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| 杰美特(300868)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险DoriaInternationalInc100%股权 收购形成 总资产人民币2,560.99万元 美国 境外销售 对子公司的控制 本报告期实现净利润人民币-87.64万元 1.64% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（3）=（2）/
（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两年以
上募集资金
金额
2020年 首次公开
发行2020年08
月24日 132,032 118,970.31 1,908.82 45,250.32 38.03% 89,880.87 89,880.87 75.55% 73,719.99 现金管理 73,719.99
合计 -- -- 132,032 118,970.31 1,908.82 45,250.32 38.03% 89,880.87 89,880.87 75.55% 73,719.99 -- 73,719.99募集资金总体使用情况说明：
（1）公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]1585号）许可，公开发行人民币普通股（A股）32,000,000.00股，发行价格41.26元/股，募集资金总额为
1,320,320,000.00元，扣除发行费用130,616,905.66元后，募集资金净额为1,189,703,094.35元。上述募集资金已于2020年8月14日到达公司募集资金专用账户，资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年8月17日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第5-00017号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并签订了三方监管协议。
（2）截至2026年6月30日，公司使用了2,278.04万元募集资金置换先期投入募投项目的自有资金，公司使用了超募资金22,600万元用
于永久补充流动资金，使用了22,650.32万元投入募投项目，剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户并进行现金管理。截至2026年
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
移动智能终端配
件产品扩产项目2020年08
月24日 移动智能终
端配件产品
扩产项目 生产建
目2020年08
月24日 研发中心建
设项目 生产建
设 是 4,256.76 4,256.76 0 4,256.76 100.00%2022年12网络升级项目2020年08月24日 品牌建设与营销网络升级项目 运营管理 是 12,621.9 12,621.9 1,666.08 12,621.9 100.00%2026年12移动智能终端配件产品扩产项目2020年08月24日 移动智能终端配件产品扩产项目 生产建目2020年08月24日 研发中心建设项目 生产建设 是 5,855.52 5,855.52 0 5,528.92 94.42%2022年12网络升级项目2020年08月24日 品牌建设与营销网络升级项目 运营管补充流动资金（如有） -- 22,600 22,600 0 22,600 -- -- -- -- --预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 因公司暂未取得建设用地，导致移动智能终端配件产品扩产项目进展未达计划，截止本报告期末，该募投项目暂无进展，公司正在努力推进取得用地事项。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用本公司首次公开发行股票募集资金净额为118,970.31万元，超募资金为76,671.84万元。公司于2020年12月11日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2020年12月29日召开2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司分别使用超募资金34,558.73万元、5,855.52万元、909.66万元对“移动智能终端配件产品扩产项目”、“技术研发中心建设项目”、“品牌建设及营销网络升级项目”进行追加投资，并拟使用超募资金4,000.00万元补充“移动智能终端配件产品扩产项目”资金缺口,合计使用超募资金45,323.91万元（占超募资金总额的59.12%），以保障项目的顺利实施。公司独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-031）；公司于2024年12月5日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议，于2024年12月21日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金22,618.19万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2024年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2024-087）和2024年12月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-092）。本报告期，使用0万元超募资金投入“研发中心建设项目”，剩余闲置超募资金存放于募集资金专用账户并进行现金管理。
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生鉴于深圳市龙华区大浪街道高峰社区日成协和园区周边配套设施及整体规模更有利于研发中心建设项目的实施，公司于2021年1月12日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”实施地点由深圳市龙华区同富裕工业园变更为深圳市龙华区大浪街道高峰社区日成协和园区。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。详细请见公司于2021年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-005）。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2020年12月11日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2020年12月29日召开2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，为了保障募投项目的顺利实施和公司资源的合理配置，同意公司将“移动智能终端配件产品扩产项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司东莞市杰之洋塑胶实业有限公司，实施地点由“深圳市龙岗区杰美特大厦”变更为“东莞市凤岗镇”；将“研发中心建设项目”的实施方式由自建厂房改为租赁，实施地点由“杰美特大厦”变更为“深圳市龙华区同富裕工业园”，实施主体不发生变化；为提高募集资金的使用效率，拟新增公司全资子公司深圳市中创卓越科技有限公司作为“品牌建设与营销网络升级项目”的实施主体，将该项目的实施方式由自建变更为租赁，将实施地点由“杰美特大厦”变更为“深圳市龙华区汇德大厦”。公司独立董事、监事会已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。具体内容详见公司于2020年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-031）。
公司于2024年4月23日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、资金使用计划及延长实施期限的议案》，根据实际生产经营及管理需要，同时为满足客户需求，优化公司资源配置，同意公司将“品牌建设与营销网络升级项目”的实施主体由“杰美特、深圳市中创卓越科技有限公司”变更为“杰美特、中创卓越、决色”，公司对该募投项目的募集资金使用计划及预计达到可使用状态日期进行调整：由2023年12月30日调整至2025年12月30日。具体内容详见《关于变更部分募投项目实施主体、资金使用计划及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-034）。
公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十八次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“移动智能终端配件产品扩产项目”预计达到可使用状态日期进行调整，由2024年12月30日调整至2025年12月30日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-026）《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。
公司于2025年12月4日召开了第四届董事会第二十四次会议、于2025年12月22日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划及延长实施期限的议案》，同意公司对“品牌建设与营销网络升级项目”的募集资金使用计划及预计达到可使用状态日期进行调整：由2025年12月30日调整至2026年12月30日。同意对“移动智能终端配件产品扩产项目”预计达到可使用状态日期进行调整，由2025年12月30日调整至2027年12月30日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目资金使用计划及延长实施期限的公告》（公告编号：2025-083）《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-088）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年1月12日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金，合计人民币2,278.04万元。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。详细请见公司于2021年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2021-006）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用研发中心建设项目结余资金：326.60万元，原因：公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，基于合理、节约、高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，因此有效降低了项目的实施成本，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金结余。尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2020年9月1日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过11.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。具体内容详见公司于2020年9月2日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。
2、公司于2020年12月11日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2020年12月29日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于调
整使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》，同意使用不超过人民币11.2亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过3.5亿元的闲置自有资金进行投资理财，决议有效期调整为自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。具体内容详见公司于2020年12月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2020-030），以及2020年12月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-036）。
3、公司于2021年12月29日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过10.68亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过6亿元的闲置自有资金进行投资理财，有效期自本议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。具体内容详见公司于2021年12月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告》，以及2022年1月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007）。
4、公司于2023年1月6日召开了第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十四次会议，2023年1月30日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过11.5亿元的闲置募集资金现金管理、不超过2亿元的闲置自有资金投资理财，使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。具体内容详见公司2023年1月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2023-004）和2023年1月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。
5、公司于2023年12月5日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，于2023年12月21日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过11.8亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过3亿元的闲置自有资金进行投资理财，有效期自本议案经2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。具体内容详见公司2023年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2023-089）和2023年12月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-095）。
6、公司于2024年12月5日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议，于2024年12月23日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过12亿元的闲置募集资金现金管理以及不超过4.5亿元的闲置自有资金投资理财，有效期自本议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用；以及同意公司使用部分超募资金22,618.19万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2024年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2024-086）、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-087）和2024年12月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-092）。
7、公司于2025年12月4日召开了第四届董事会第二十四次会议，于2025年12月22日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过10亿元的闲置募集资金现金管理以及不超过5亿元的闲置自有资金投资理财，有效期自本议案经公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2025年12月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2025-081）和2025年12月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-088）。
8、截至2026年6月30日,公司使用88,300万元闲置募集资金进行现金管理。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年05月15日 深圳证券交易所“互动易”平台（htp://irm.cninfo.com.cn） 网络平台线上交流 其他 参与杰美特2025年年度网上业绩说明会的投资者 对2025年业绩进行了回复。 巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn/new/index)《投
资者关系活动记录表》
（编号：2026-001）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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