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美力科技(300611)经营总结    年份:
截止日期2021-09-30
信息来源2021第三季度报告
经营评述
    三、其他重要事项
    √适用□不适用
    1、公司拟以现金增资和支付现金购买股权的形式取得北京大圆、江苏大圆各70%的股权。公司已与北京大圆、江苏大
    圆的股东大圆钢业签署了《投资意向协议》,具体内容详见公司于2021年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组暨签署<投资意向协议>的提示性公告》(公告编号:2021-028)。
    2021年7月13日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2021年7月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。上述与重大资产重组事项相关的议案已经2021年9月24日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议通过。
    2021年10月20日公司在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2021-111),北京大圆已完
    成注册资本、企业类型和股东变更的工商登记以及公司章程的备案登记手续,并收到了北京市平谷区市场监督管理局换发的《营业执照》;江苏大圆已完成注册资本、企业类型、法定代表人、股东和董事变更的工商登记以及公司章程的备案登记手续,并收到了盐城经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。
    2、为向本特勒集团等国际客户就近提供优质产品及服务,并带动向欧洲市场的出口业务,公司拟出资20万欧元,在德
    国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫,设立全资子公司美力(德国)有限公司(以下简称德国美力)。该项境外投资,已经新昌县发展与改革委员会审核通过,并取得了浙江省商务厅颁发的企业境外投资证书。截至本报告披露之日,德国美力的工商注册手续已经办理完毕,银行账户开设工作仍在进行中。
    3、为向公司及公司子公司提供优质的物流服务,降低物流成本,公司于2021年8月19日,注册成立了全资子公司浙江绍
    兴美力物流有限公司,注册资本500万元。截至本报告披露之日,该子公司已正式开展业务。
    4、2021年9月24日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司拟出售部分不动产的议案》,同意出售公司位于杭州泛海国际1幢3203/3204室的房产,具体内容详见公司于2021年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟出售部分不动产的公告》(公告编号:2021-103)。
    2021年9月29日,公司与浙江旌安投资管理有限公司(以下简称“旌安投资”)签订了《不动产买卖合同》,将杭州泛海国
    际1幢3203/3204室的房产出售给了旌安投资,交易总金额为人民币25837206.53元(含增值税)。具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司出售部分不动产的进展公告》(公告编号:2021-107)。
    截至本报告披露之日,旌安投资已根据《不动产买卖合同》的约定向公司支付人民币12918603.27元(总房款的50%),目前旌安投资正在办理银行商业贷款中。
    5、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]63号”文同意注册的批复,公司于2021年1月27日向不特定对象发行了300
    万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.00亿元。经深交所同意,公司3.00亿元可转换公司债券于2021年2月24日起在深交所挂牌交易,债券简称“美力转债”,债券代码“123097”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,“美力转债”转股期限为2021年8月2日至2027年1月26日。
    2021年第三季度,共有698张“美力转债”完成转股,票面金额共计69800元,转股数量为7502股。截至2021年9月30日,
    美力转债尚有2999302张,剩余票面总金额为299930200元。
    以上具体内容详见公司于2021年7月29日、2021年10月11日在巨潮资讯网披露的《关于美力转债开始转股的提示性公告》(公告编号:2021-081)、《关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2021-108)。

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