心(B型)项目,公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司拟增加设立募集资金专项账户,专门用于募集资金专项存储和使用,拟增加设立募集资金账户情况如下:
    序号 账户名称 开户银行 募集资金用途乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司厦门国际银行股份有限公司北京分行甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目巴彦淖尔市临津物流有限公司兴业银行股份有限公司北京分行巴彦淖尔保税物流中心(B型)本次新增设立的募集资金专项账户仅分别用于甘其毛都嘉友办公及生产经
    营场所升级改造项目和巴彦淖尔保税物流中心(B型)项目募集资金的存储、使用和管理,非经法定程序,不得用作其他用途。本次新设募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及规
    范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。
    以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于增加设立募集资金专项账户的公告》(公告编号:2018-052)。
    表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。
    (二)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    为了利用移动互联网等先进信息技术,大力推动“互联网+”车货匹配、“互联网+”运力优化、“互联网+”运输协同等新业态、新模式发展,促进公司降本增效,公司拟出资 3000 万元人民币投资设立全资子公司嘉盈智慧物流(天津)有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“嘉盈智慧”)。
    公司董事会授权董事长韩景华先生全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的法律性文件,并办理或在公司董事会授权范围内转授权公司管理层办理相关事宜。
    根据《公司章程》和相关法律法规的规定,本次对外投资在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次对外投资尚需当地工商登记部门核准。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
    拟设立公司的基本情况:
    1、公司名称:嘉盈智慧物流(天津)有限公司(暂定名)
    2、注册资本:3000万元人民币
    3、住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)
    4、出资方式:公司拟以货币资金方式出资,资金来源为自有资金,公司持
    有嘉盈智慧 100%股权。
    5、经营范围:普通货物运输,物流信息技术开发;物流数据技术服务,计
    算机软件开发,货物运输代理,货运信息咨询服务;代理仓储服务;自营和代理货物及技术的进出口;海上、陆路、航空国际货物运输代理;国内货运代理;商务信息咨询。
    上述基本信息,最终以工商行政管理部门核准登记为准。
    表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。
    三、备查文件
    《嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

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