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*ST丹邦(002618)投资状况    年份:
截止日期2017-10-31
收购兼并类型--
主题第三届董事会第二十三次会议决议公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)571430000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次
    会议通知于2017年10月20日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2017年10
    月30日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事
    5人,实际参加董事5人(独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加会议)。本次
    会议由董事长刘萍先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:
    (一)《关于2017年第三季度报告的议案》
    《2017年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
    《2017年第三季度报告》正文同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (二)《关于向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币 15000 万元固定资产贷款及 5000 万元流动资金贷款额度的议案》同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币15000万元固定资产
    贷款用于“TPI薄膜碳化技术改造项目”的建设(含设备采购),期限五年。
    同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币5000万元流动资金贷款额度,期限一年,可循环使用。
    公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司为以上贷款作责任担保 公司法定代表人刘萍先生个人无偿为以上贷款承担连带责任保证。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (三)《关于继续投资建设“TPI薄膜碳化技术改造”项目的议案》
    公司“TPI薄膜碳化技术改造”项目是制备一种连续、均匀、柔韧性良好以及结构完整的聚酰亚胺碳化膜,提高微电子器件的导电、导热性能,避免局部过热,实现导热均匀性,提高产品的散热稳定性、可靠性,降低产品成本。
    “TPI薄膜碳化技术改造”项目计划总投资57143万元,截止目前已累计投
    入21428.83万元,现同意公司继续用银行贷款及自有资金建设“TPI薄膜碳化技术改造”项目(含设备采购)。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (四)《关于变更公司财务负责人的议案》
    同意变更公司财务负责人。《关于变更公司财务负责人的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

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