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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
同有科技(300302)投资状况    年份:
截止日期2020-11-162020-11-162020-11-16
收购兼并类型收购股权----
主题受让忆恒创源部分股权并向其增资的公告受让忆恒创源部分股权并向其增资的公告对外投资暨增资北京泽石科技有限公司的公告
募资方式非募集资金非募集资金非募集资金
进展和收益说明-- 2020年12月14日公告: 一、对外投资概述 闪存技术已成为驱动全球存储产业生态重构的重要因素,为国产存储厂商弯道超车提供了良好契机。公司紧跟行业技术发展趋势,聚焦“自主可控、闪存、云计算”三大产业方向,全力打造从芯到系统的存储全产业链。忆恒创源是国内企业级固态硬盘(SSD)市场的核心供应商,在 SSD 固件算法领域有着先发优势和深厚积累,与公司发展战略具有较高的契合度和协同性。 为进一步推动公司自主可控、闪存战略落地,实现公司存储系统介质级自主可控,基于对忆恒创源技术优势和发展前景的认可,北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”)在 2017年对其进行了首次战略投资达到良好预期的基础上,拟通过全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司(以下简称“宁波同有”)以自有资金共计 24995492 元受让殷雪冰、路向峰、深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金(有限合伙)持有的北京忆恒创源科技有限公司(以下简称“忆恒创源”)共计 4.996%的股权;同时,宁波同有向忆恒创源增资 45004509 元,认购其新增的注册资本 1190391元。本次交易完成后,宁波同有持有忆恒创源股权比例将由 16.33%变更为 22.655%,为忆恒创源第一大股东。 上述事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年 11月 16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于受让北京忆恒创源科技有限公司部分股权并向其增资的公告》(公告编号:2020-093)。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、进展情况近日,公司与殷雪冰、路向峰、深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金(有限合伙)签署了《关于北京忆恒创源科技有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),股权转让协议的主要内容与董事会审议通过的内容一致。 同时,公司与交易各方签署了《关于北京忆恒创源科技有限公司之增资协议》以下简称“增资协议”),增资协议的主要内容与董事会审议通过的内容一致。具体内容详见公司于 2020 年 11月 16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于受让北京忆恒创源科技有限公司部分股权并向其增资的公告》(公告编号:2020-093)。 2020 年 12 月 10 日,忆恒创源已完成本次股权转让及增资、及其股权激励 事项的工商变更登记,并取得由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》,基本信息如下: 统一社会信用代码:911101085694925139 公司名称:北京忆恒创源科技有限公司 公司类型:有限责任公司(中外合资) 法定代表人:唐志波 注册资本:4045.3684万元人民币 成立日期:2011 年 2月 15日 营业期限:2012 年 6月 18日至 2032年 6月 17日 住所:北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 楼三层 A302/303/305/306/307 室 经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;批发计算机软件及辅助设备、电子产品,技术进出口、货物进出口。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)特此公告。 2020年12月1日公告:一、对外投资概述 闪存是未来存储产业发展主要方向之一,同时也是存储全产业链中的重要一环,是实现存储系统完全自主可控的关键之一。为抓住闪存技术发展趋势,完善公司从芯到系统的存储全产业链布局,北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司以 自有资金向北京泽石科技有限公司(以下简称“泽石科技”)增资 1500 万元人民币。泽石科技在固态硬盘(SSD)主控芯片领域具备明显的技术优势和丰富的经验,本次投资有利于提升公司 SSD技术实力和市场竞争力,加速公司闪存、自主可控战略全面落地。 上述事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司董事会授权董事长或其授权代表签署相关协议文本及办理其他与本次交易有关的手续,具体内容详见公司于 2020年 11月 16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨增资北京泽石科技有限公司的公告》(公告编号:2020-094)。 二、进展情况2020 年 11 月 27 日,公司与交易各方签署了《关于北京泽石科技有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”,)增资协议的主要内容与董事会审议通过 的内容一致。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨增资北京泽石科技有限公司的公告》(公告编号:2020-094)。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
计划投入金额(元)24995492.0045004509.0015000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、交易概述
    1、集成电路产业是深入践行国家自主创新战略,构建自主可控产业链的重中之重。闪存芯片作为集成电路的重要组成部分,实现其自主可控的重要性日益凸显。随着国家重点投入的长江存储 128层 3D NAND闪存芯片的发布与量产,存储产业将实现从系统级、部件级到介质级的全自主可控。同时,闪存技术已成为驱动全球存储产业生态重新构建的重要因素,国际 IT 巨头纷纷重点布局,如三星、美光、英特尔等。
    闪存是未来存储产业发展主要方向之一,同时也是存储全产业链中的重要一环,是实现存储系统完全自主可控的关键之一。近年来,公司聚焦“自主可控、闪存、云计算”三大产业方向,致力于构建从芯到系统的存储全产业链。其中,对固态硬盘 SSD 产业的全面布局不仅完善了公司自主可控存储的上下游产品和技术,也为实现国产存储的弯道超车奠定了坚实的基础。
    主控芯片、固件算法和闪存颗粒是 SSD 的三大核心部件,固件算法关键技术
    包括 FTL 算法、磨损均衡、垃圾回收、坏块管理等。而忆恒创源在 FTL 算法、磨
    损均衡、端到端数据保护上有着明显的技术优势。目前忆恒创源已为互联网、云服务、金融、电信等行业超过 600家企业提供产品或服务,是腾讯、京东、中国移动等企业的重要供应商和合作伙伴。同时,其与存储和半导体领域行业领导者美光、东芝和 Microsemi 常年保持良好的业务合作。目前,忆恒创源 SSD年均出货量达到 10万片量级,累计出货容量已经超过 1EB。
    忆恒创源始终专注在企业级 SSD 领域,坚持以创新驱动,具备硬科技实力,其业务及发展定位符合国家战略方向和产业变革趋势,与公司发展战略具有较高本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    的契合度和协同性。基于对忆恒创源技术优势和发展前景的认可,公司在 2017年对其进行了首次战略投资达到良好预期的基础上,拟继续收购忆恒创源部分股权并对其增资,进一步推动公司自主可控、闪存战略落地,打造自主可控存储全产业链生态圈。
    2、北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”或“同有科技”)于2020 年 11 月 13 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于受让北京忆恒创源科技有限公司部分股权并向其增资的议案》,同意全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司(以下简称“宁波同有”)以自有资金共计
    24995492 元受让殷雪冰、路向峰、深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金(有限合伙)持有的北京忆恒创源科技有限公司(以下简称“忆恒创源”)共
    计 4.996%的股权。同时,同意宁波同有向忆恒创源增资 45004509 元,认购其
    新增的注册资本 1190391 元,其余计入资本公积金。
    3、本次交易中,忆恒创源拟同时引入新的投资方 China Ventures Fund I Pte.
    Ltd.(以下简称“SV”,为软银旗下管理基金),SV 拟以人民币合计 47206471元受让殷雪冰、路向峰、深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金(有限合伙)持有的忆恒创源共计 9.435%股份。同时,SV 向忆恒创源增资 84995491 元之等值美元,认购其新增的注册资本 2248172 元,其余计入资本公积金。
    本次交易完成后,宁波同有持有忆恒创源股权比例将由 16.33%变更为
    22.655%,为忆恒创源第一大股东。
    4、因公司董事长兼总经理周泽湘先生担任忆恒创源董事,本次交易中的增
    资事项构成关联交易,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的规定,需经公司董事会审议通过。本次受让忆恒创源部分股权并向其增资事项在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对手方介绍
    (一)股权转让方介绍
    1、殷雪冰
    住所:北京市昌平区
    公民身份证号码:21010619**********
    2、路向峰
    住所:北京市海淀区
    公民身份证号码:13018519**********
    3、深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金(有限合伙)
    公司名称 深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金(有限合伙)
    主要经营场所 深圳市南山区深南大道 9680 号大冲商务中心 1栋 1号楼 2603
    执行事务合伙人 深圳市中兴合创投资管理有限公司经营范围
    一般经营项目是:对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务
    经营期限 2013年 06月 17 日至 2020年 06月 17日
    注:目前其在办理经营期限展期手续。
    (二)其他投资方介绍公司名称:China Ventures Fund I Pte. Ltd.(中文名称:中国创投基金
    一期有限公司)
    住所:80 RAFFLES PLACE#15-01UOB PLAZA SINGPORE (048624)
    主营业务:股权投资
    成立日期:2018 年 8月 13日
    China Ventures Fund I Pte. Ltd.为软银集团旗下全资子公司软银亚洲风险投资公司管理的基金。软银亚洲风险投资公司致力于投资全球范围内尚处初创期和成长期的创业公司,搭建初创企业与软银生态系统之间的桥梁。
    上述股权转让方与其他投资方与本公司均不存在关联关系。
    三、交易标的基本情况
    (一)交易标的介绍
    公司名称 北京忆恒创源科技有限公司注册地址
    北京市海淀区西小口路 66号中关村东升科技园 B-2楼三层
    A302/303/305/306/307室
    注册资本 3094.706800万人民币
    法定代表人 殷雪冰经营范围
    技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 批发计算机软件及辅助设备、电子产品,技术进出口、货物进出口。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)经营期限 2012年 6月 18日至 2032年 6月 17日
    忆恒创源是一家致力于为云计算、大数据、互联网等领域提供企业级固态存储产品及解决方案的国家高新技术企业,拥有数十项闪存核心技术专利,尤其在核心固件算法领域具有先发优势和深厚积累,居于市场领先地位。其自主研发的
    PBlaze系列 PCIe SSD 能够满足新 IT时代企业对高性能存储的需求,在云计算、大数据、人工智能等场景中得以广泛应用。目前已在互联网、云计算、金融、运营商等行业为国内 600余家企业提供产品及服务。
    (二)交易前股权结构
    序号 股东名称 注册资本(人民币:元) 股权比例宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司
    5053656 16.33%
    2 殷雪冰 4287603 13.86%
    3 路向峰 3665693 11.85%
    4 BAI GmbH 2997811 9.69%
    5
    Infinity I-China Investments(Israel) L.P.
    2765181 8.94%
    6北京恒启汇智信息技术合伙企业(有限合伙)
    2092546 6.76%
    7 北京鼎兴创业投资有限公司 1450668 4.69%
    8
    Qualcomm Global Trading Pte.Ltd
    1392037 4.50%
    9 唐志波 1051244 3.40%
    10天津忆恒领英信息技术合伙企业(有限合伙)
    1000956 3.23%
    11天津忆恒汇杰信息技术合伙企业(有限合伙)
    785494 2.54%
    12
    Microsemi Storage Solutions
    Inc.
    642388 2.08%
    13深圳市利通产业投资基金有限公司
    642388 2.08%
    14深圳市中兴合创鲲鹏信息技术
    创业投资基金(有限合伙)
    642388 2.08%
    15天津忆恒汇智信息技术合伙企业(有限合伙)
    512858 1.66%
    16扬州英飞尼迪创业投资中心(有限合伙)
    510484 1.65%
    17 张泰乐 510132 1.65%
    18上海复曦创业投资中心(有限合伙)
    254557 0.82%
    19天津忆恒汇才信息技术合伙企业(有限合伙)
    227346 0.74%
    20北京英飞创新投资中心(有限合伙)
    143760 0.46%
    21天津忆恒志远信息技术合伙企业(有限合伙)
    143184 0.46%
    22河南中以科技投资中心(有限合伙)
    40734 0.13%
    23 唐山百嘉投资咨询有限公司 34775 0.11%
    24
    智享未来(北京)电子商务有限公司
    34775 0.11%
    25深圳市塔兰特投资管理有限公司
    34775 0.11%
    26北京英飞汇杰投资中心(有限合伙)
    29635 0.10%
    合计 30947068 100.00%
    (三)交易后股权结构
    序号 股东名称 注册资本(人民币:元) 股权比例
    1宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司
    7790051 22.66%
    2 China Ventures Fund I Pte. Ltd. 5167953 15.03%
    3 BAI GmbH 2997811 8.72%
    4 殷雪冰 2972579 8.65%
    5
    Infinity I-China Investments(Israel) L.P.
    2765181 8.04%
    6北京恒启汇智信息技术合伙企业(有限合伙)
    2092546 6.09%
    7 北京鼎兴创业投资有限公司 1450668 4.22%
    8
    Qualcomm Global Trading Pte.Ltd
    1392037 4.05%
    9 路向峰 1157320 3.37%
    10 唐志波 1051244 3.06%
    11天津忆恒领英信息技术合伙企业(有限合伙)
    1000956 2.91%
    12天津忆恒汇杰信息技术合伙企业(有限合伙)
    785494 2.28%
    13
    Microsemi Storage Solutions
    Inc.
    642388 1.87%
    14深圳市利通产业投资基金有限公司
    642388 1.87%
    15天津忆恒汇智信息技术合伙企业(有限合伙)
    512858 1.49%
    16扬州英飞尼迪创业投资中心(有限合伙)
    510484 1.49%
    17 张泰乐 510132 1.48%
    18上海复曦创业投资中心(有限合伙)
    254557 0.74%
    19天津忆恒汇才信息技术合伙企业(有限合伙)
    227346 0.66%
    20北京英飞创新投资中心(有限合伙)
    143760 0.42%
    21天津忆恒志远信息技术合伙企业(有限合伙)
    143184 0.42%
    22河南中以科技投资中心(有限合伙)
    40734 0.12%
    23 唐山百嘉投资咨询有限公司 34775 0.10%
    24
    智享未来(北京)电子商务有限公司
    34775 0.10%
    25深圳市塔兰特投资管理有限公司
    34775 0.10%
    26北京英飞汇杰投资中心(有限合伙)
    29635 0.09%
    合计 34385631 100.00%
    注:忆恒创源其他股东已明确表示放弃本次股权转让及增资的优先购买权及优先认购权。
    (四)忆恒创源财务状况如下:
    单位:元
    序号 项目
    2019年 12月 31日(经审计)
    2020年 9月 30日(未经审计)
    1 营业收入 386283407.40 519521637.05
    2 净利润 531733.08 45277858.06
    3 资产总额 309690525.09 371177832.97
    4 负债总额 247156479.57 263365929.39
    5 净资产 62534045.52 107811903.58
    四、本次拟签署交易协议的主要内容
    本次交易的定价为结合忆恒创源的经营情况、经营业绩及未来发展规划等因素,由协议各方遵循市场化原则协商确定。本次交易定价公允,不存在损害上市公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。
    (一)股权转让协议的主要内容
    1、宁波同有以 6619716 元人民币受让殷雪冰持有的忆恒创源 455246 元
    注册资本;以 12626931 元人民币受让路向峰持有的忆恒创源 868370 元注册资本;以 5748845 元人民币受让深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金(有限合伙)持有的忆恒创源 222387元注册资本。
    2、受让方应在交割日后的十五个工作日内将股权转让价款减去转让方的应纳税款后的余额分别划入转让方发出的股权转让价款支付通知书中所载的银行账户。
    3、协议经协议各方签署后生效。经协议各方协商一致,可以对协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件,经协议各方签署后生效。
    4、除协议特别约定,任何一方违反协议,致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,违约方应就上述任何损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿履约方。违约方向履约方支付的赔偿金总额应为因该违约行为产生的损失(同时也包括因该等违约造成的所持公司股权价值降低的损失)。
    5、凡因执行协议所发生的或与协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五天内通过协商解决,则任何一方有权将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
    (二)增资协议的主要内容
    1、宁波同有同意按照协议约定向忆恒创源投资人民币 45004509 元,认购
    忆恒创源新增的注册资本人民币 1190391 元,其余增资款全部作为忆恒创源资本公积金。
    2、各投资人应在交割日后的十五个工作日内将增资款划入增资款缴付通知书中所载的银行账户。
    3、忆恒创源董事会的组成人数为八人,其中董事长一人,副董事长二人。
    宁波同有有权委派董事一人,有权提名一名副董事长。
    4、忆恒创源设监事会,由三名股东代表监事和二名职工代表监事组成,其中宁波同有有权委派一名股东代表监事。
    5、在本次交易完成后,忆恒创源应增发本次交易完成后 15%的股权(对应注册资本为人民币 6068053元)作为新增的激励股权。
    6、协议经协议各方签署后生效。经协议各方协商一致,可以对协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件,经协议各方签署后生效。
    7、除协议特别约定,任何一方违反协议,致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,违约方应就上述任何损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿履约方。违约方向履约方支付的赔偿金总额应为因该违约行为产生的损失(同时也包括因该等违约造成的所持公司股权价值降低的损失)。
    8、凡因执行协议所发生的或与协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五天内通过协商解决,则任何一方有权将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
    五、当年年初至披露日与忆恒创源累计已发生的各类关联交易的总金额
    2020 年年初至披露日公司与忆恒创源累计已发生的各类关联交易的总金额
    合计 45282983 元(含本次交易中增资涉及的关联交易金额)。
    六、本次交易的目的和对公司的影响
    自 2017 年公司首次战略投资以来,忆恒创源快速发展,今年前三季度实现
    营业收入超过 5 亿元,净利润达 4500 余万元,较投资前一年营业收入增长达
    330%,创历史新高。忆恒创源将跟随 NAND 技术迭代,围绕 PCIE4.0、PCIE5.0
    进行重点研发,满足未来数据中心对存储的极致性能需求。同时,忆恒创源也与长江存储保持积极沟通,致力研发基于国产闪存颗粒的 SSD产品,提升国产存储产品自主可控能力。基于对忆恒创源技术优势和发展前景的认可,公司本次继续收购忆恒创源部分股权并对其增资,进一步推动公司战略落地。
    公司始终聚焦“自主可控、闪存、云计算”战略,内生外延持续深化产业布局,忆恒创源作为国内企业级 SSD市场的核心供应商,卡位存储产业链关键环节,与公司发展战略具有较高的契合度和协同性。本次投资,有利于公司实现存储系统介质级自主可控,全面打造高性能全国产分布式闪存存储系统,提升公司产品
    在“8+2”重点行业市场竞争力。同时,有利于促进公司全资子公司鸿秦科技、包括泽石科技、国科亿存等在内的投资标的与忆恒创源在国产颗粒、固件、主控层面的技术结合与资源共享,加速 SSD产品的研发迭代进程和市场认可度。
    公司战略投资忆恒创源、全资收购鸿秦科技,通过在技术、产品、市场等多方位协同发展,目前已取得良好成效。后续公司将继续通过加强并购及投资的上下游标的间的协同效应,形成在存储领域的优势互补。这也将助力公司加速打造自主可控存储全产业链生态圈,促进国家大数据产业链与国家战略新兴产业的发展。
    七、风险提示
    1、本次交易事项相关协议尚未签署完毕,尚需办理股权转让、增资及工商
    变更登记手续,相关手续完成时间存在一定不确定性。
    2、未来若忆恒创源因经营管理、市场竞争、业务发展不及预期等原因导致
    业绩下滑或亏损,可能给公司带来投资损失风险。公司将与忆恒创源加强技术、市场和团队的融合,发挥各自的业务优势,促进双方健康稳定发展。
    3、随着公司收购投资推进,产业链布局逐步铺展,公司业务领域进一步拓展,将在跨区域管理、战略协同、内部控制和资金管理等方面面临新的挑战。公司将提升管理水平,完善战略、业务、资产、财务、人员整合计划与措施,加强各方协同效应。
    公司将严格按照法律、法规及规范性文件的要求,及时披露后续进展情况。
    敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
    一、交易概述
    1、集成电路产业是深入践行国家自主创新战略,构建自主可控产业链的重中之重。闪存芯片作为集成电路的重要组成部分,实现其自主可控的重要性日益凸显。随着国家重点投入的长江存储 128层 3D NAND闪存芯片的发布与量产,存储产业将实现从系统级、部件级到介质级的全自主可控。同时,闪存技术已成为驱动全球存储产业生态重新构建的重要因素,国际 IT 巨头纷纷重点布局,如三星、美光、英特尔等。
    闪存是未来存储产业发展主要方向之一,同时也是存储全产业链中的重要一环,是实现存储系统完全自主可控的关键之一。近年来,公司聚焦“自主可控、闪存、云计算”三大产业方向,致力于构建从芯到系统的存储全产业链。其中,对固态硬盘 SSD 产业的全面布局不仅完善了公司自主可控存储的上下游产品和技术,也为实现国产存储的弯道超车奠定了坚实的基础。
    主控芯片、固件算法和闪存颗粒是 SSD 的三大核心部件,固件算法关键技术
    包括 FTL 算法、磨损均衡、垃圾回收、坏块管理等。而忆恒创源在 FTL 算法、磨
    损均衡、端到端数据保护上有着明显的技术优势。目前忆恒创源已为互联网、云服务、金融、电信等行业超过 600家企业提供产品或服务,是腾讯、京东、中国移动等企业的重要供应商和合作伙伴。同时,其与存储和半导体领域行业领导者美光、东芝和 Microsemi 常年保持良好的业务合作。目前,忆恒创源 SSD年均出货量达到 10万片量级,累计出货容量已经超过 1EB。
    忆恒创源始终专注在企业级 SSD 领域,坚持以创新驱动,具备硬科技实力,其业务及发展定位符合国家战略方向和产业变革趋势,与公司发展战略具有较高本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    的契合度和协同性。基于对忆恒创源技术优势和发展前景的认可,公司在 2017年对其进行了首次战略投资达到良好预期的基础上,拟继续收购忆恒创源部分股权并对其增资,进一步推动公司自主可控、闪存战略落地,打造自主可控存储全产业链生态圈。
    2、北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”或“同有科技”)于2020 年 11 月 13 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于受让北京忆恒创源科技有限公司部分股权并向其增资的议案》,同意全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司(以下简称“宁波同有”)以自有资金共计
    24995492 元受让殷雪冰、路向峰、深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金(有限合伙)持有的北京忆恒创源科技有限公司(以下简称“忆恒创源”)共
    计 4.996%的股权。同时,同意宁波同有向忆恒创源增资 45004509 元,认购其
    新增的注册资本 1190391 元,其余计入资本公积金。
    3、本次交易中,忆恒创源拟同时引入新的投资方 China Ventures Fund I Pte.
    Ltd.(以下简称“SV”,为软银旗下管理基金),SV 拟以人民币合计 47206471元受让殷雪冰、路向峰、深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金(有限合伙)持有的忆恒创源共计 9.435%股份。同时,SV 向忆恒创源增资 84995491 元之等值美元,认购其新增的注册资本 2248172 元,其余计入资本公积金。
    本次交易完成后,宁波同有持有忆恒创源股权比例将由 16.33%变更为
    22.655%,为忆恒创源第一大股东。
    4、因公司董事长兼总经理周泽湘先生担任忆恒创源董事,本次交易中的增
    资事项构成关联交易,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的规定,需经公司董事会审议通过。本次受让忆恒创源部分股权并向其增资事项在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对手方介绍
    (一)股权转让方介绍
    1、殷雪冰
    住所:北京市昌平区
    公民身份证号码:21010619**********
    2、路向峰
    住所:北京市海淀区
    公民身份证号码:13018519**********
    3、深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金(有限合伙)
    公司名称 深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金(有限合伙)
    主要经营场所 深圳市南山区深南大道 9680 号大冲商务中心 1栋 1号楼 2603
    执行事务合伙人 深圳市中兴合创投资管理有限公司经营范围
    一般经营项目是:对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务
    经营期限 2013年 06月 17 日至 2020年 06月 17日
    注:目前其在办理经营期限展期手续。
    (二)其他投资方介绍公司名称:China Ventures Fund I Pte. Ltd.(中文名称:中国创投基金
    一期有限公司)
    住所:80 RAFFLES PLACE#15-01UOB PLAZA SINGPORE (048624)
    主营业务:股权投资
    成立日期:2018 年 8月 13日
    China Ventures Fund I Pte. Ltd.为软银集团旗下全资子公司软银亚洲风险投资公司管理的基金。软银亚洲风险投资公司致力于投资全球范围内尚处初创期和成长期的创业公司,搭建初创企业与软银生态系统之间的桥梁。
    上述股权转让方与其他投资方与本公司均不存在关联关系。
    三、交易标的基本情况
    (一)交易标的介绍
    公司名称 北京忆恒创源科技有限公司注册地址
    北京市海淀区西小口路 66号中关村东升科技园 B-2楼三层
    A302/303/305/306/307室
    注册资本 3094.706800万人民币
    法定代表人 殷雪冰经营范围
    技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 批发计算机软件及辅助设备、电子产品,技术进出口、货物进出口。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)经营期限 2012年 6月 18日至 2032年 6月 17日
    忆恒创源是一家致力于为云计算、大数据、互联网等领域提供企业级固态存储产品及解决方案的国家高新技术企业,拥有数十项闪存核心技术专利,尤其在核心固件算法领域具有先发优势和深厚积累,居于市场领先地位。其自主研发的
    PBlaze系列 PCIe SSD 能够满足新 IT时代企业对高性能存储的需求,在云计算、大数据、人工智能等场景中得以广泛应用。目前已在互联网、云计算、金融、运营商等行业为国内 600余家企业提供产品及服务。
    (二)交易前股权结构
    序号 股东名称 注册资本(人民币:元) 股权比例宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司
    5053656 16.33%
    2 殷雪冰 4287603 13.86%
    3 路向峰 3665693 11.85%
    4 BAI GmbH 2997811 9.69%
    5
    Infinity I-China Investments(Israel) L.P.
    2765181 8.94%
    6北京恒启汇智信息技术合伙企业(有限合伙)
    2092546 6.76%
    7 北京鼎兴创业投资有限公司 1450668 4.69%
    8
    Qualcomm Global Trading Pte.Ltd
    1392037 4.50%
    9 唐志波 1051244 3.40%
    10天津忆恒领英信息技术合伙企业(有限合伙)
    1000956 3.23%
    11天津忆恒汇杰信息技术合伙企业(有限合伙)
    785494 2.54%
    12
    Microsemi Storage Solutions
    Inc.
    642388 2.08%
    13深圳市利通产业投资基金有限公司
    642388 2.08%
    14深圳市中兴合创鲲鹏信息技术
    创业投资基金(有限合伙)
    642388 2.08%
    15天津忆恒汇智信息技术合伙企业(有限合伙)
    512858 1.66%
    16扬州英飞尼迪创业投资中心(有限合伙)
    510484 1.65%
    17 张泰乐 510132 1.65%
    18上海复曦创业投资中心(有限合伙)
    254557 0.82%
    19天津忆恒汇才信息技术合伙企业(有限合伙)
    227346 0.74%
    20北京英飞创新投资中心(有限合伙)
    143760 0.46%
    21天津忆恒志远信息技术合伙企业(有限合伙)
    143184 0.46%
    22河南中以科技投资中心(有限合伙)
    40734 0.13%
    23 唐山百嘉投资咨询有限公司 34775 0.11%
    24
    智享未来(北京)电子商务有限公司
    34775 0.11%
    25深圳市塔兰特投资管理有限公司
    34775 0.11%
    26北京英飞汇杰投资中心(有限合伙)
    29635 0.10%
    合计 30947068 100.00%
    (三)交易后股权结构
    序号 股东名称 注册资本(人民币:元) 股权比例
    1宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司
    7790051 22.66%
    2 China Ventures Fund I Pte. Ltd. 5167953 15.03%
    3 BAI GmbH 2997811 8.72%
    4 殷雪冰 2972579 8.65%
    5
    Infinity I-China Investments(Israel) L.P.
    2765181 8.04%
    6北京恒启汇智信息技术合伙企业(有限合伙)
    2092546 6.09%
    7 北京鼎兴创业投资有限公司 1450668 4.22%
    8
    Qualcomm Global Trading Pte.Ltd
    1392037 4.05%
    9 路向峰 1157320 3.37%
    10 唐志波 1051244 3.06%
    11天津忆恒领英信息技术合伙企业(有限合伙)
    1000956 2.91%
    12天津忆恒汇杰信息技术合伙企业(有限合伙)
    785494 2.28%
    13
    Microsemi Storage Solutions
    Inc.
    642388 1.87%
    14深圳市利通产业投资基金有限公司
    642388 1.87%
    15天津忆恒汇智信息技术合伙企业(有限合伙)
    512858 1.49%
    16扬州英飞尼迪创业投资中心(有限合伙)
    510484 1.49%
    17 张泰乐 510132 1.48%
    18上海复曦创业投资中心(有限合伙)
    254557 0.74%
    19天津忆恒汇才信息技术合伙企业(有限合伙)
    227346 0.66%
    20北京英飞创新投资中心(有限合伙)
    143760 0.42%
    21天津忆恒志远信息技术合伙企业(有限合伙)
    143184 0.42%
    22河南中以科技投资中心(有限合伙)
    40734 0.12%
    23 唐山百嘉投资咨询有限公司 34775 0.10%
    24
    智享未来(北京)电子商务有限公司
    34775 0.10%
    25深圳市塔兰特投资管理有限公司
    34775 0.10%
    26北京英飞汇杰投资中心(有限合伙)
    29635 0.09%
    合计 34385631 100.00%
    注:忆恒创源其他股东已明确表示放弃本次股权转让及增资的优先购买权及优先认购权。
    (四)忆恒创源财务状况如下:
    单位:元
    序号 项目
    2019年 12月 31日(经审计)
    2020年 9月 30日(未经审计)
    1 营业收入 386283407.40 519521637.05
    2 净利润 531733.08 45277858.06
    3 资产总额 309690525.09 371177832.97
    4 负债总额 247156479.57 263365929.39
    5 净资产 62534045.52 107811903.58
    四、本次拟签署交易协议的主要内容
    本次交易的定价为结合忆恒创源的经营情况、经营业绩及未来发展规划等因素,由协议各方遵循市场化原则协商确定。本次交易定价公允,不存在损害上市公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。
    (一)股权转让协议的主要内容
    1、宁波同有以 6619716 元人民币受让殷雪冰持有的忆恒创源 455246 元
    注册资本;以 12626931 元人民币受让路向峰持有的忆恒创源 868370 元注册资本;以 5748845 元人民币受让深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金(有限合伙)持有的忆恒创源 222387元注册资本。
    2、受让方应在交割日后的十五个工作日内将股权转让价款减去转让方的应纳税款后的余额分别划入转让方发出的股权转让价款支付通知书中所载的银行账户。
    3、协议经协议各方签署后生效。经协议各方协商一致,可以对协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件,经协议各方签署后生效。
    4、除协议特别约定,任何一方违反协议,致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,违约方应就上述任何损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿履约方。违约方向履约方支付的赔偿金总额应为因该违约行为产生的损失(同时也包括因该等违约造成的所持公司股权价值降低的损失)。
    5、凡因执行协议所发生的或与协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五天内通过协商解决,则任何一方有权将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
    (二)增资协议的主要内容
    1、宁波同有同意按照协议约定向忆恒创源投资人民币 45004509 元,认购
    忆恒创源新增的注册资本人民币 1190391 元,其余增资款全部作为忆恒创源资本公积金。
    2、各投资人应在交割日后的十五个工作日内将增资款划入增资款缴付通知书中所载的银行账户。
    3、忆恒创源董事会的组成人数为八人,其中董事长一人,副董事长二人。
    宁波同有有权委派董事一人,有权提名一名副董事长。
    4、忆恒创源设监事会,由三名股东代表监事和二名职工代表监事组成,其中宁波同有有权委派一名股东代表监事。
    5、在本次交易完成后,忆恒创源应增发本次交易完成后 15%的股权(对应注册资本为人民币 6068053元)作为新增的激励股权。
    6、协议经协议各方签署后生效。经协议各方协商一致,可以对协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件,经协议各方签署后生效。
    7、除协议特别约定,任何一方违反协议,致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,违约方应就上述任何损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿履约方。违约方向履约方支付的赔偿金总额应为因该违约行为产生的损失(同时也包括因该等违约造成的所持公司股权价值降低的损失)。
    8、凡因执行协议所发生的或与协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五天内通过协商解决,则任何一方有权将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
    五、当年年初至披露日与忆恒创源累计已发生的各类关联交易的总金额
    2020 年年初至披露日公司与忆恒创源累计已发生的各类关联交易的总金额
    合计 45282983 元(含本次交易中增资涉及的关联交易金额)。
    六、本次交易的目的和对公司的影响
    自 2017 年公司首次战略投资以来,忆恒创源快速发展,今年前三季度实现
    营业收入超过 5 亿元,净利润达 4500 余万元,较投资前一年营业收入增长达
    330%,创历史新高。忆恒创源将跟随 NAND 技术迭代,围绕 PCIE4.0、PCIE5.0
    进行重点研发,满足未来数据中心对存储的极致性能需求。同时,忆恒创源也与长江存储保持积极沟通,致力研发基于国产闪存颗粒的 SSD产品,提升国产存储产品自主可控能力。基于对忆恒创源技术优势和发展前景的认可,公司本次继续收购忆恒创源部分股权并对其增资,进一步推动公司战略落地。
    公司始终聚焦“自主可控、闪存、云计算”战略,内生外延持续深化产业布局,忆恒创源作为国内企业级 SSD市场的核心供应商,卡位存储产业链关键环节,与公司发展战略具有较高的契合度和协同性。本次投资,有利于公司实现存储系统介质级自主可控,全面打造高性能全国产分布式闪存存储系统,提升公司产品
    在“8+2”重点行业市场竞争力。同时,有利于促进公司全资子公司鸿秦科技、包括泽石科技、国科亿存等在内的投资标的与忆恒创源在国产颗粒、固件、主控层面的技术结合与资源共享,加速 SSD产品的研发迭代进程和市场认可度。
    公司战略投资忆恒创源、全资收购鸿秦科技,通过在技术、产品、市场等多方位协同发展,目前已取得良好成效。后续公司将继续通过加强并购及投资的上下游标的间的协同效应,形成在存储领域的优势互补。这也将助力公司加速打造自主可控存储全产业链生态圈,促进国家大数据产业链与国家战略新兴产业的发展。
    七、风险提示
    1、本次交易事项相关协议尚未签署完毕,尚需办理股权转让、增资及工商
    变更登记手续,相关手续完成时间存在一定不确定性。
    2、未来若忆恒创源因经营管理、市场竞争、业务发展不及预期等原因导致
    业绩下滑或亏损,可能给公司带来投资损失风险。公司将与忆恒创源加强技术、市场和团队的融合,发挥各自的业务优势,促进双方健康稳定发展。
    3、随着公司收购投资推进,产业链布局逐步铺展,公司业务领域进一步拓展,将在跨区域管理、战略协同、内部控制和资金管理等方面面临新的挑战。公司将提升管理水平,完善战略、业务、资产、财务、人员整合计划与措施,加强各方协同效应。
    公司将严格按照法律、法规及规范性文件的要求,及时披露后续进展情况。
    敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
    一、对外投资概述
    1、闪存是未来存储产业发展主要方向之一,同时也是存储全产业链中的重
    要一环,是实现存储系统完全自主可控的关键之一。主控芯片、固件算法和 NAND
    闪存颗粒是固态硬盘(SSD)的三大核心部件。在主控芯片核心技术方面,泽石科技提出的私有可配置 Tensor ECC纠错引擎(4KB LDPC算法),已达到业内领先水平,并在闪存颗粒适配、NVMe加速等方面具备明显优势。
    泽石科技由中科院微电子所孵化,是由一支拥有十余年 SSD研发经验的整编制团队创立而成,并获得 SK海力士(全球知名半导体供应商)、国投京津冀科技成果转化基金等产业资本、国有资本支持。泽石科技具备技术原生迭代和自主创新能力,尤其在国产 NAND 产品开发方面有着独特的优势。目前,泽石科技是少数与长江存储建立金牌合作伙伴关系的 SSD 厂商,已与其展开深度合作,共同践行国家存储大战略。泽石科技推出的 NVMe SSD,搭载其自研的“神农 Tensor”
    PCIe 3.0主控芯片和长鑫 DDR4芯片,适配长江存储 3D NAND闪存颗粒,实现了
    SSD存储的全自研和全国产。
    SSD 产业的全面布局对推动公司闪存、自主可控战略至关重要,是公司构建
    从芯到系统的存储全产业链的重要举措。泽石科技在主控芯片领域的优势,再加之公司投资的忆恒创源在固件算法领域的优势,将极大提升公司 SSD 技术实力和市场竞争力,加速公司自主可控战略全面落地。
    2、北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”或“同有科技”)于2020 年 11 月 13 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资暨增资北京泽石科技有限公司的议案》,同意全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司(以下简称“宁波同有”)以自有资金向北京泽石科技有限
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司(以下简称“泽石科技”或“标的公司”)增资 1500 万元人民币。同时,董事会授权董事长或其授权代表签署相关协议文本及办理其他与本次交易有关的手续。本次交易相关协议尚未签署,公司将严格按照有关法律法规和监管要求,对上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关文件的规定,本次交易额度在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。
    4、本次对外投资的资金来源为宁波同有自有资金,不涉及关联交易,也不
    构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资方基本情况
    共青城卓升投资合伙企业(有限合伙)
    公司名称 共青城卓升投资合伙企业(有限合伙)
    主要经营场所 江西省九江市共青城市基金小镇内
    执行事务合伙人 北京卓瑜投资管理有限公司经营范围股权投资,项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)经营期限 2019年 06月 24 日至 2039年 06月 23日
    共青城卓升投资合伙企业(有限合伙)是由北京卓瑜投资管理有限公司发起
    设立的私募股权投资基金,主要从事科技创新型行业内处于成长期、成熟期的公司股权投资。
    三、投资标的基本情况
    1、北京泽石科技有限公司基本情况
    公司名称 北京泽石科技有限公司
    注册地址 北京市海淀区上地东路 1号院 1号楼 2层 203-1 室
    注册资本 1666.4665 万元人民币
    法定代表人 刘杨经营范围
    技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机系统服务;
    产品设计;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.4以上的云计算数据中心除外);销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)经营期限 2017年 11月 27 日至 2047年 11月 26日
    泽石科技简介:
    泽石科技成立于 2017 年,是中科院微电子所孵化、由一支十余年 SSD 研发经验整编制团队创立的高科技存储公司。公司集存储产品的设计、研发、生产、
    销售为一体,是国家存储大战略的产业化布局中重要的组成部分,致力于打造存
    储国产化的完整产业链。泽石科技拥有完全自主知识产权的研发能力,同时获得中科院及长江存储 NAND 的支持,为中国及全球提供领先的工业级、消费级和数据中心存储解决方案。泽石科技与公司不存在关联关系。
    2、增资前股权结构
    股东姓名/名称注册资本(元/人民币)持股比例
    刘杨 100000 0.600%
    北京珅江科技中心(有限合伙) 9608368 57.646%
    北京中科微投资管理有限责任公司 1111000 6.668%
    国投京津冀科技成果转化创业投资基金(有限合伙) 1708820 10.256%
    中科院科技成果转化创业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)
    1281615 7.692%
    宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司 854410 5.128%
    SK海力士(无锡)投资有限公司 854410 5.128%
    无锡中科爱思开集成电路产业投资合伙企业(有限合伙) 854410 5.128%
    共青城卓升投资合伙企业(有限合伙)注
    291632 1.754%
    合计 16664665 100%
    注:本次增资前,共青城卓升投资合伙企业(有限合伙)出资 500万元受让北京珅江科技中心(有限合伙)持有的泽石科技 1.754%股权。前述股权转让前,北京珅江科技中心(有限合伙)持有泽石科技 59.400%股权。
    3、增资后股权结构
    股东姓名/名称注册资本(元/人民币)持股比例
    刘杨 100000 0.563%
    北京珅江科技中心(有限合伙) 9608368 54.054%
    北京中科微投资管理有限责任公司 1111000 6.250%
    国投京津冀科技成果转化创业投资基金(有限合伙) 1708820 9.613%
    中科院科技成果转化创业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)
    1281615 7.210%
    宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司 1687644 9.494%
    SK海力士(无锡)投资有限公司 854410 4.807%
    无锡中科爱思开集成电路产业投资合伙企业(有限合伙) 854410 4.807%
    共青城卓升投资合伙企业(有限合伙) 569376 3.203%
    合计 17775643 100%
    注:泽石科技其他股东已明确表示放弃本次增资可享有的优先购买权、优先认购权及可能存在的其他限制本次交易的任何权利。
    4、泽石科技财务状况如下(本数据未经审计):
    单位:元
    序号 项目
    2019年 12月 31日/
    2019年度
    2020年 9月 30日/
    2020年前三季度
    1 资产总额 54198169.06 31297600.59
    2 负债总额 25783827.18 21981502.15
    3 净资产 28414341.88 9316098.44
    4 净利润 -27512975.03 -23998243.44
    四、本次拟签署增资协议的主要内容
    本次增资的定价依据:本次增资主要结合泽石科技所在行业发展趋势、技术积累、拥有的专利及专有技术、团队优势等,经过各方协商确定本次增资规模。
    截至本公告披露日,增资协议尚未签署,具体内容以最终签署的内容为准。
    本次拟签署增资协议的主要内容:
    1、公司全资子公司宁波同有拟投资 1500 万元认购泽石科技 833233 元注册资本。
    2、泽石科技公司董事会应由 7 名董事组成,宁波同有有权提名 1 名董事候选人。提名的人选经股东会选举被任命为公司董事。各方同意在相关股东会上投票赞成各方股东推荐及提名的人士出任董事。
    3、投资方应在协议所述的先决条件全部得到满足后的十五(15)个工作日(以下凡未特别说明的,均为自然日)内,各自按本协议约定的金额缴付其对应的增资款(“交割”),并一次性支付至泽石科技指定的银行账户。泽石科技应当于交割日前五(5)个工作日之前将银行账户信息提供给投资方。
    4、自交割日起,投资方基于本次交易而获得的股权享有法律法规、交易文
    件赋予投资方的各项权利。本次交易交割日后,如基于中国法律的限制,交易文件赋予投资方的任何权利无法充分实现,创始股东和泽石科技将采用中国法律允许的其他方法,在最大范围内实现交易文件规定的投资方权利和利益。
    5、本协议经协议各方中的自然人签字、机构方的法定代表人或有权代表或授权代表签字并加盖公章后生效。
    6、若任何一个投资方发生违约行为,并经公司方发出书面催告后十(10)
    个工作日内未采取有效的补救措施的,该等投资方应当向泽石科技支付该投资方的增资款的 10%作为违约金,各投资方之间不承担连带责任,违约方还应赔偿因其违约而给守约方造成的损失;若任一公司方发生违约行为,并经投资方发出书面催告后十(10)个工作日内未采取有效的补救措施的,该等违约的公司方应当向各投资方均支付其对应增资款的 10%作为违约金,违约方还应赔偿因其违约而给守约方造成的损失。
    7、本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖,并依其解释。但是,若已公布的中国法律未对与本协议有关的特定事项加以规定的,则应在中国法律许可的范围内参照一般国际商业惯例。
    五、本次投资的目的和对公司的影响
    公司积极践行国家核心技术自主可控战略的号召,重点布局闪存、分布式等存储前沿技术,通过内生和外延进行资源整合,已基本形成从芯到系统的存储全产业链。泽石科技是中科院基于国家存储大战略、打造完整产业链的重要布局,
    具备一支功能完整、搭配齐全、经验丰富的成熟 SSD开发团队,提供从主控芯片、固件算法到最终 SSD 产品的软硬件一体化解决方案。作为中科院微电子所的孵化企业,泽石科技得到了技术合作、资源对接等诸多支持,同时得到了 SK 海力士等产业资本的投资支持。泽石科技已加入长江存储 Xtacking 生态联盟,成为其金牌合作伙伴,双方将共同努力打造国产 SSD生态圈。
    泽石科技以中科院微电子所为背景、与长江存储保持着紧密沟通与合作,为公司存储产业链向上游延伸,实现存储系统的完全自主可控,加速自主可控、闪存战略落地提供了良好契机。自公司 2018 年首次投资以来,泽石科技业务快速发展,技术实力得以彰显。今年 3月,泽石科技自主研发的 28纳米“神农 Tensor”控制器芯片在台积电成功流片,该芯片支持 NVMe 协议,采用国内领先的 PCIe
    Gen3 x 4 技术,是一款高性能的 TLC 和 QLC 闪存控制器,标志着泽石科技率先
    在国家存储大战略的产业化布局中迈出关键一步。2019 年底,泽石科技作为唯一一家国产自研 SSD 供应商成功进入小米笔记本供应链,已开始批量供货。此外,泽石科技率先推出 3D TLC 宽温工业级 SSD,已通过中建信息、鸿秦科技等企业的测试,成功应用于工控领域。
    公司参与本轮增资,一方面是基于对泽石科技未来发展前景的信心,更重要的是继续深化公司在面向 3D NAND企业级 SSD 领域布局的需要。本次对外投资有利于丰富完善闪存产品线,协同鸿秦科技、忆恒创源和国科亿存等参控股公司产业资源,促进闪存关键技术突破升级,加速拓展闪存核心部件级市场,提升公司综合竞争力。
    六、风险提示
    本次对外投资符合公司战略发展方向,但仍可能在未来的经营中面临与标的公司资源与业务上有效整合不足的风险,以及因宏观市场因素影响标的公司经营状况从而导致公司投资效果不达预期的风险。
    本次投资完成后,公司将与其他投资方共同凭借自身多年积累的优势资源及管理经验和专业的管理团队,提升标的公司经营管理水平,采取适当的策略、强化管理力度来控制风险,力争获得良好的投资回报。
    公司将根据本次增资的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

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