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城发环境(000885)经营总结    年份:
截止日期2021-06-30
信息来源2021中期报告摘要
经营评述
    三、重要事项
    1.换股吸收合并启迪环境并募集配套资金事宜。公司拟通过向启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“启迪环境”)全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并启迪环境并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。因本次交易事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所相关规定,公司股票自2021年1月11日开市起开始停牌,具体内容详见公司于2021年1月11日、2021年1月18日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2021-004)、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2021-006)。公司于2021年1月22日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司方案的议案》《关于城发环境股份有限公司发行股份募集配套资金方案的议案》《<城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体情况详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。公司同时披露了《关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》(公告编号:2021-009),公司股票于2021年1月25日开市起复牌。
    公司分别于2021年2月22日、2021年3月24日、2021年4月23日、2021年5月24日、2021年6月23日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2021-014)、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2021-025)、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2021-039)、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2021-049)、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2021-063)。2.对外提供财务资助事宜。鉴于公司拟换股吸收合并启迪环境并募集配套资金,为满足启迪环境在过渡期的实际需求,保障本次交易后公司的利益,公司通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向启迪环境提供财务资助。2021年1月22日,公司分别召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》,同意向启迪环境提供29000万元财务资助。2021年3月21日,公司分别召开第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第三十次会议,审议通过了《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》,拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向郑州启迪分批次逐步提供不超过130000万元的财务资助,为切实保护公司的资金安全,由启迪环境将其届时持有的郑州启迪100%股权及郑州启迪持有的合肥数字环卫57.92%的股权为本次财务资助提供质押担保,同时,启迪环境为本次财务资助提供保证担保。
    截至报告期末,公司累计向启迪环境和郑州启迪提供财务资助97097.67万元,无逾期未收回事项。
    3. 投资成立城发零碳基金事宜。2021年5月18日,公司召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过投资成立城发零碳私募股权投资基金(河南)有限合伙企业的议案。全体合伙人认缴出资总额为 50000 万元人民币,出资方式均为人民币现金出资,其中:公司认缴出资25500万元,中原绿色产业基金管理有限公司认缴出资100万元,北京城发环境科技有限公司认缴出资24400万元。
    4.收购启迪环境相关股权暨关联交易事宜。2021年6月2日,公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购启迪环境科技发展股份有限公司所持郑州启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,标的股权的交易价格拟定为100800.90万元。同日,审议通过了《关于公司下属企业收购武汉启迪生态环保科技有限公司所持下属企业95%股权暨关联交易的议案》,标的股权交易价格为28147.80万元。2021年6月18日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述购买股权事宜。截至本报告披露日,《城发环境股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司关于郑州启迪零碳科技有限公司100%股权之收购协议》(简称原协议)约定的控股权资产中,除亳州洁能电力有限公司96.69%股权及魏县德尚环保有限公司90%股权尚未变更至启迪零碳名下外,其他控股权资产已变更至启迪零碳名下。
    5.董事、监事及高级管理人员变动情况。2021年1月5日,公司召开公司2021年度第一次职工会议,选举张国平先生为公
    司第六届董事会职工代表董事,选举周晓武先生为公司第六届监事会职工代表监事。2021年3月18日,黄新民先生因工作变动,申请辞去公司副总经理职务。2021年6月2日,公司召开第六届董事会第三十七次会议,同意聘任王涛先生为公司副总经理。

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