| 经营评述 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于“医疗仪器设备及器械制造”（分类代码为“CG358”）。公司已上市的主要产品为Ⅲ类医疗器械，主要应用于医疗美容行业。
（一）行业基本情况
2024年是我国实现“十四五”规划目标任务的关键一年，国内经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，同时也面临外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，国内经济运行面临有效需求不足等挑战，医疗美容行业的消费也受到影响，面临着竞争加剧，行业规模增速放缓的问题。但长期来看，中国医美消费市场的增长潜力依然巨大。
根据中国整形美容协会、德勤中国等联合发布的《中国医美行业2024年度洞悉报告》显示，2024年预计中国医疗美容市场增速在10%左右；受医美渗透率不断提升和多元化品质医美需求驱动，中国医美市场预计在未来几年内仍可保持10%至15%的增速。
根据《医疗美容服务管理办法（2016年修正本）》中的定义，医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。
医疗美容根据是否需要手术，分为手术类和非手术类，均是由经注册执业的专业医师进行。手术类医疗美容服务指的是通过外科手术对胸、鼻、眼皮及其他身体部位进行侵入性的改变，旨在从根本上改变外观；非手术类医疗美容主要包括注射类、能量源类及其他非手术治疗。非手术类治疗因具备治疗风险较低、创伤更小、恢复时间更短、更易操作等特点，在消费者中更受欢迎。
中国医疗美容价值链由上游的原料供应商、中游的产品制造商及下游的服务提供商组成。公司处于医疗美容价值链中游，行业上游为生产医疗美容产品原料的供应商，行业下游为医疗美容机构，包括公立医院的整形外科、皮肤科和非公立医疗美容机构。
医疗美容行业是一个融合了医学、美学、科技等多方面的综合性行业。近年来随着人们生活水平的提高和对美的追求不断增强，医疗美容行业呈现出快速发展的态势，市场规模不断扩大。同时，行业也在朝着更加规范化、专业化、个性化和科技化的方向发展，消费者对医美服务的质量和安全性要求也越来越高。
（二）公司所处的行业地位
公司是国内领先的医疗美容产品生产商，目前已成功实现基于透明质酸钠的系列皮肤填充剂、基于聚乳酸的皮肤填充剂以及聚对二氧环己酮面部埋植线的产业化。据弗若斯特沙利文研究报告统计，在基于透明质酸钠的皮肤填充剂市场，公司自2018年起市场占有率连续多年保持国内企业第一名。
以“嗨体”为核心的透明质酸钠填充剂在颈纹修复领域具有显著优势，产品自2016年上市以来其安全性、有效性得到下游医疗机构与终端消费者的充分认可，以“濡白天使”为核心的聚乳酸填充剂，作为我国首款获Ⅲ类医疗器械认证的含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的皮肤填充剂，在市场上具有较强的竞争力。同时，公司注重品牌建设和市场推广，通过持续的产品方案和优质的客户服务，树立了良好的品牌形象，成为消费者心目中值得信赖的医美品牌。
在2024年中国整形美容协会年会暨第二届中国医美产业之都国际美容大会上，公司荣获“2024中国医疗美容行业领袖企业奖”。公司产品“嗨体”荣获“2024中国医疗美容行业创新产品奖”，“濡白天使”荣获“2024中国医疗美容行业创新技术奖”。
公司重视技术创新，通过多年来持续的研发投入，建立了多种生物医用材料的产品技术转化平台，拥有多组分复合仿基质水凝胶、固态渐变互穿交联、水密型微球悬浮制备、组织液仿生技术、恒水精准切割技术等核心技术，致力于将实验室打造成拥有核心技术、国内领先、具有国际研究水平的生物可降解新材料科研机构。
近年来，公司作为牵头单位承担了国家“十三五”重点研发计划“新型颌面软硬组织修复材料研发”项目，作为合作单位联合承担了国家“十四五”重点研发计划项目，参与起草行业标准YY/T0962-2021《整形手术用交联透明质酸钠凝胶》。公司建有生物可降解新材料北京市工程实验室、北京市企业技术中心，公司获得国家级专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业等多项国家级与市级资质荣誉。公司建有国家级博士后科研工作站，能为博士后研究人员提供科研条件和创新性的科研项目。
在商业转化方面，公司是中国首家获得国家药品监督管理局批准的注射用透明质酸钠Ⅲ类医疗器械证书的企业，生产出中国首款商业化的基于透明质酸的皮肤填充剂、首款商业化的具有长效填充效果的皮肤填充剂、首款商业化的含有利多卡因的皮肤填充剂，首款含有L-肌肽和氨基酸的皮肤填充剂、首款含有PLLA微球的皮肤填充剂。
（三）行业政策对所处行业的重大影响
近年来，国家相关部门不断出台各类政策法规，对医疗美容行业的各个环节进行全面规范。涵盖医美产品的研发、生产、销售、推广、服务等方面内容，引导和促进医疗美容行业健康有序发展，同时国家市场监管总局、公安部、商务部、国家卫健委、海关总署、国家税务总局、国家网信办、国家药品监督管理局等多部门联合监管行动已经成为常态，对行业的规范和整治力度不断加大。
报告期内，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，明确提出发展抗衰老产业，要“深化皮肤衰老机理、人体老化模型、人体毛发健康等研究，加强基因技术、再生医学、激光射频等在抗衰老领域的研发应用”。
报告期内，北京市医疗保障局、北京市发展和改革委员会等九部门印发《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024年）》，助力加速创新药械审评审批。公司所在地北京市作为国家创新试点，推动实施“药品补充申请审评时限从200日压缩至60日、药品临床试验审批时限从60日压缩至30日”。对创新医药企业实施重点项目制管理机制，在注册申报、许可办理等方面“一品一策”、提前介入、全程指导。充分发挥国家和市级创新服务站作用，对创新医疗器械企业的审评服务前置。
报告期内，国家药品监督管理局发布《整形美容用透明质酸钠类注射填充剂注册审查指导原则（2024年修订版）（征求意见稿）》，其核心内容包括对临床试验的设计与实施提出更高要求，以确保更多的数据支持其安全性和有效性，强调更严格的质量控制标准，确保消费者使用的每一批透明质酸产品都能达到安全标准。
报告期内，国家药品监督管理局器械标管中心对外发布《射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品分类界定》。此次明确《医疗器械分类目录》“09物理治疗器械”子目录、一级产品类别“07高频治疗设备”中二级产品类别“02射频治疗（非消融）设备”中射频治疗仪、射频皮肤治疗仪作为第Ⅲ类医疗器械管理。为国家从事打击“非法生产、进口、销售不符合规定的射频美容产品”提供依据。
国家对抗衰老和医药创新的重视，提升了医美产品的安全性和有效性，同时，政策推动促进了基因技术和再生医学等前沿领域的研发，为行业带来了更先进的治疗手段；此外，明确的医疗器械分类和加强监管措施淘汰了不合规产品，优化的审批流程缩短了审评时间，加速了新产品进入市场，增强了行业活力。这些因素共同作用，满足了消费者对安全有效的医美产品和技术的需求，有效促进了医美行业的规范、创新和高质量发展，为行业发展注入了新的活力。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
医疗器械行业-凝医疗器械行业-面相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用相关产品产量、库存量较上年有所提升，主要系备货需求提升影响。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
①公司于2024年2月设立全资子公司江苏爱美客医药科技发展有限公司，注册资本10,000,000元；②公司于2024年3月设立全资子公司珠海爱医思医疗科技有限公司，注册资本10,000,000元；③公司于2024年4月增资并购子公司艾美创医疗科技（珠海）有限公司及其子公司艾诺克医美科技（珠海）有限公司、艾诺克医疗科技（长沙）有限公司；
④公司之子公司北京原之美科技有限公司于2024年6月设立全资子公司砀山原之美医疗科技有限公司，注册资本1,000,000元；
⑤公司之子公司北京原之美科技有限公司于2024年6月设立全资子公司砀山沛奇隆生物制药有限公司，注册资本20,000,000元；
⑥公司于2024年6月设立全资子公司砀山爱美客医疗科技有限公司，注册资本5,000,000元。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
增加，其收益计入投资收益和公允价值变动损益所致研发费用 303,683,955.88 250,129,948.62 21.41%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响第二代埋植线 丰富产品种类，满足医生临床应用的需要，满足市场需求。 临床试验阶段 临床试验阶段 丰富公司面部埋植线的产品类型，满足日趋细分化、多元化的市场需求，扩大市场份额及营业收入。医用透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶 增加新填充部位的适应症，满足多元化的市场需求。 注册申报阶段 临床试验阶段 巩固公司在皮肤填充剂市场的地位，满足多元化的市场需求，提升品牌影响力和核心竞争力，扩大市场份额及营业收入。医用含聚乙烯醇凝胶微球的修饰透明质酸钠凝胶 增加颏部填充适应症，巩固公司在皮肤填充剂市场的地位，提供利润新增长点。 获得注册证 获得注册证 巩固公司在皮肤填充剂市场的地位，满足日趋细分化、多元化的市场需求，提升品牌影响力和核心竞争力，扩大市场份额及营业收入。注射用透明质酸酶 透明质酸酶在眼科手术、药物扩散、关节炎方面有应用，有助于扩大我们的产品线。 临床试验阶段 临床试验申请阶段 增加公司产品管线，完善公司透质类相关产品体系，提升公司核心竞争力。注射用A型肉毒毒素 加强产品协同效应，完善公司产品线。 注册申报阶段 注册申报阶段 丰富公司产品类型，与公司现有产品相互协同，满足日益多元化的市场需求，提升品牌影响力和核心竞争力。利多卡因丁卡因乳膏 本产品主要应用于成人浅层皮肤手术前对完整皮肤的局部麻醉，提高客户消费体验。 注册申报阶段 注册申报阶段 优化公司现有产品结构，与现有产品形成良好的协同。司美格鲁肽注射液 利拉鲁肽的升级产 临床试验阶段 临床试验申请阶段 作为利拉鲁肽的升级品，延长代谢周期，降低使用频率，体重管理效果更好，满足市场需求，提高长期竞争力。 产品，提高公司在体重管理方向的长期竞争力。去氧胆酸注射液 开拓公司减肥产品市场，增加公司产品的多样性，优化公司产品结构。 临床试验阶段 临床试验申请阶段 增加公司产品管线，优化产品结构。米诺地尔搽剂 开拓毛发再生市场，增加公司产品的多样性，优化公司产品结构。 注册申报阶段 注册申报阶段 增加公司产品管线，布局毛发再生领域。
（一）医疗器械注册证数量统计
1、注册证数量统计
2、已获得注册证的医疗器械
之间注射填充，以纠正额部皱纹和中重度鼻唇部皱纹。2027年9月6日 /
2 医用含聚乙烯醇凝胶
微球的透明质酸钠-
羟丙基甲基纤维素凝
胶（宝尼达） Ⅲ 该产品用于皮肤真皮深层及皮下浅层之间注射填充，以纠正中重度额部皱纹和中重度鼻唇部皱纹。2026年3月16日 /
3 注射用修饰透明质酸
钠凝胶（爱芙莱） Ⅲ 该产品用于皮肤真皮中层至深层注射填充，以纠正中、重度鼻唇沟。2029年12月26日 延续注册
4 注射用透明质酸钠复
合溶液（嗨体） Ⅲ 该产品用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹。2026年3月18日 /
5 医用透明质酸钠-羟
丙基甲基纤维素凝胶
（逸美一加一） Ⅲ 该产品用于皮肤皮下浅层至深层之间的填充,以纠正中重度额部皱纹和中重度鼻唇沟皱纹。2026年2月25日 /
6 聚对二氧环己酮面部
埋植线（紧恋） Ⅲ 用于皮下脂肪层植入纠正中、重度鼻唇沟皱纹。2029年5月7日 延续注册
7 含左旋乳酸-乙二醇
共聚物微球的交联透
明质酸钠凝胶（濡白
天使） Ⅲ 该产品适用于真皮深层、皮下浅层及深层注射填充纠正中、重度鼻唇沟皱纹。2026年6月23日 /
8 医用含聚乙烯醇凝胶
微球的交联透明质酸
钠凝胶 Ⅲ 本产品适用于成人骨膜上层注射填充以改善轻中度的颏部后缩。2029年9月29日 首次注册
9 生物蛋白海绵 Ⅲ 适用于新鲜创面、溃疡、褥疮等组织
修复与愈合2030年5月20日 延续注册
10 一次性使用无菌注射针(单针) Ⅲ 本产品与一次性使用无菌注射器配套使用，用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉注射或抽取药液使用，其中露出长度为1.6mm、2.0mm、4.0mm注射针仅适用于药物皮内、皮下注射。2029年7月23日 /
11 一次性使用无菌注射
针 Ⅲ 本产品与⼀次性使用无菌注射器装配后，配套电子注射器使用，用于面部真皮层注射透明质酸钠。本产品只可由具有资质的医护人员操作，限定在医疗机构使用。2028年8月15日 /
12 电子注射器 Ⅱ 电子注射器不直接接触药品，配套使
用已获得医疗器械注册证的一次性注射器，医疗美容机构用于将透明质酸钠定量注射到表皮或真皮中浅层中。2027年4月21日 /
13 电子注射器控制助推
装置 Ⅱ 电子注射器控制助推装置不直接接触药品，配套使用已获得医疗器械注册证的一次性注射器，医疗美容机构用于将透明质酸钠定量注射到表皮或真皮中浅层中。2027年9月20日 /
14 皮下电子注射器控制
助推装置 Ⅱ 皮下电子注射器控制助推装置不直接接触药品，医疗机构用于将已取得医疗器械注册证的注射用透明质酸钠溶液定量注射到表皮或真皮中浅层。2028年12月27日 /
15 超声治疗仪 Ⅱ 适用于人体肩颈、腰腹部及四肢部位
慢性组织损伤疼痛、皮肤瘢痕和神经性皮炎的辅助治疗。2029年10月22日 首次注册
16 止血愈合敷料 Ⅱ 本产品用于手术切口、体外浅表创伤
和擦伤创面的止血及愈合2026年4月6日 /
17 一次性吸引管 Ⅰ 由软管与连接件（含过滤棉）组成。
能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理），一次性使用。 / /
（二）报告期内药品、生物制品相关情况
1、进入临床及注册程序的项目
3.4类 中度至重度皱眉纹 注册申报阶段 获得上市申请受
理，在审评中
2 利多卡因丁卡因乳膏 化学药品3类 用于成人浅层皮肤手术前对完整
皮肤的局部麻醉 注册申报阶段 获得上市申请受理
3 米诺地尔搽剂 化学药品3类 用于头发再生治疗 注册申报阶段 获得上市申请受
理，在审评中
2、临床前项目
序 号 产品名称 截至2024年12月31日进度及变化 预期进度（2025年）
1 去氧胆酸注射液 临床试验阶段 临床试验阶段
2 透明质酸酶 临床试验阶段 临床试验阶段
3 司美格鲁肽注射液 临床试验阶段 临床试验阶段
5、现金流
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系购买的理财产品增加所致；2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系分配股利减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务情况
适用□不适用
应收款项，转回减值损失 否其他收益 17,774,187.79 0.78% 主要系本报告期政府补贴 否资产处置收益 71,594.46 0.00% 主要系本报告期资产处置业务产生处置收益 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
存商品增加，以及合并范围增加带来的原材料增加所致投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%长期股权投资 914,642,018.02 10.97% 950,699,713.19 13.87% -2.90%固定资产 233,433,017.74 2.80% 219,482,048.95 3.20% -0.40%建设项目持续投入所致使用权资产 41,415,620.16 0.50% 47,859,044.54 0.70% -0.20%短期借款 0.00% 0.00% 0.00%增加所致长期借款 0.00% 0.00% 0.00%一年内到期的非流动资产 344,849,638.77 4.13% 288,621,805.56 4.21% -0.08%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
公司本期对美丽田园医疗健康产业有限公司的持有意图发生改变，从其他非流动金融资产转入交易性金融资产核算。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2020年 公开发行
股票2020年
09月28
日 2
户待后续
使用 0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1937号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月23日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,020万股，每股面值1元，每股发行价人民币118.27元。截至2020年9月23日止，本公司共募集资金357,175.40万元，扣除发行费用13,662.02万元，募集资金净额343,513.38万元。
截至2020年9月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000553号”验资报告验证确认。
截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入207,807.03万元，其中：2020年9月24日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币196,435.71万元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币4,195.63万元）；本报告期使用募集资金11,371.32万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币149,083.41万元（含利息收入、理财收益及手续费），其中：募集资金专户余额32,083.41万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为117,000.00万元。注：2为了保持原披露格式及一致性，此处“总额”指的是净额
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2020年公开发行股票2020年09月28日 1.植入医疗器械生产线二期建设项目 生产建设 否 19,140.49 19,140.49 5,183.23 11,689.93 61.07%2026年12月31日 不适用 否
2020年公开发行股票2020年09月28日 2.医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设用”的原因） 1.“植入医疗器械生产线二期建设项目”已完成工厂装修，因相关设备需要从国外寻源、洽商、进口、安装、调试等环节进度缓慢，周期较长，因此相关投入进度未达预计，经2024年3月19日第三届董事会第十一次会议审议，项目延期至2026年12月31日。
2.“基因重组蛋白研发生产基地建设项目”实施内容为构建集研发、生产、销售于一体的基因重组蛋白研发生产基地，由于项目的选址、生产方式、投产时间等尚在商议中，基因重组蛋白研发生产基地建设项目尚未开工建设，经2023年10月24日公司第三届董事会第九次会议审议，项目延期到2025年12月。
3.“注射用A型肉毒毒素研发项目”公司已于2024年7月收到国家药品监督管理局“注射用A型肉毒毒素”注册上市《受理通知书》，正在等待监管部门审核批准，尚需一定时间，经2024年12月16日第三届董事会第十五次会议审议，项目延期至2025年12月31日。
4.“营销网络建设项目”实施内容为基于公司现有的销售网络及产品市场特点，规划在北京、成都、南京等六地建立营销中心，鉴于外部客观因素影响，考虑到实际应用效果，公司加大了在线上的营销投入，放缓了线下营销中心的建设，目前仅在北京做了部分建设，相关投入进度未能达预期，经2022年4月26日公司第二届董事会第三十三次会议审议项目延期到2025年12月。在项目实施过程中，为更好地实现募投资金的目标，结合当前市场营销方式的变化趋势及不同营销手段的实际效果分析，公司对原计划中的营销网络中心项目建设方案进行了相应的调整和优化，对该项目的实施方式、实施地点、投资结构进行适当调整，并对该募投项目进行延期，经第三届董事会第十七次会议审议项目延期到2026年12月。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用本公司共取得超募资金150,019.16万元，截至2024年12月31日，超募资金余额70,472.36万元，其中活期存款的余额为15,472.36万元（包含利息收入及手续费），用于购买结构性存款的余额为55,000.00万元。
公司第二届董事会第二十三次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩国HuonsBioPharmaCo.,Ltd.部分股权的议案》；本次交易已于2021年9月17日完成交割，合计交易对价为85,565.26万元人民币，公司合计持有标的公司1,220,000股股份，持股比例为25.42%。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生1.公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，增加北京市昌平区双营西路79号院6号楼为“生物技术和器械创新研发中心建设项目”的实施地点。
2.经第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、实施方式、投资结构及延期的议案》，“营销网络建设项目”变更实施地点，由“北京、成都、南京、广州、杭州、西安”变更为“北京”。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生1.经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司诺博特，并以该项目尚未使用的募集资金余额50,231.00万元对诺博特进行增资。2.经公司2022年第一次临时股东大会审议批准，在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，并使用该项目募集资金向全资子公司诺博特增资5,600.00万元。
3.经公司第三届董事会第十七次会议审议，“营销网络建设项目”变更实施方式，由“设立营销中心，统筹管理公司的营销及销售业务”变更为“设立营销办公场地以及直播中心场地，并在全国重点城市开展营销推广活动”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经公司第二届董事会第十六次会议审议批准，使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币4,195.63万元。本次置换已于以前年度实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响公开发行股票募集资金使用的情况下使用不超过12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本型产品。截至2024年12月31日用于购买结构性存款的余额为117,000万元。其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于投入本公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月26日 北京世茂大厦公司会议室 网络平台线上交流 其他 全体投资者 详见巨潮资讯网（www.cninfo26日投资者关系活动记录表
2024年04月25日 北京世茂大厦公司会议室 电话沟通 机构 交银施罗德基金、易方达基金、华宝基金、华安基金、嘉实基金、汇添富基金等408家机构535名人员 详见巨潮资讯网（www.cninfo25日投资者关系活动记录表
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司于2024年12月制定《市值管理制度》，并于2024年12月16日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。市值管理主要目的旨在是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否
2024年3月6日，公司披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，该行动方案旨在践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神，以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司长远健康可持续发展。活动方案主要内容包括“聚焦主业，持续创新，打造民族品牌”、“引入高质量发展理念，提升公司治理水平”、“坚持以投资者为本，持续稳定分红”、“提升信息披露质量，加强规范运作”等四个方面的内容。贯彻方案具体措施包括“实施股权激励、利润分配及实控人增持，提振市场信心”，上述举措已经在年度内实施完成。报告期内，公司于2024年10月23日向2023年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件符合归属条件的122名激励对象归属16.0787万股限制性股票。公司于2024年12月11日向2023年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的113名激励对象归属15.4411万股限制性股票，截至2024年11月20日止，公司己收到113名激励对象以货币资金缴纳的出资款人民币30,493,084.28元，其中增加注册资本154,411元。本次归属的股票已于2024年12月11日上市流通。通过长期激励机制，激发员工的工作热情和创新精神。报告期内，公司实施2023年度利润分配方案向全体股东每10股派发现金股利23.23元（含税），合计派发现金股利49,989.60万元（含税），现金分红金额占2023年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的26.90%。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本86,077,650股。报告期内，基于对公司发展前景的坚定信心，公司实控人简军女士以自有资金增持公司股份。截至2024年4月24日公司披露增持完成公告，简军女士累计增持公司股份199,100股，累计增持金额为6,253.78万元（不含交易费用）。公司后续将继续坚持以投资者为本，根据行业特点和自身实际情况，积极履行社会责任，提升股东回报水平，与广大股东共享公司发展成果，共赢未来，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
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