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安妮股份(002235)投资状况    日期:
截止日期2018-07-09
收购兼并类型--
主题对外投资的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)80000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议
    审议通过了《关于参股投资九次方大数据信息集团有限公司的议案》,同意公司自有资金出资人民币 8000 万元,认购九次方大数据信息集团有限公司增加的注册资本,投资完成后公司占九次方 1.055%股权。现将具体情况公告如下:
    一、对外投资概述
    1、公司拟使用自有资金出资人民币 8000万元,参股九次方 C+轮投资,认购九
    次方增加的注册资本,九次方 C+轮融资投前估值 750000 万元,投资完成后公司占
    九次方 1.055%股权。
    2、2018年 7月 8日,公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参股投资九次方大数据信息集团有限公司的议案》。
    3、本次投资的资金来源于公司的自有资金。
    4、本次投资不构成关联交易。
    5、本次投资不构成重大资产重组,属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
    1、标的公司的基本情况
    公司名称:九次方大数据信息集团有限公司
    统一社会信用代码:91110108560411641Y
    法定代表人:王叁寿
    注册资本:10743.9534万人民币
    住所:北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18号-D1800
    成立日期:2010年 8月 5 日经营范围:经济贸易咨询;投资咨询;投资管理;软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外);技术开发、技术服务、技术咨询;计算机系统集成;市场调查;企业管理咨询;企业策划。
    (企业依法自主选择经营项目。开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    2、标的股权结构
    本次交易前,九次方的股权结构如下:
    序号
    股东名称 出资额(万元) 持股比例
    王叁寿 3483.8684 32.43%博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙) 720.0465 6.70%
    李萌 643.5484 5.99%
    西藏瑞达兴盛投资管理有限公司 483.871 4.50%
    西藏数据源投资管理中心(有限合伙) 339.8632 3.16%
    苏州博信成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) 322.5806 3.00%
    新余鼎峰大通投资管理中心(有限合伙) 322.5806 3.00%
    北京安雄京数科技发展中心(有限合伙) 300 2.79%
    鹰潭市鑫丰资产管理有限合伙企业 258.0645 2.40%
    西藏数据之王投资管理中心(有限合伙) 233.5239 2.17%
    西藏恩次方投资管理中心(有限合伙) 233.0645 2.17%
    重庆德同创业投资中心(有限合伙) 230.4155 2.14%
    广州启康信息科技有限公司 230.4155 2.14%
    北京德同长通投资中心(有限合伙) 230.4155 2.14%
    北京京数安雄科技发展中心(有限合伙) 200 1.86%
    浙江临海永强股权并购投资中心(有限合伙) 161.2903 1.50%
    北京泰鼎盛信息技术有限公 161.2903 1.50%
    中茵控股集团有限公 161.2903 1.50%
    北京领航鲸科技发展中心(有限合伙) 150 1.40%
    深圳市汇峰达进出口贸易有限公 145.1613 1.35%
    杭州凯复数智投资合伙企业(有限合伙) 130.2 1.21%
    深圳市盛桥新视界投资合伙企业(有限合伙) 100 0.93%
    李侨峰 100 0.93%
    重庆中新叁号股权投资中心(有限合伙) 98 0.91%
    嘉兴德玖投资合伙企业(有限合伙) 96.7742 0.90%
    北京信中利益信股权投资中心(有限合伙) 96.7742 0.90%
    上海巨越资产管理中心(有限合伙) 96.7742 0.90%
    北京创新谷投资管理中心(有限合伙) 92.5926 0.86%湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    92.2221 0.86%
    宁波凯复数科投资合伙企业(有限合伙) 92.05 0.86%
    上海东方证券创新投资有限公 90.3226 0.84%
    新余凯旋一号投资管理合伙企业(有限合伙) 83.3333 0.78%
    王文莉 80.6452 0.75%
    湖州鲸珠投资管理合伙企业(有限合伙) 80.6452 0.75%
    甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙) 64.5161 0.60%
    建银国际财富管理(天津)有限公司 64.5161 0.60%
    宁波睿思股权投资合伙企业(有限合伙) 64.5161 0.60%
    北京信利佳苑股权投资中心(有限合伙) 64.5161 0.60%
    宁波大榭允公嘉杰股权投资合伙企业(有限合伙) 50 0.47%
    赣州享悦资本投资管理合伙企业(有限合伙) 38.7097 0.36%
    中投建华(湖南)创业投资合伙企业(有限合伙) 37.037 0.34%
    济南建华创业投资合伙企业(有限合伙) 16.8518 0.16%
    钱惠高 1.6666 0.02%
    合计 10743.9534 100%
    本次交易完成后,九次方的股权结构变更如下:
    序号
    股东名称 出资额(万元) 持股比例
    1
    王叁寿 3483.8684 32.09%
    2博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙) 720.0465 6.63%
    3
    李萌 643.5484 5.93%
    4
    西藏瑞达兴盛投资管理有限公司 483.871 4.46%
    5
    西藏数据源投资管理中心(有限合伙) 339.8632 3.13%
    6
    苏州博信成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) 322.5806 2.97%
    7
    新余鼎峰大通投资管理中心(有限合伙) 322.5806 2.97%
    8
    北京安雄京数科技发展中心(有限合伙) 300 2.76%
    9
    鹰潭市鑫丰资产管理有限合伙企业 258.0645 2.38%
    10
    西藏数据之王投资管理中心(有限合伙) 233.5239 2.15%
    11
    西藏恩次方投资管理中心(有限合伙) 233.0645 2.15%
    12
    重庆德同创业投资中心(有限合伙) 230.4155 2.12%
    13
    广州启康信息科技有限公司 230.4155 2.12%
    14
    北京德同长通投资中心(有限合伙) 230.4155 2.12%
    15
    北京京数安雄科技发展中心(有限合伙) 200 1.84%
    16
    浙江临海永强股权并购投资中心(有限合伙) 161.2903 1.49%
    17
    北京泰鼎盛信息技术有限公 161.2903 1.49%
    18
    中茵控股集团有限公 161.2903 1.49%
    19
    北京领航鲸科技发展中心(有限合伙) 150 1.38%
    20
    深圳市汇峰达进出口贸易有限公 145.1613 1.34%
    21
    杭州凯复数智投资合伙企业(有限合伙) 130.2 1.20%
    22
    深圳市盛桥新视界投资合伙企业(有限合伙) 100 0.92%
    23
    李侨峰 100 0.92%
    24
    重庆中新叁号股权投资中心(有限合伙) 98 0.90%
    25
    嘉兴德玖投资合伙企业(有限合伙) 96.7742 0.89%
    26
    北京信中利益信股权投资中心(有限合伙) 96.7742 0.89%
    27
    上海巨越资产管理中心(有限合伙) 96.7742 0.89%
    28
    北京创新谷投资管理中心(有限合伙) 92.5926 0.85%
    29湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    92.2221 0.85%
    30
    宁波凯复数科投资合伙企业(有限合伙) 92.05 0.85%
    31
    上海东方证券创新投资有限公 90.3226 0.83%
    32
    新余凯旋一号投资管理合伙企业(有限合伙) 83.3333 0.77%
    33
    王文莉 80.6452 0.74%
    34
    湖州鲸珠投资管理合伙企业(有限合伙) 80.6452 0.74%
    35
    甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙) 64.5161 0.59%
    36
    建银国际财富管理(天津)有限公司 64.5161 0.59%
    37
    宁波睿思股权投资合伙企业(有限合伙) 64.5161 0.59%
    38
    北京信利佳苑股权投资中心(有限合伙) 64.5161 0.59%
    39
    宁波大榭允公嘉杰股权投资合伙企业(有限合伙) 50 0.46%
    40
    赣州享悦资本投资管理合伙企业(有限合伙) 38.7097 0.36%
    41
    中投建华(湖南)创业投资合伙企业(有限合伙) 37.037 0.34%
    42
    济南建华创业投资合伙企业(有限合伙) 16.8518 0.16%
    43
    钱惠高 1.6666 0.02%
    厦门安妮股份有限公司 113.3926 1.05%
    合计 10857.346
    100.000%
    注:(说明:本公告披露股权股权比例计算均按四舍五入原则列示, 如存在误差均为四舍五入导致,下同。以上内容以最终的工商登记信息为准。)
    3、九次方最近一年及一期的主要财务数据如下:
    单位:人民币万元
    项目 2018年3月31日 2017年12月31日
    资产总额 179549.88 181451.66
    负债总额 24621.81 30016.06
    净资产 154928.06 151435.60
    营业收入 8351.93 45981.71
    营业利润 4110.02 23667.41
    净利润 3492.47 20441.22
    注:以上数据中,截止 2017 年 12 月 31 日的数据经信永中合会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认;截止 2018年 3月 31日的数据未经审计。
    三、交易的定价政策及定价依据
    本次的定价综合考虑九次方目前拥有的市场份额、业务团队、客户资源、未来市场业绩增长预期等因素,结合九次方前几轮融资估值及现业务的未来盈利能力,经协商,各方同意按照九次方 C+轮融资投前估值 750000 万元,出资人民币
    8000万元,认购九次方增加的注册资本,投资完成后公司占九次方 1.055%股权。
    四、交易协议的主要内容各方确认,九次方的 C+轮投前估值为人民币 75 亿元。以本协议签署日公司注册资本 10743.953400 万元为前提,公司增加的每元注册资本的认购价格为
    69.81元(750000.0000/10743.953400),公司认购九次方新增的壹佰壹拾叁万
    叁仟玖佰贰拾陆元(小写:1133926 元)注册资本,约占九次方本轮投后股份权益的 1.055%,投资款为捌仟万元,(小写:80000000 元)。
    投资款中超过公司认购九次方注册资本金额的部分,计入公司资本公积,由本次投资完成后的新老股东按持股比例共享。
    公司于投资完成日成为九次方股东,并自该日起与九次方其他股东享有同等股东权利,并履行同等股东义务。
    各方同意,九次方在过渡期内不分配利润。自投资完成日起九次方可供分配利润由本次投资后的九次方新老股东按投资完成日后的持股比例共同享有。
    五、投资的目的和影响
    九次方主要从事大数据运营、大数据技术服务提供等业务,是贵阳大数据交易
    所的创始股东,并全面负责交易所的运营工作。公司已与九次方公司建立战略合作伙伴关系,公司参股投资九次方,有利于公司进一步将大数据技术应用于知识产权领域,充分利用资源优势,便于公司积极开拓现有业务与大数据领域的协同效益,促进公司版权业务的发展。    

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