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博士眼镜(300622)重大事件    年份:
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2018-01-13更正公告 博士眼镜更正公告:公司对1月12日发布的2018年第一次临时股东大会公告及聘任公司高级管理人员的公告部分内容进行更正。
2018-01-12股东大会决议 博士眼镜股东大会决议:通过提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案;提名公司第三届董事会独立董事候选人等议案。 董、监事会决议:通过选举公司第三届监事会主席的议案;选举公司第三届董事会董事长等议案。 完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告:公司第二届监事会主席何庆柏先生、监事郑庆秋女士在第二届监事会任期届满后不再担任公司监事职务,选举戴珏如女士、曹润生先生为公司第三届监事会非职工代表监事。 完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告:公司第二届董事会独立董事钟兴武先生、郭维先生、叶建芳女士在第二届董事会任期届满后不再担任公司独立董事职务,非独立董事王方先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司董事,选举ALEXANDER LIU先生、LOUISA FAN女士、刘开跃先生、杨秋女士、刘之明先生、廖素华女士为公司第三届董事会非独立董事。
2017-12-26董、监事会决议 博士眼镜董、监事会决议:通过提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案;提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人等议案。定于2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会。 选举产生第三届监事会职工代表监事的公告:公司于近日召开职工代表大会,经与会职工代表认真讨论,选举周演文先生为公司第三届监事会职工代表监事。
2017-12-22完成工商变更登记的公告 博士眼镜完成工商变更登记的公告:目前公司已完成了注册地址的工商变更登记及备案手续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执照。
2017-12-16董事会、监事会延期换届的提示性公告 博士眼镜董事会、监事会延期换届的提示性公告:公司董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
2017-12-07获得政府补助的公告 博士眼镜获得政府补助的公告:公司近日收到深圳市福田区财政局下发的政府补助人民币800,000元。
2017-11-18董事会决议 博士眼镜董事会决议:通过对外投资的议案。
2017-11-08全资子公司对外投资进展公告 博士眼镜全资子公司对外投资进展公告:2017年11月6日,全资子公司博士眼镜(香港)有限公司与投资标的公司6over6、交易对手方Rimonci International Specialized Fund L.P.、Lenskart Solutions Pvt.Ltd.、Invoptic S.A.S.及TriVentures III Fund,L.P.共同签署了《B轮优先股认购协议》。
2017-11-01股东大会决议 博士眼镜股东大会决议:通过变更注册地址并修订<公司章程>的议案。
2017-10-272017年第三季报 博士眼镜公布2017年第三季报:期末股东权益43865.23万元,实现净利润3771.67万元,基本每股收益0.4796元,净资产收益率8.5983%。
2017-10-13董事会决议 博士眼镜董事会决议:通过变更注册地址并修订<公司章程>的议案;与深圳市眼科医院签署配镜服务合同等议案。定于2017年10月31日召开2017年第三次临时股东大会。 2017年前三季度业绩预告:2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:34.04%—40.40%,盈利:3,581.32万元—3,751.32万元。2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:44.81%—61.91%,盈利:1,440万元—1,610万元。
2017-09-30与深圳市眼科医院签署配镜服务合同的公告 博士眼镜与深圳市眼科医院签署配镜服务合同的公告:目前,公司与深圳市眼科医院就项目签署了《深圳市眼科医院配镜服务合同书》。
2017-09-26理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告 博士眼镜理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告:公司将人民币70,000,000元的理财产品全部予以赎回,取得理财收益288,166.67元;公司继续使用部分闲置募集资金合计65,000,000元购买中国民生银行理财产品。
2017-09-19收到中标通知书的公告 博士眼镜收到中标通知书的公告:公司于2017年9月19日收到深圳市政府采购中心下发的《深圳市网上政府采购中标通知书》,确认公司为“配镜服务项目”的中标单位。
2017-08-31香港子公司完成注册的公告 博士眼镜香港子公司完成注册的公告:公司于近日收到香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》。
2017-08-292017年中报 博士眼镜公布2017年中报:期末股东权益42234.87万元,实现净利润2141.32万元,基本每股收益0.2852元,净资产收益率5.07%。2017中期分配融资方案:利润不分配。
2017-08-19使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 博士眼镜使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告:公司于近日与光大银行签订了《结构性存款合同》,使用闲置募集资金5,000万元进行现金管理。
2017-08-16使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 博士眼镜使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告:公司于近日与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《中国民生银行理财产品合同》,使用闲置募集资金7,000万元购买与利率挂钩的结构性理财产品。
2017-08-09股东大会决议 博士眼镜股东大会决议:通过使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案;修订<股东大会议事规则>等议案。
2017-07-19完成工商变更登记的公告 博士眼镜完成工商变更登记的公告:目前公司已完成了注册资本等相关事项的工商变更登记及备案手续,并取得了深圳市市场监督管理局新换发的《营业执照》。

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