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天沃科技(002564)投资状况    年份:
截止日期2020-09-25
收购兼并类型--
主题对全资子公司增资的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2020年11月25日公告:一、增资事项概述 苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 24 日召开第 四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同 意公司以持有的全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司 100%股权的净资产 30708.72 万元及公司持有的拟用于增资的土地及构筑物的账面净值 6496.18 万元,对全资子公司张化机(苏州)重装有限公司(以下简称“张化机”)进行增资,拟新增注册资本 37204.9 万元。增资完成后,张化机注册资本将增加至 87204.90 万元。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》(2020-102)。 二、进展情况近日,公司全资子公司张化机已完成工商变更登记手续并取得江苏省张家港保税区市场监管局换发的《营业执照》,相关信息如下: 名称:张化机(苏州)重装有限公司 统一社会信用代码:9132058257262066X7 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:王胜 住所:金港镇南沙长山村临江路 1 号 注册资本:87204.9 万元整 经营范围:设计制造:A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器;制造: A 级锅炉部件(限汽包);石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制造、维修;机械配件购销;槽罐车销售、安装;燃气轮机械橇装装置设计、制造、销售; 封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金家工、销公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2020-116售;货运经营(按许可证所列范围经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:港口货物装卸搬运活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:五金产品制造;船舶港口服务;港口设施设备和机械租赁维修业务;船舶修理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
计划投入金额(元)372049000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、本次交易的概述
    1、本次交易的基本情况
    苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”、“天沃科技”)拟以持有的全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司(下简称“锦隆码头”)100%股权的净资
    产 30708.72 万元及公司持有的拟用于增资的土地及构筑物的账面净值 6496.18万元,对全资子公司张化机(苏州)重装有限公司(以下简称“张化机”)进行增资(以下简称“本次交易”),拟新增注册资本 37204.9 万元。增资完成后,张化机注册资本将增加至 87204.90 万元。
    2、履行决策程序的情况
    2020 年 9 月 24 日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,以 8票同意,
    0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,该事项无需经公司股东大会的批准。
    3、本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规
    定的重大资产重组,不构成关联交易。
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2020-102
    二、本次交易对方情况
    1、基本情况
    (1)企业名称:张化机(苏州)重装有限公司
    (2)统一社会信用代码:9132058257262066X7
    (3)法定代表人:王胜
    (4)注册资本:50000 万人民币
    (5)住所:金港镇南沙长山村临江路 1 号
    (6)经营范围:设计制造:A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器;制造:A
    级锅炉部件(限汽包);石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制造、维修;机械配件购销;槽罐车销售、安装;燃气轮机械橇装装置设计、制造、销售;封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金家工、销售;货运经营(按许可证所列范围经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、最近一年一期主要财务数据
    单位:万元
    项目 2020 年 6 月 30 日(未经审计) 2019年 12月 31日(经审计)
    总资产 390865.61 404281.28
    净资产 88464.90 83043.00
    2020 年 1-6 月(未经审计) 2019 年 1-12 月(经审计)
    营业收入 101253.60 172906.06
    净利润 5470.73 6675.17
    3、增资前股权结构出资人名称认缴资本金额(万元)实缴资本金额(万元)持股比例
    苏州天沃科技股份有限公司 50000 50000 100%
    合计 50000 50000 100%
    4、增资后股权结构出资人名称认缴资本金额(万元)实缴资本金额(万元)持股比例
    苏州天沃科技股份有限公司 87204.90 87204.90 100%
    合计 87204.90 87204.90 100%经查询,张化机不属于“失信被执行人”。
    证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2020-102
    三、交易标的基本情况
    (一)锦隆码头
    1、基本情况
    (1)企业名称:张家港锦隆重件码头有限公司
    (2)统一社会信用代码:91320582697945898E
    (3)法定代表人:李晓阳
    (4)注册资本:15000 万人民币
    (5)住所:张家港市金港镇长山村
    (6)经营范围:码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;钢结构件制造、加工、销售;船舶修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、最近一年一期主要财务数据
    单位:万元
    项目 2020 年 6 月 30 日(未经审计) 2019年 12月 31日(经审计)
    总资产 42379.86 42940.41
    净资产 30563.34 30708.72
    2020 年 1-6 月(未经审计) 2019 年 1-12 月(经审计)
    营业收入 1125.56 3051.01
    净利润 -145.39 -574.61
    3、审计情况
    众华会计师事务所(特殊普通合伙)对锦隆码头的财务报表进行了审计,包
    括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表, 2019 年度的利润表、现金流量表、股东
    权益变动表以及相关财务报表附注,出具众会字(2020)第 3591 号《审计报告》。
    2019 年 12 月 31 日,总资产 4294040092.53 元,总负债 122316847.60 元,净
    资产 307087244.93 元,2019 年 1-12 月营业收入 30510089.60 元,净利润
    -5746060.83 元。
    (二)拟用于增资的构筑物及土地资产财务数据摘要
    单位:万元
    分类 数量 原值 净值
    证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2020-102
    构筑物 7466.86 6308.61
    张家港金港镇长山村土地使用权 6440 平方米 224.18 187.57
    合计 7691.04 6496.18
    注:(1)构筑物包括临江大食堂、接待中心、码头配套用地围墙、厂内景观河、临江配套工程、天沃门楼牌等。(2)天沃科技持有的 6440 平方地块不动产权证为“苏(2016)张家港市不动产权第 0018240号”其涉及的原值 224.18万元,为该幅土地的土地价款。
    (三)本次交易的评估情况
    鉴于张化机、锦隆码头均为天沃科技的全资子公司,天沃科技拟提请豁免对锦隆码头股权价值、构筑物价值及土地价值的评估。
    四、本次交易的定价原则
    本次交易以 2019 年 12 月 31 日为基准日,以经审计的锦隆码头 100%股权的净资产 30708.72 万元及本次用于增资的土地及构筑物的经审计的账面净值
    6496.18 万元,两项合计为 37204.9 万元对张化机进行增资。
    本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    五、本次交易的目的及影响
    本次对全资子公司张化机增资事项有利于资产的属地化管理,提升公司资产的管理效率,优化张化机的资产结构,降低资产负债率,提升锦隆码头的经营绩效。本次交易对公司 2020 年的业绩不会产生重大影响,不会导致公司合并财务报表范围变更,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

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